證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-058
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于擬變更董事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事寇鳳英女士因個(gè)
人原因，已辭去公司董事職務(wù)。為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2018 年 6 月
5 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，
董事會(huì)同意補(bǔ)選戴永祥先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期至第二屆董事
會(huì)屆滿，并同意提交公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
戴永祥先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 5 日
附件：
董事候選人簡(jiǎn)歷
戴永祥：男，1965 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，主
任編輯。1987 年至 2007 年，《安徽日?qǐng)?bào)》編輯、記者，經(jīng)濟(jì)一部副主任，安徽
日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)報(bào)元投資發(fā)展公司副總經(jīng)理，安徽國(guó)際徽商交流協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)；2007
年至 2012 年任安徽桑樂(lè)金股份有限公司（2015 年名稱變更為安徽樂(lè)金健康科技
股份有限公司）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司副
總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2017 年 12 月至 2018 年 6 月 1 日任公司副總經(jīng)理。