上海成光廣告有限公司 2017 年度
未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償方案
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第四十次
會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《上海成光廣告有限公司 2017
年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償方案》，現(xiàn)將本次補(bǔ)償方案的相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2016年6
月8日召開(kāi)的深圳市聯(lián)建光電股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于全資子公司向上海成光廣告有限公司增資并購(gòu)買(mǎi)剩余股權(quán)的議案》，同意全
資子公司深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)動(dòng)投資”）先以人民幣2,000
萬(wàn)元增資上海成光廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海成光”或“標(biāo)的公司”）獲得其
10%股權(quán)，再以人民幣18,000萬(wàn)元收購(gòu)樟樹(shù)市佰田投資管理中心（有限合伙）、樟
樹(shù)市潤(rùn)呈投資管理中心（有限合伙）合計(jì)持有的上海成光90%股權(quán)。上述增資和股
權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，上海成光成為公司持?00%的二級(jí)子公司。根據(jù)《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，因公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)金額累計(jì)達(dá)到公
司2015年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%，本次交易須提交股東大會(huì)審議。2016年6月27日，
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子
公司向上海成光廣告有限公司增資并購(gòu)買(mǎi)剩余股權(quán)的議案》。收購(gòu)價(jià)以銀信資產(chǎn)評(píng)
估有限公司出具的銀信評(píng)報(bào)字[2016]滬第0501號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)
上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，上海成光100%股權(quán)按照先增資后股轉(zhuǎn)的方式交易作價(jià)
20,000.00萬(wàn)元。
上海成光于 2016 年 7 月 13 日辦理了工商變更登記。
二、業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
上海成光原股東承諾，上海成光 2016 年、 2017 年、 2018 年、 2019 年、
2020 年的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣 1,200 萬(wàn)元、 1,600 萬(wàn)元、 2,000 萬(wàn)元、
2,400 萬(wàn)元和 2,800 萬(wàn)元。
上海成光 2016 年度、2017 年度經(jīng)審計(jì)的符合《關(guān)于上海成光廣告有限公司
之投資協(xié)議書(shū)》中約定的凈利潤(rùn)情況，上海成光 2016 年度、2017 年度業(yè)績(jī)承諾
實(shí)現(xiàn)情況如下：
人民幣：萬(wàn)元
承諾期間 承諾凈利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)金額 差額 完成率
2016 年度 1,200 1,345.82 145.82 112.15%
2017 年度 1,600 1,320.60 -279.40 82.54%
三、補(bǔ)償依據(jù)
根據(jù)《關(guān)于上海成光廣告有限公司之投資協(xié)議書(shū)》的相關(guān)約定：若上海成光
在當(dāng)年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)低于上述約定的當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)，則轉(zhuǎn)讓方同意將按照
如下計(jì)算公式計(jì)算當(dāng)年補(bǔ)償金額并以現(xiàn)金或處置質(zhì)押股份方式將補(bǔ)償支付給公
司：
當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn)數(shù)）÷承諾期內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×上海成光 100%股權(quán)的股轉(zhuǎn)對(duì)
價(jià)－已補(bǔ)償金額
如計(jì)算結(jié)果小于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回，已經(jīng)補(bǔ)
償?shù)墓煞莺同F(xiàn)金不退回。
各方協(xié)商確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方在上述盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償中承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任為合計(jì)不超過(guò)公
司 100%股權(quán)的股轉(zhuǎn)價(jià)款。原主要股東對(duì)轉(zhuǎn)讓方的上述補(bǔ)償承擔(dān)連帶責(zé)任。
五、具體補(bǔ)償方案
根據(jù)上述公式可算出：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額為 240.44 萬(wàn)元。
為保證業(yè)績(jī)承諾及投資協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的可實(shí)現(xiàn)性，上海成光原股東李波自籌
資金開(kāi)立專(zhuān)用賬戶(hù)以賬戶(hù)內(nèi)的資金和股票作為原主要股東及轉(zhuǎn)讓方履行《投資協(xié)
議書(shū)》的保證，同時(shí)約定未經(jīng)李波及聯(lián)動(dòng)投資一致申請(qǐng)，不得解除該賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)
出限制，未經(jīng)聯(lián)動(dòng)投資同意，該賬戶(hù)內(nèi)的股票不得進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
上海成光轉(zhuǎn)讓方可選擇以現(xiàn)金或處置股票的方式將補(bǔ)償支付給聯(lián)動(dòng)投資。截
至 4 月 26 日，李波專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)仍持有聯(lián)建光電 3,373,085 股股票,且該股票未質(zhì)
押給第三方 。
本補(bǔ)償方案還需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 27 日