廈門信達股份有限公司
募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引
第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及相關格式指引規(guī)定，廈門
信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將二〇一七年度募集資金存放與使用
情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額、資金到位時間
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復》（證監(jiān)許可【2014】202號）核準，廈門信達股份有限公司（以下簡
稱“公司”）采用非公開發(fā)行股票方式，向10名特定對象共發(fā)行了70,634,043
股人民幣普通股（A 股），發(fā)行價格為9.72元/股，募集資金總額為人民幣
686,562,897.96元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣671,063,985.23 元。
上述募集資金已于 2014年3月21日到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）
驗證，并由其出具了信會師報字【2014】第110803號《驗資報告》。
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復》（證監(jiān)許可【2016】62號）核準，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向
6名特定對象共發(fā)行了95,729,013股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為13.58元/
股，募集資金總額為人民幣1,299,999,996.54元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額
為人民幣1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于2016年1月26日到賬，并經北
京興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了【2016】京會興驗字
第62000007號《驗資報告》。
(二) 募集資金使用及節(jié)余情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況及余額如下：
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
單位：元
初始存放金 利息收入凈 現金繳 補充流動資
項目名稱 專戶銀行名稱 已使用金額 存儲余額
額 額 存金額 金
上海浦東發(fā)展銀
廈門 LED 封
行股份有限公司 148,971,000.00 1,554,724.47 280.00 143,754,786.87 6,771,217.60
裝擴建項目
廈門臺灣街支行
安溪 LED 封
裝新建項目 招商銀行股份有
373,223,585.23 5,069,782.69 1,000.00 361,147,059.48 17,147,308.44
及股權收購 限公司廈門分行
項目
RFID 產品設 上海浦東發(fā)展銀
1,062,503.24
計和生產線 行股份有限公司 148,869,400.00 1,404,601.26 105,026,575.42 44,184,922.60
（注 1）
擴建項目 廈門臺灣街支行
合計 -- 671,063,985.23 8,029,108.42 1,280.00 609,928,421.77 44,184,922.60 24,981,029.28
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
單位：元
利息收入凈 現金繳 補充流
項目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 已使用金額 存儲余額
額 存金額 動資金
RFID 產品設計和 廈門農村商業(yè)銀行
生產線二期擴建 股份有限公司總行 160,000,000.00 1,075,585.16 10,965,376.55 150,110,208.61
項目 營業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司廈門
信達光電 LED 封
臺灣街支行、上海 618,147,028.63 5,152,239.46 430.00 243,029,719.58 380,269,978.51
裝擴產項目
浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廈門分行
信達光電 LED 顯 廈門農村商業(yè)銀行
示屏封裝產品擴 股份有限公司總行 110,000,000.00 312,692.32 170.00 96,829,828.18 13,483,034.14
產項目 營業(yè)部
興業(yè)銀行廈門湖里 21,978.61
補充流動資金 390,000,000.00 22,033.61 390,000,055.00
支行 （注 2）
合計 -- 1,278,147,028.63 6,562,550.55 600.00 740,824,979.31 543,885,199.87
注 1：RFID 產品設計和生產線擴建項目存儲余額 1,062,503.24 元為募集資金產生的利息。
注 2：補充流動資金中已使用金額超出初始存放金額部分的 55.00 元系支付銀行賬戶管理費
形成，存儲余額 21,978.61 元為募集資金產生的利息。
二、募集資金管理和存放情況
(一) 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)
定和要求，結合實際情況修訂了《募集資金使用管理制度》。
根據《募集資金使用管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設
立募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證?？顚?br/>用。
2014 年 4 月 17 日，公司已與保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡
稱“中信建投”）、招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有
限公司廈門臺灣街支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2014 年 5 月 20 日，
募投項目實施主體，公司全資子公司福建省信達光電科技有限公司、廈門市信
達光電科技有限公司、廈門信達物聯(lián)科技有限公司及保薦機構中信建投分別與
招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街
支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 1 月 9 日，公司已與保薦機構中信建投、上海浦東發(fā)展銀行股份有
限公司廈門臺灣街支行、廈門農村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部、興業(yè)銀
