廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第四次會議通知于 2018
年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 4 月 26 日在公司十二樓會議室
以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由
董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
1、審議通過《公司二〇一七年度董事會工作報告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度董事會工作報告》全文刊載于 2018
年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
2、審議通過《公司二〇一七年年度報告及年度報告摘要》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年年度報告》全文刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度報告摘要》全文刊載于 2018 年 4 月
28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
3、審議通過《公司二〇一七年度財務(wù)決算報告和二〇一八年度預算案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司二〇一八年經(jīng)營收入計劃為 520 億元，公司實施滾動預算，預算調(diào)整提
交預算委員會審議。財務(wù)決算報告詳見《廈門信達股份有限公司二〇一七年年度
報告》。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
4、審議通過《公司二〇一七年度利潤分配預案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度（母公司）
實現(xiàn)凈利潤 50,657,158.84 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供股東分
配的利潤為 45,591,442.96 元，加上上年度結(jié)余的未分配利潤 418,780,135.00 元、
其它轉(zhuǎn)入 0 元、本年度支付 2016 年度普通股股利 25,210,009.47 元和永續(xù)債持有
人的利息 103,635,777.78 元后，實際可供股東分配的利潤合計為 335,525,790.71
元，實際可供股東分配的利潤中包含尚未宣告發(fā)放的永續(xù)債利息 12,585,061.11
元。
公司 2017 年度利潤分配預案為：以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 406,613,056
股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.31 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金
12,605,004.74 元。本次利潤分配后，尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2017 年度
不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計機構(gòu)及支付二〇一七年報酬的議
案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司二〇一八年
度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）二〇一七年度財務(wù)審計費用 190 萬元(含稅)，內(nèi)部控制審計費
用 60 萬元（含稅）。公司承擔審計期間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的差旅費。
此項議案經(jīng)獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意見
刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
6、審議通過《公司二〇一七年度內(nèi)部控制評價報告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度內(nèi)部控制評價報告》全文、獨立董事
發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見、保薦機構(gòu)核查意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《審計委員會關(guān)于北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從
事二〇一七年度審計工作的總結(jié)報告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
8、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》，
刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券
時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機構(gòu)核查意見刊載于 2018 年 4 月
28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報
告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《廈門信達股份有限公司二〇一七年度企業(yè)社會責任報告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度企業(yè)社會責任報告》全文刊載于
2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《公司二〇一八年第一季度報告全文及正文》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一八年第一季度報告全文》刊載于 2018 年 4
月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達股份有限公司二〇一八年第一季度報告正文》刊載于 2018 年 4
月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計提資產(chǎn)減值準
備的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
13、審議通過《公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核銷部分
資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過《關(guān)于全面修訂公司的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司高管人員薪酬與績效管理制度（修改稿）》全文刊
載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
15、審議通過《公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（1）公司于 2015 年 9 月 22 日發(fā)行了 8 億元長期限含權(quán)中期票據(jù)，票面利
率為 5.40%，根據(jù)《廈門信達股份有限公司 2015 年度第二期中期票據(jù)募集說明
書》中發(fā)行條款約定，公司將于 2018 年 9 月 30 日前支付該筆債券利息，付息金
額約為 4,320 萬元，具體付息金額將以銀行間市場清算所出具的付息兌付通知書
為準。
（2）公司于 2015 年 12 月份申請了 10 億元可續(xù)期委托貸款，利率為 5.95%，
起息日為 2015 年 12 月 28 日，按公司與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司簽訂的《可
續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議》以及與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司
廈門分行簽訂的《可續(xù)期委托貸款借款合同》條款約定，公司將于 2018 年 6 月
30 日前以及 2018 年 12 月 31 日前進行兩次付息，付息金額分別約為 3,577.49
萬元及 3,720.59 萬元，具體付息金額以與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司及興業(yè)銀
行股份有限公司廈門分行核定的為準。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
16、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機構(gòu)融資的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，豐富融資渠道，公司在充分考慮目前債務(wù)
結(jié)構(gòu)情況的基礎(chǔ)上，擬在二〇一八年度向非商業(yè)銀行金融機構(gòu)融資不超過人民幣
15 億元，且融資利息不超過人民幣 9,000 萬元。董事會同意提請股東大會授權(quán)
公司經(jīng)營管理層與金融機構(gòu)商定具體融資方式、融資期限、擔保方式、實施時間
等內(nèi)容并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)
事宜，簽署期限自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
17、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達光電科技
有限公司的授信額度增加提供最高不超過 30,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
18、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達物聯(lián)科技
有限公司的授信額度增加提供最高不超過 5,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
19、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達國際貿(mào)易有
限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
針對上述議案 17 至議案 19，董事會同意提請股東大會授權(quán)公司對全資子公
司二〇一八年向金融機構(gòu)申請的授信額度增加提供信用擔保，并授權(quán)董事長代表
公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限自股東大會
審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日；授權(quán)經(jīng)營管理層可在擔保額度內(nèi)根據(jù)監(jiān)
管機構(gòu)的有關(guān)要求及各全資子公司的需求調(diào)整對各全資子公司的實際擔保額度。
上述議案 17 至議案 19 的具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于二〇一
八年度公司為全資子公司向金融機構(gòu)申請授信額度增加提供信用擔保的公告》，
刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券
時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
20、審議通過《關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2017 年度業(yè)績承諾完
成情況的說明》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機構(gòu)核查意見、會計師事務(wù)所專項
審核報告刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2017 年度業(yè)績承諾完成情況的說明》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中
國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》、《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
21、審議通過《關(guān)于召開二〇一七年度股東大會的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司定于 2018 年 5 月 25 日召開二〇一七年度股東大會。此項議案具體內(nèi)容
詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于召開二〇一七年度股東大會的通知》，刊載于
2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-5、12、14-19 項議案尚需經(jīng)股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第四次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書；
3、保薦機構(gòu)核查意見。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日