廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第二次會(huì)議通知于 2018
年 3 月 26 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 3 月 30 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)
議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜少華先生主持，公司監(jiān)事
和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載于
2018 年 3 月 31 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途
的公告》，刊載于 2018 年 3 月 31 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈部分房屋資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為盤(pán)活閑置資產(chǎn)，提升資源使用效率，同意公司將湖里區(qū)興隆路 27 號(hào)信息
大廈第三層、第四層、第五層、第六層、第七層、8B 單元、8C 單元、8F1 單元、
8F2 單元、8G 單元、第十一層、第十二層、13C 單元、13D 單元、13G1 單元、13G2
單元、13H 單元房地產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑨炫苾r(jià)格不低于 7,660.20
萬(wàn)元。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，刊載于 2018 年 3 月 31 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈
部分房屋資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 3 月 31 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于廈門(mén)信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）
的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）》全文及獨(dú)立董事
發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，刊載于 2018 年 3 月 31 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司定于 2018 年 4 月 16 日召開(kāi)二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。此項(xiàng)議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》，刊載于 2018 年 3 月 31 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-3 項(xiàng)議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第二次會(huì)議決議；
2、廈門(mén)信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)；
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
特此公告。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月三十一日