行股份有限公司湖里支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2016 年 3 月 16 日，
募投項目實施主體，公司全資子公司福建省信達光電科技有限公司、廈門市信
達光電科技有限公司、廣東信達光電有限公司、廈門信達物聯(lián)科技有限公司及
保薦機構中信建投分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門分行、廈門農村
商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范
本）》不存在重大差異。截至 2017 年 12 月 31 日，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
均得到了切實有效的履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公開發(fā)行股票募集資金余額為
24,981,029.28 元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號 余額
招商銀行股份有限公司廈門分行 592900001010201 4,220,338.27
招商銀行股份有限公司廈門分行 592903242510801 12,926,970.17
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000028 791,654.34
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000011 5,979,563.26
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000036 1,062,503.24
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154800000019 已注銷（注 3）
合計 -- 24,981,029.28
注 3：根據公司第九屆董事會 2016 年第五次會議審議通過的《關于使用部分募投項目
節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，公司在永久補充流動資金事項實施完畢后，注
銷該項目賬戶，具體內容詳見《關于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的
公告》（公告號：2016-50）
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公開發(fā)行股票募集資金余額為
543,885,199.87 元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號 余額
廈門農村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156258 141,001,913.98
廈門農村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000157940 9,108,294.63
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040155000000108 39,612,308.92
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000020 107,258,828.64
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺灣街支行 36040154500000038 233,398,840.95
廈門農村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156332 190,593.39
廈門農村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000158443 8,005.07
廈門農村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156651 13,284,435.68
興業(yè)銀行廈門湖里支行 129920100100255895 21,978.61
合計 -- 543,885,199.87
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
（二）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的
原因及其情況
不適用。
（三）募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
不適用。
（四）募投項目先期投入及置換情況
1、2013年非公開發(fā)行股票募投項目先期投入及置換情況
公司2013年第四次臨時股東大會審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到位
時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投
入，募集資金到位后，予以置換。
2013年公司董事會審議通過《非公開發(fā)行股票預案》，截至2014年3月31日，
公司以自籌資金先期投入募投項目的實際金額為13,570,481.93元，具體情況為：
（1）廈門LED應用產品及封裝擴建項目置換募集資金2,082,272.50元；（2）RFID
產品設計和生產線置換募集資金11,488,209.43元。2014年7月18日，董事會會議
審議過了《關于用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意
用2013年非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換金
額為13,570,481.93元。
2、2015年非公開發(fā)行股票募投項目先期投入及置換情況
公司2015年第三次臨時股東大會審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到位
時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投
入，待募集資金到位后，予以置換。
2015年公司董事會審議通過《非公開發(fā)行股票預案》，自2015年6月9日至2016
年3月31日，公司以自籌資金先期投入募投項目的實際金額為33,375,554.36元，
具體情況為：（1）信達光電LED顯示屏封裝產品擴產項目30,615,566.35元；（2）
信達物聯(lián)安防技術服務平臺項目2,759,988.01元。2016年7月21日，董事會會議
審議過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同
意用2015年非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換
金額為33,375,554.36元。
截至2017年12月31日，公司對上述預先投入募集資金已置換完畢。
（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2013年非公開發(fā)行股票以閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2014年8月12日，公司第九屆董事會2014年度第六次會議審議通過了《關于
