股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-066
深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
3、本次股東大會采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的
重大事項的參與度，本次股東大會采用中小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員股東。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 6 月 15 日 14 點。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司
會議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 6 月 14 日——2018 年 6 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 6 月
15 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2018 年 6 月 14 日 15：00-2018 年 6 月 15 日 15：00 期間的任意時間。
4、會議召集人：公司董事會
5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長杜建軍先生
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會議通知：公司董事會分別于 2018 年 5 月 31 日、2018 年 6 月 4
日、2018 年 6 月 11 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)
于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》、《關(guān)于增加 2018 年第二次
臨時股東大會臨時提案的公告》、《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大
會的通知(增加臨時提案后)》、《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會
的提示性公告》，按照法定的期限公告了本次股東大會的召集人、會議地
點、會議召開方式、現(xiàn)場會議召開時間、網(wǎng)絡(luò) 投票時間、出席對象、會議
審議事項、會議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)則、
大會聯(lián)系方式等相關(guān)事項。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 162,231,260 股，占上市
公 司 總 股 份 的 73.3020％ 。 其 中 ： 通 過 現(xiàn) 場 投 票 的 股 東 8 人 ， 代 表 股 份
162,180,000 股，占上市公司總股份的 73.2788％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6
人，代表股份 51,260 股，占上市公司總股份的 0.0232％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 51,260 股，占上市公司總
股份的 0.0232％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司總股份的 0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 51,260 股，
占上市公司總股份的 0.0232％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席
了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會逐項審議了會議通知中的各項議案，并以現(xiàn)場記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了以下議案：
1、 審 議《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易條件的
議案》
總表決情況：
同意 162,231,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 51,260 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
2、 審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》（各子議
案需要逐項審議）；
議案 2.01 交易對方、標(biāo)的資產(chǎn)、對價支付方式
總表決情況：
同意 162,231,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 51,260 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.02 交易價格及定價依據(jù)
總表決情況：
同意 162,231,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 51,260 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.03 種類和面值
總表決情況：
同意 162,231,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 51,260 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.04 發(fā)行方式
總表決情況：
同意 162,231,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 51,260 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.05 發(fā)行對象
總表決情況：
同意 162,231,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 51,260 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.06 發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.07 發(fā)行股份的定價依據(jù)和發(fā)行價格
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.08 發(fā)行數(shù)量
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.09 擬上市交易所
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.10 所發(fā)行股份的鎖定期安排
總表決情況：
同意 162,188,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9736％；反
對 9,820 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0061％；棄權(quán) 32,940 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 認 棄 權(quán) 32,940 股 ） ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 8,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 16.5821％；反對 9,820
股，占出席會議中小股東所持股份的 19.1572％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.11 評估基準(zhǔn)日至交割日的期間損益歸屬
總表決情況：
同意 162,188,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9736％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0264％。
中小股東總表決情況：
同意 8,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 16.5821％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 83.4179％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.12 公司滾存未分配利潤安排
總表決情況：
同意 162,188,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9736％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0264％。
中小股東總表決情況：
同意 8,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 16.5821％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 83.4179％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.13 標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.14 業(yè)績承諾、補償方案安排
總表決情況：
同意 162,188,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9736％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0264％。
中小股東總表決情況：
同意 8,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 16.5821％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 83.4179％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
議案 2.15 本次決議的有效期
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
3、審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
4、 審 議《關(guān)于〈深圳市超頻三科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)
聯(lián)交易報告書（草案）〉的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
5、審議 《關(guān)于本次交易是否符合＜關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干
問題的規(guī)定＞第四條規(guī)定的審慎判斷的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
6、 審 議《關(guān)于本次交易符合＜上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法＞相關(guān)規(guī)
定的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
7、 審 議《關(guān)于本次重組不構(gòu)成＜上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法＞第十
三條規(guī)定的重組上市的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
8、 審 議《關(guān)于簽署附生效條件的〈深圳市超頻三科技股份有限公司與黃
海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）及浙江炯達能源
科技有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議〉的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
9、 審 議《關(guān)于簽署附生效條件的〈深圳市超頻三科技股份有限公司與黃
海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）及浙江炯達能源
科技有限公司業(yè)績承諾補償協(xié)議〉的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
10、審議《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件
的有效性的說明的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
11、 審議 《關(guān)于公司股票價格波動是否達到＜關(guān)于規(guī)范上市公司信息披
露及相關(guān)各方行為的通知＞第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
12、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事項的議
案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
13、審議《關(guān)于聘請本次重組相關(guān)中介機構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
14、審議《關(guān)于本次資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告、資產(chǎn)評估報告及備考審閱
報告的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
15、 審議 《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法
與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
16、 審議 《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的
議案》
總表決情況：
同意 162,198,320 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9797％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0203％。
中小股東總表決情況：
同意 18,320 股，占出席會議中小股東所持股份的 35.7394％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,940 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 64.2606％。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
17、審議《關(guān)于公司向銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 58,508,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9270％；反
對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，
因未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0730％。
中小股東總表決情況：
同意 8,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 16.5821％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 42,760 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 32,940 股），占出席會議中小股東所持股份的 83.4179％。
深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍
先生、劉郁女士回避表決本議案；公司股東張魁先生與杜建軍先生為一致
行動人，回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計持有公司股份 103,680,000 股，占公司
總股份的 46.8464%。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強律師現(xiàn)
場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、
出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會決
議》
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 15 日