股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-059
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)
議于 2018 年 6 月 5 日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議決定于 2018 年 6 月 22 日 15:00
召開(kāi)公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合上市公司相關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 6 月 22 日 15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 6 月 21 日—2018 年 6 月 22 日。其中，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 6 月 22 日上午 9：30—
11:30、下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2018 年 6 月 21 日下午 15:00—2018 年 6 月 22 日下午 15:00 期間的任意
時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使
表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 6 月 14 日。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止 2018 年 6 月 14 日下午 15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形
式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 ；
以上議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（含股東代理
人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表
人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式
附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；
若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式附
后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印
件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證
件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2018 年 6 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304
深圳市超頻三科技股份有限公司證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：
518172。
4、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)
到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理；
2、股東代理人不必是公司的股東。
3、聯(lián)系人：王軍、羅麗云
4、聯(lián)系電話：0755-89890019
5、聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1 棟 B 座 1304 深圳市超頻三科技股
份有限公司
6、傳真：0755-89890117
7、郵編：518172
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 5 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
附件三：參會(huì)股東登記表
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365647
2、投票簡(jiǎn)稱：超頻投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 6 月 22 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 6 月 21 日下午 15：00，結(jié)
束時(shí)間為 2018 年 6 月 22 日下午 15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2017 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超頻三
科技股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期：
委托人對(duì)大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：
提案編
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避 備注
碼
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”或“回避”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書(shū)自本人簽署之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。
4、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
參會(huì)股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
股東地址
股東證券賬戶開(kāi)戶證件號(hào)碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否委托他人參加會(huì)議
受托人姓名
受托人身份證號(hào)碼
聯(lián)系人姓名
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參
加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)
印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)用正楷填寫(xiě)此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日