盈方微電子股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會
第十次會議通知于 2018 年 4 月 10 日以郵件、短信的方式發(fā)出，會議于 2018 年
4 月 20 日在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事長周佐益先生主持，應(yīng)到監(jiān)事 3
名，實(shí)到 3 名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用現(xiàn)場表決的方式，審議通過了如下決議：
（一）《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（二）《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（三）《公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》
根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，監(jiān)事會對公司編制的 2017 年度報(bào)告及摘要進(jìn)行了認(rèn)真
嚴(yán)格的審閱，認(rèn)為董事會編制和審議公司 2017 年度報(bào)告的程序符合法律、行政
法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的財(cái)務(wù)
狀況及經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《公司 2017 年度報(bào)告全文
及摘要》。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（四）《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
2017 年度分配預(yù)案：鑒于公司以前年度虧損嚴(yán)重，公司 2017 年度擬不進(jìn)行
利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司利潤分配預(yù)案符合《公司法》和《公司章程》及其他關(guān)于
利潤分配事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定和要求。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（五）《關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及
公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提后更能公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，同意
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（六）《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了董事會出具的《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)
告》，并對董事會關(guān)于內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司內(nèi)
部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)
行及監(jiān)督的實(shí)際情況。
具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《公司 2017 年度內(nèi)部控制
自我評價(jià)報(bào)告》。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（七）《公司 2017 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《公司 2017 年度內(nèi)部控制
審計(jì)報(bào)告》。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（八）《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
公司本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，決策程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情
形，同意本次會計(jì)政策變更。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（九）《監(jiān)事會對董事會關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的保
留審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的意見》
具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《監(jiān)事會對董事會關(guān)于
2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的保留審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的
意見》。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
上述第一、二、三、四、五議案尚需提交公司股東大會審議。
二、備查文件
1、第十屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 24 日