深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第二十三
次會議（以下簡稱“董事會”）于 2018 年 4 月 8 日分別以電子郵件、傳真等方
式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 19 日以現(xiàn)場表決的方式召開。出席本
次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司法》及
《公司章程》關于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、《關于的議案》；
經(jīng)審議，董事會一致認為：公司 2017 年度董事會工作報告內(nèi)容真實、客觀
地反映了公司董事會在 2017 年度的工作情況及對股東大會決議的執(zhí)行情況。工
作報告具體內(nèi)容詳見公司《2017 年年度報告》之第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”。
公司獨立董事向董事會提交了 2017 年度述職報告，并將在公司 2017 年度股
東大會上進行述職。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
二、《關于的議案》；
公司董事會聽取了總裁李靂先生所作的《2017 年度總裁工作報告》，認為
2017 年度公司管理層有效執(zhí)行了股東大會和董事會的各項決議，公司整體經(jīng)營
情況正常。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
三、《關于的議案》；
經(jīng)審議，董事會一致認為公司《2017 年度財務決算報告》客觀、真實地反
映了公司 2017 年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《2017
年度財務決算報告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
四、《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》；
經(jīng)審議，董事會一致認為：公司《2017 年年度報告》及其摘要符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地
反映了公司 2017 年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《2017
年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
五、《關于公司 2017 年度審計報告》；
《2017 年度審計報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
六、《關于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
公司《2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
七、《關于公司 2017 年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》；
公司《2017 年度募集資金存放和使用情況專項報告》見中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
八、《關于公司 2017 年度利潤分配預案的議案》；
在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為了更好的
兼顧股東的利益，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，按照母公司與合
并報表累計未分配利潤孰低原則，公司擬定的 2017 年度利潤分配預案為：以 2017
年 12 月 31 日的總股本 854,329,396 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股
利人民幣 0.2 元（含稅）（董事會審議利潤分配預案后股本發(fā)生變動的，將按照
分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整）。剩余未分配利潤滾存至以后年度分
配。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
九、《關于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（華源新能源）
的議案》；
《關于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（華源新能源）》詳見
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
十、《關于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（國源電力）的
議案》；
《關于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（國源電力）》詳見中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
十一、《關于回購注銷未達到第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解
鎖條件的限制性股票的議案》；
公司董事會同意對未達到第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條
件的限制性股票共計 3,989,904 股進行回購注銷。回購注銷完成后，公司第一期
限制性股票激勵計劃未解鎖的限制性股票數(shù)量為 0，第一期限制性股票激勵計劃
實施完畢。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
十二、《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應股份的
議案》；
具體內(nèi)容請參見公司于同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應股份的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
十三、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股份回購相關事宜的議案》；
公司國源電力重組項目業(yè)績承諾未實現(xiàn)補償股份需辦理回購注銷股份事宜；
針對以上事宜的辦理，董事會同意提請股東大會授權董事會全權辦理回購相關事
宜。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
具體內(nèi)容請參見公司于 2018 年 4 月 19 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應股份的
公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
十四、《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》；
根據(jù)公司《關于回購注銷未達到第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解
鎖條件的限制性股票的議案》、《關于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)
績承諾對應股份的議案》及《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司
注冊資本將按照下述順序發(fā)生變化：
1、因第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件未達成，公司需對
上述限制性股票共計 3,989,904 股進行回購注銷。回購注銷完成后，公司注冊資
本將由 854,329,396 元變?yōu)?850,339,492 元,總股本將由 854,329,396 股變?yōu)?br/>850,339,492 股。擬對《公司章程》做出相應修改，具體如下：
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊資本為人民幣 第 六 條 公司注冊資本為人民幣
1
854,329,396 元。 850,339,492 元。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公司 股 份 總 數(shù) 為
2
854,329,396 股，均為普通股。 850,339,492 股，均為普通股。
2、因金昌國源電力有限公司未完成 2017 年度業(yè)績承諾，公司需將其應補償
的股份 10,604,091 股進行回購注銷，回購注銷完成后，公司注冊資本將由
850,339,492 元 變 為 839,735,401 元 , 總 股 本 將 由 850,339,492 股 變 為
839,735,401 股。擬對《公司章程》做出相應修改，具體如下：
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
1
850,339,492 元。 839,735,401 元
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公司 股 份 總 數(shù) 為
2
850,339,492 股，均為普通股。 839,735,401 股，均為普通股。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
十五、《關于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
2017 年度董事、監(jiān)事薪酬詳見公司《2017 年年度報告》“第八節(jié) 董事、監(jiān)
事、高級管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況”。
本議案已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表同意的意見，
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
十六、《關于 2017 年度高級管理人員薪酬的議案》；
2017 年度高級管理人員薪酬詳見公司《2017 年年度報告》“第八節(jié) 董事、
監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情
況”。
本議案已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表同意的意見，
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
十七、《關于會計政策變更的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關于會計政策變更的的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
十八、《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
董事會認為，本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關制度
的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的巨
潮咨詢網(wǎng)的《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
十九、《關于修改的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)上披露的《募集資金管理制度》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會審議。
二十、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
董事會同意公司擬使用不超過 15,000 萬元（含 15,000 萬元）的閑置募集資
金暫時補充流動資金，補充流動資金的期限自董事會審議通過之日起不超過 6
個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的巨
潮咨詢網(wǎng)的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會審議。
二十一、《關于召開 2017 年年度股東大會的議案》；
公司董事會同意于 2018 年 5 月 11 日（星期五）召開 2017 年度股東大會。
《深圳珈偉光伏照明股份有限公司關于召開 2017 年度股東大會的通知》詳
見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018年4月20日