廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度監(jiān)事會工作報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會始終堅(jiān)持誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的職業(yè)操守，嚴(yán)格規(guī)范
自身行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的要求
和《公司章程》賦予的職責(zé)，緊密圍繞股東大會通過的各項(xiàng)決議，認(rèn)真開展監(jiān)督
工作，忠實(shí)地履行了各項(xiàng)職責(zé)。
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會會議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開四次會議，并分別出席各次股東大會、列席全
部董事會會議，獨(dú)立開展以下工作：
1、2017年4月24日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：《公司2016年度監(jiān)事會
工作報(bào)告》；《公司2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；《公司2016年年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》；《公司2016年年度利潤分配預(yù)案》；《續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2016
年報(bào)酬的議案》；《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》；《公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備的議案》；《公司2016年第四季度核銷部分資產(chǎn)的議案》；《董事會關(guān)于募集
資金2016年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；《關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股
東2016年度業(yè)績承諾完成情況的說明的議案》；《增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議
案》。
2、2017年4月27日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：《公司2017年第一季度
報(bào)告》。
3、2017年8月28日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：《公司2017年半年度報(bào)
告及摘要》；《關(guān)于公司2017年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；《關(guān)于公司2017
年第二季度核銷部分資產(chǎn)的議案》；《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》；《關(guān)于2017年半
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；《關(guān)于變更部分募集資金用途的議
案》。
4、2017年10月26日，監(jiān)事會會議審議通過以下議案：《公司2017年第三季度
報(bào)告》；《關(guān)于公司2017年第三季度單獨(dú)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；《關(guān)于公司
2017年第三季度核銷部分資產(chǎn)的議案》；《增補(bǔ)傅本生先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)
事的議案》。
二、監(jiān)事會獨(dú)立意見報(bào)告
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會依法出席了七次股東大會，列席了十三次董事會，依據(jù)國
家有關(guān)法律、法規(guī)和《監(jiān)事會議事規(guī)則》要求，對公司股東大會、董事會的召集、
召開程序、決議事項(xiàng)、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)
行職務(wù)情況及公司的決策程序、內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司認(rèn)真按照有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定運(yùn)作，
各項(xiàng)決策程序合法。公司已建立了比較完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，能
較好地防范各種風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營決策科學(xué)合理。公司董事和高級管理人員在履行職責(zé)
時(shí)沒有發(fā)生違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對公司的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其
他財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地審查與核實(shí)。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定。北京
興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的年度財(cái)務(wù)審
計(jì)報(bào)告真實(shí)地反映了公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、公司募集資金報(bào)告期內(nèi)的使用情況
2014年，公司向10家的投資者發(fā)行了普通股（A股）股票70,634,043股，募
集資金凈額為671,063,985.23元。2016年，公司向6家的投資者發(fā)行了普通股（A
股）股票95,729,013股，募集資金凈額為 1,278,147,028.63元。截至2017年12
月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目已使用募集資金合計(jì)139,493.83萬元。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金使用與管理符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
4、公司收購、出售資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司收購、出售資產(chǎn)及與關(guān)
聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了檢查。
監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司收購、出售資產(chǎn)的交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕
交易，沒有損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。公司關(guān)聯(lián)交易遵循了公
開、公平、公正的原則，定價(jià)合理，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。
5、董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃以及是否履行相應(yīng)決策程序和
信息披露等情況
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司章程》等規(guī)定的要求認(rèn)真對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策
和股東回報(bào)規(guī)劃以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等情況進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公
司能認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃，履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序并能真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況。
6、對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的審閱情況及意見
公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了董事會出具的《公司二〇一七年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)
告》，認(rèn)為報(bào)告客觀反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際狀況，報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制制
度執(zhí)行有效，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷。北京興華會計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
真實(shí)地反映了公司2017年度的內(nèi)部控制體系建立、執(zhí)行情況。
廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月二十六日