深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議于 2018
年 4 月 27 日 14：00 在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于 2018 年 4 月 16 日以電
子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應參加會議監(jiān)事 3 名，實際參加會議監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事
會主席謝志明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通過了如下事
項：
一、 審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股
東大會審議。
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》詳見巨潮資訊網。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、 審議通過《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》，本議案尚須提交
公司 2017 年年度股東大會審議。
經審議，監(jiān)事會認為，公司《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》的編制和
審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，報
告內容真實、準確、完整地反映了公司 2017 年度實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、 審議通過《2017 年度財務決算報告》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東
大會審議。
經審議，監(jiān)事會認為，公司《2017 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2017
年度的財務狀況和經營成果。該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
四、 審議通過《2017 年年度利潤分配預案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股
東大會審議。
經審議，公司《2017 年年度利潤分配預案》符合公司實際情況，有利于公司的可持續(xù)
發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，利潤分配預案具備合法性、合規(guī)性、
合理性。
五、 審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經審議，監(jiān)事會認為，公司募集資金的管理、使用及運作程序符合深圳證券交易所《上
市公司募集資金管理辦法》及《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)則和公司《募集資
金管理制度》的規(guī)定，募集資金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東
利益的行為。
該專項報告詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站巨潮資訊網。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
六、 審議通過《2017 年度內部控制自我評價報告》。
經審議，監(jiān)事會認為，公司現(xiàn)已建立了內部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及
公司生產經營管理實際需要?！?017 年度內部控制自我評價報告》反映了公司內部控制制度
建設和執(zhí)行情況。該報告詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站巨潮資訊網。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
七、 審議通過《公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。
經審議，監(jiān)事會認為，《公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項審計說明》真
實反映了公司目前控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
八、 審議通過《關于壞賬核銷的議案》。
經審議，監(jiān)事會認為，本次核銷的應收款項及其他應收款共計 6,376,393.53 元，已全額
計提壞賬準備，核銷上述壞賬不會對公司 2017 年度損益產生影響。本次核銷壞賬事項符合
會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯(lián)方，不存在損害公司和股
東利益的情況，其表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
九、 審議通過《關于計提 2017 年度資產減值準備的議案》，本議案尚須提交公司
2017 年年度股東大會審議。
同意 2017 年度計提各類資產減值準備 764,205,200.48 元，對 2017 年度利潤總額影響
金額為 764,205,200.48 元（經會計師事務所審計），該影響金額已在公司于 2018 年 4 月 28
日披露的《2017 年年度報告》中體現(xiàn)，已披露的 2017 年凈利潤數(shù)據(jù)不需調整。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十、 審議通過《深圳市力瑪網絡科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期
未來年度盈利補償?shù)难a償方案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十一、 審議《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年
度盈利補償?shù)难a償方案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十二、 審議通過《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方
案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十三、 審議通過《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》，本
議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十四、 審議通過《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》，本議
案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十五、 審議通過《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》，
本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十六、 審議通過《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》，
本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十七、 審議通過《關于補充確認 2017 年度與新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司日常關
聯(lián)交易的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十八、 審議通過《2018 年第一季度報告》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十九、 審議通過《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審
計機構的議案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 27 日