廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)二〇一八年度第二次會(huì)議通知于 2018
年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 4 月 26 日在公司十二樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王
燕惠女士主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)《公司二〇一七年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文刊載于 2018
年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《公司二〇一七年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年年度報(bào)告》全文、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)刊載于
2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度報(bào)告摘要》全文刊載于 2018 年 4 月
28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《公司二〇一七年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
財(cái)務(wù)決算報(bào)告詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年年度報(bào)告》，刊載于
2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《公司二〇一七年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度（母公司）
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 50,657,158.84 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供股東分
配的利潤(rùn)為 45,591,442.96 元，加上上年度結(jié)余的未分配利潤(rùn) 418,780,135.00 元、
其它轉(zhuǎn)入 0 元、本年度支付 2016 年度普通股股利 25,210,009.47 元和永續(xù)債持有
人的利息 103,635,777.78 元后，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)為 335,525,790.71
元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)中包含尚未宣告發(fā)放的永續(xù)債利息 12,585,061.11
元。
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 406,613,056
股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.31 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
12,605,004.74 元。本次利潤(rùn)分配后，尚余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2017 年度
不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付二〇一七年報(bào)酬的議
案》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司二〇一八年
度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）二〇一七年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 190 萬(wàn)元(含稅)，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)
用 60 萬(wàn)元（含稅）。公司承擔(dān)審計(jì)期間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的差旅費(fèi)。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《公司二〇一七年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文、獨(dú)立董事
發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載于 2018 年 4 月 28 日的
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》，
刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過(guò)《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載于 2018 年 4 月
28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過(guò)《公司二〇一八年第一季度報(bào)告全文及正文》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一季度報(bào)告全文》、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)刊載
于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一季度報(bào)告正文》刊載于 2018 年 4
月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過(guò)《公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)《公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核銷部分
資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過(guò)《關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完
成情況的說(shuō)明》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)
審核報(bào)告刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中
國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過(guò)《提名公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
提名王燕惠女士、傅本生先生、王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)二〇一八年度第二次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月二十八日
附件：
第十屆監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
王燕惠，女，1964 年 10 月生，本科學(xué)歷，研究生文化水平。現(xiàn)任公司監(jiān)事
會(huì)主席，廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，廈門信息信達(dá)總公司董事長(zhǎng)，廈
門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，廈門
國(guó)控投資有限公司董事長(zhǎng)，廈門寶達(dá)投資管理有限公司董事長(zhǎng)，福建廈門經(jīng)貿(mào)集
團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，廈門天竺山旅游風(fēng)景區(qū)投資管理有限公司董事，廈門閩臺(tái)
輪渡有限公司董事，中國(guó)廈門國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司董事，廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)
創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，廈門恒一創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事。歷任公司董事、
廈門美歲商業(yè)投資管理有限公司董事長(zhǎng)，廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事，福建
南車軌道交通裝備有限公司董事。
特別說(shuō)明：王燕惠女士現(xiàn)任公司控股股東廈門信息信達(dá)總公司董事長(zhǎng)、間接
控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。
傅本生，男，1978 年 2 月生，碩士研究生學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，審計(jì)師?，F(xiàn)任
公司監(jiān)事，廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)部副總經(jīng)理，廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份
有限公司監(jiān)事，廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司監(jiān)事，廈門國(guó)貿(mào)中順集團(tuán)有限公司監(jiān)
事，廈門國(guó)貿(mào)金融控股有限公司監(jiān)事，中紅普林集團(tuán)有限公司監(jiān)事，中紅普林醫(yī)
療用品股份有限公司監(jiān)事，廈門寶達(dá)投資管理有限公司監(jiān)事，廈門國(guó)控投資有限
公司監(jiān)事，廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司監(jiān)事會(huì)主席，福建廈門經(jīng)貿(mào)集
團(tuán)有限公司監(jiān)事，港中旅（廈門）國(guó)貿(mào)旅行社有限公司監(jiān)事。歷任廈門國(guó)貿(mào)控股
集團(tuán)有限公司內(nèi)控與審計(jì)部總經(jīng)理助理，廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司資金部副總
經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理。
特別說(shuō)明：傅本生先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司內(nèi)
控審計(jì)部副總經(jīng)理。
王孝順，男，1981 年 10 月生，本科學(xué)歷，法律專業(yè)，法律職業(yè)資格、企業(yè)
法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格?，F(xiàn)任廈門信達(dá)股份有限公司法務(wù)部總經(jīng)理。曾任廈門信達(dá)股
份有限公司法務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)。與持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至公告日，上述各監(jiān)事候選人未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任上
市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公司
百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之
間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合
作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。