深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九
次會議于 2018 年 4 月 22 日 11:00 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 4 月
19 日以電子郵件方式送達公司全體董事，本次會議采用現場表決結合通訊表決
方式。本次會議公司應參加會議董事 11 名，實際參加會議董事 11 名。會議由董
事長劉虎軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符
合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
的有關規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、審議通過了《關于與深圳市力瑪網絡科技有限公司原股東簽訂暨關聯(lián)交易的議案》
同意公司與深圳市力瑪網絡科技有限公司（以下簡稱“力瑪網絡”）原股東
就其先行向公司支付關于力瑪網絡預期未來年度（即 2018 年度、2019 年度、2020
年度）無法實現承諾凈利潤的盈利補償款事項簽訂《承諾期未來年度盈利補償協(xié)
議書》。具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于與
深圳市力瑪網絡科技有限公司原股東簽訂暨
關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-042）。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權，1 票回避。
關聯(lián)董事馬偉晉作為力瑪網絡原股東之一，對本議案回避表決。
該議案尚需提交股東大會審議。股東大會召開時間將另行通知。
二、審議通過了《關于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
同意公司與山西華瀚文化傳播有限公司（以下簡稱“華瀚文化”）原股東就
其先行向公司支付關于華瀚文化預期未來年度（即 2018 年度、2019 年度）無法
實現承諾凈利潤的盈利補償款事項簽訂《承諾期未來年度盈利補償協(xié)議書》。具
體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于與山西華瀚文
化傳播有限公司原股東簽訂的公告》（公告編
號：2018-043）。
表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。股東大會召開時間將另行通知。
三、審議通過了《關于與上海勵唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
同意公司與上海勵唐營銷管理有限公司（以下簡稱“勵唐營銷”）原股東就
其先行向公司支付關于勵唐營銷預期未來年度（即 2018 年度、2019 年度）無法
實現承諾凈利潤的盈利補償款事項簽訂《承諾期未來年度盈利補償協(xié)議書》。具
體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于與上海勵唐營
銷管理有限公司原股東簽訂的公告》（公告編
號：2018-044）。
表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。股東大會召開時間將另行通知。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 23 日