廣東銀禧科技股份有限公司
關于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）已收到中
國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2017 年 1 月 5 日印發(fā)的《關
于核準廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資
金的批復》（證監(jiān)許可【2017】17 號）。
根據(jù)上述核準文件和中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會 2016 年第 78
次會議審核意見，公司向譚頌斌、林登燦及長江資管銀禧科技 1 號定向資產(chǎn)管理
計劃非公開發(fā)行股份募集配套資金。
一、募集資金基本情況
本次發(fā)行對象為包括譚頌斌、林登燦及長江資管銀禧科技 1 號定向資產(chǎn)管理
計劃三名特定投資者。本次股份發(fā)行價格為 12.13 元/股，共發(fā)行股份 31,920,857
股，募集資金總額為 387,200,000 元，扣除承銷費用人民幣 14,340,000 元，公
司實際收到募集資金為人民幣 372,860,000 元。相關事項業(yè)經(jīng)立信會計師事務所
（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2017]第 ZE10003 號《驗資報告》審驗確認。
二、募集資金專戶開立及三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及深
圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》規(guī)定及公司《募
集資金管理制度》的規(guī)定，公司在興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行開設了募集資
金管理專戶。
（一）募集資金專戶開立情況
單位：元
開戶銀行 募集資金專戶賬號 截至 2017 年 2 月 27 日余額
興業(yè)銀行股份有限公司
395000100100560703 372,860,000
東莞分行
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要條款
近日，公司與獨立財務顧問中德證券有限責任公司（以下簡稱“中德證券”）
以及興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“開戶行”）簽署了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要條款如下：
1、中德證券作為公司本次交易的獨立財務顧問，應當依據(jù)有關規(guī)定指定財
務顧問主辦人或者其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。中德證券應
當依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》以及公
司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現(xiàn)場調查、書面問詢等
方式行使其監(jiān)督權。公司和開戶行應當配合中德證券的調查與查詢。中德證券每
季度對公司現(xiàn)場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
2、公司授權中德證券指定的財務顧問主辦人可以隨時到開戶行查詢、復印
公司專戶的資料；開戶行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資
料。
3、開戶行按月（每月 5 日之前）向公司出具對賬單，并抄送中德證券。開
戶行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
4、公司一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過 1,000 萬元（按
照孰低原則在 1000 萬元或募集資金凈額的 10%之間確定）的，開戶行應當及時
以傳真方式通知中德證券，同時提供專戶的支出清單。
5、中德證券有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的財務顧問主辦人。中德證券更換
財務顧問主辦人的，應將相關證明文件書面通知開戶行，同時按本協(xié)議第十二條
的要求向公司、開戶行書面通知更換后的財務顧問主辦人聯(lián)系方式。更換財務顧
問主辦人不影響本協(xié)議的效力。
6、開戶行連續(xù)三次未及時向中德證券出具對賬單或向中德證券通知專戶大
額支取情況，以及存在未配合中德證券調查專戶情形的，公司有權單方面終止本
協(xié)議并注銷募集資金專戶。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 28 日