深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、 會(huì)議召開和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2018 年 4 月
28 日發(fā)出關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知，決定以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
的方式召開 2017 年年度股東大會(huì)，其中現(xiàn)場會(huì)議于 2018 年 5 月 28 日 14:00 在
深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓公司會(huì)議室 4 召開，同時(shí)使用
深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票于 2018 年 5 月 28 日上午 9：30 至 11：30、
下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡(luò)投票，使用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于
2018 年 5 月 27 日 15：00 至 2018 年 5 月 28 日 15：00 期間接受網(wǎng)絡(luò)投票。詳情
請(qǐng)見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編
號(hào)：2018-064）和《關(guān)于 2017 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)議案暨召開 2017 年年度
股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2018-076）。
出席會(huì)議總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東共 12 人，代表有表決權(quán)的股
份 183,209,957 股，占公司股本總額的 29.8714%。其中，出席本次股東大會(huì)的中
小投資者股東及股東委托代理人共 8 人，代表股份 9,009,100 股，占公司股份總
數(shù) 1.4689％。
現(xiàn)場會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東共 10 人，代表有表決權(quán)的股份
174,202,257 股，占公司股本總額的 28.4028％。其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的中小投資
者股東共 6 人，代表有表決權(quán)的股份 1,400 股，占公司股本總額的 0.0002%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 9,007,700 股，占上市
公司總股份的 1.4687％。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 2 人，代表股份 9,007,700
股，占公司股份總數(shù) 1.4687％。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長劉虎軍先生主持會(huì)議，公司部分董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)
的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如
下：
1、審議通過了《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過了《2017 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過了《2017 年年度利潤分配預(yù)案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、審議通過了《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、審議通過了《關(guān)于計(jì)提 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、審議通過了《深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾
及承諾期未來年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、審議通過了《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾及
承諾期未來年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
10、審議通過了《上海勵(lì)唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補(bǔ)償?shù)?br/>補(bǔ)償方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
11、審議通過了《北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償
方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
12、審議通過了《深圳市精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方
案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
13、審議通過了《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償
方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
14、審議通過了《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償
方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
15、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理子公司未實(shí)現(xiàn)業(yè)
績承諾之補(bǔ)償相關(guān)事宜》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
16、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
17、審議通過了《關(guān)于與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
18、審議通過了《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
19、審議通過了《關(guān)于與上海勵(lì)唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
20、審議通過了《四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳?shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》
本議案表決結(jié)果：183,202,257 股同意，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.9958％，反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,001,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9145％；反對(duì) 7,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
上述議案為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東委托代理人）所
持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所田維娜律師、駱霄律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并
出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、現(xiàn)場
出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法
規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程
序、表決結(jié)果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2017 年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 28 日