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用部分閑置募集資金暫
時補充流動資金，總額不超過人民幣2.8億元，使用期限不超過9個月。
2014年9月份公司將暫時閑置的募集資金共計27,297.10萬元用于補充流動
資金。2015年5月27日，公司已將27,297.10萬元補充流動資金的暫時閑置募集資
金全部收回并存入公司募集資金專用賬戶。
截至2017年12月31日，除前述外，公司未有其他用閑置募集資金暫時補充流
動資金的情況。
（六）節(jié)余募集資金使用情況情況
2013年非公開發(fā)行股票募集資金節(jié)余使用情況
2016年7月21日，公司召開了第九屆董事會2016年度第五次會議，審議通過
了《關于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司全
資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司用于投資“RFID產品設計和生產線擴建項
目”募集資金金額為14,886.94萬元，由于“RFID產品設計和生產線擴建項目”
已達到預期建設目標，為提高募集資金使用效率，同意公司將該募投項目節(jié)余募
集資金以及募集資金專戶利息合計4,418.49萬元轉為永久性補充流動資金，用于
公司日常生產經營。上述永久補充流動資金事項實施完畢后，公司注銷存放該募
投項目的募集資金專項賬戶。
本次使用募投項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易
所主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等相關規(guī)定。
公司本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務相關
的生產經營使用，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍
生品種、可轉換公司債券等。
（七）超募資金使用情況
不適用。
（八）尚未使用的募集資金用途和去向
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實施募集
資金投資項目建設。
（九）募集資金使用的其他情況
本報告期，公司不存在需要披露的募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表 2。
（二）變更募集資金投資項目的原因
1、2013 年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項目情況
（1）經公司第九屆董事會 2014 年度第七次會議、2014 年第四次臨時股東
大會審議，通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司原投資于“廈門
LED 應用產品擴產項目”的募集資金投資額為 14,897.10 萬元。為了提升公司 LED
封裝產能及產品升級，適應封裝市場發(fā)展的趨勢，進一步增強公司 LED 產品的綜
合競爭力，公司將“廈門 LED 應用產品擴產項目”中的戶外照明項目和部分實驗
中心擴建項目變更為封裝擴建項目。項目名稱由原“廈門 LED 應用產品擴產項目”
變更為“廈門 LED 應用產品及封裝擴建項目”，本次變更部分募集資金用途涉及
金額總計 7,149.76 萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的 10.65%。
經公司第九屆董事會 2016 年度第五次會議、2016 年第二次臨時股東大會審
議，通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。為提升 LED 封裝產能，進一
步增強公司 LED 封裝市場的綜合競爭力，公司將“廈門 LED 應用產品及封裝擴建
項目”中的 LED 室內照明應用生產線（日光燈、球泡燈、面板燈等 3 條線）及研
發(fā)中心項目變更為 LED 顯屏封裝生產線。項目名稱由原“廈門 LED 應用產品及封
裝擴建項目”變更為“廈門 LED 封裝擴建項目”，本次募集資金投資項目變更涉
及金額總計 6,505.00 萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的 9.69%。
（2）經公司第九屆董事會 2015 年度第六次會議、2015 年第二次臨時股東
大會審議，通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司原投資于“安溪
LED 封裝新建項目”的募集資金投資額為 37,322.36 萬元，為了加快提升室內照
明光源的研發(fā)、制造與銷售，增強公司 LED 封裝產品的綜合競爭力，公司將“安
溪 LED 封裝新建項目”的部分募集資金變更用于收購深圳市灝天光電有限公司
70%股權。項目名稱由原“安溪 LED 封裝新建項目”變更為“安溪 LED 封裝新建
項目及股權收購項目”，本次變更部分募集資金用途涉及金額總計 5,041.40 萬
元，占本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額的 7.51%。
（3）經公司第九屆董事會 2016 年度第五次會議、2016 年第二次臨時股東
大會審議，通過了《關于使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的
議案》。公司全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司用于投資“RFID 產品設計和
生產線擴建項目”募集資金金額為 14,886.94 萬元，由于“RFID 產品設計和生
產線擴建項目”已達到預期建設目標，為提高募集資金使用效率，同意公司將該
募投項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計 4,418.49 萬元轉為永久性補
充流動資金，用于公司日常生產經營。
2、2015 年非公開發(fā)行股票變更募集資金投資項目情況
（1）經公司第九屆董事會 2016 年度第五次會議、2016 年第二次臨時股東
大會審議，通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司原計劃投資于“信
達光電 LED 封裝及應用產品擴產項目”的募集資金投資額為 61,814.70 萬元。為
了充分利用公司現有廠房和加快公司 LED 封裝產能升級，進一步增強公司 LED 封
裝的綜合競爭力，公司擬將“信達光電 LED 封裝及應用產品擴產項目”中的新建
廠房和 LED 白光封裝及應用產品生產線擴產項目變更為擴建 4 條 LED 封裝產品生
產線與新建 LED 產品綜合實驗室項目。項目名稱由原“信達光電 LED 封裝及應用
產品擴產項目”變更為“信達光電 LED 封裝擴產項目”，本次募集資金投資項目
變更涉及金額總計 61,814.70 萬元，占本次非公開發(fā)行股票募集凈額的 48.36%。
（2）經公司第十屆董事會 2017 年度第三次會議、2017 年第三次臨時股東
大會審議，通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司原計劃投資于“信
達物聯(lián)安防技術服務平臺項目”的募集資金 16,000.00 萬元。為了提升公司 RFID
電子標簽產能，進一步增強公司物聯(lián)網整體解決方案的綜合競爭力，公司將“信
達物聯(lián)安防技術服務平臺項目”的部分募集資金用于 RFID 產品設計和生產線的
擴產，項目名稱由原“信達物聯(lián)安防技術服務平臺項目”變更為“RFID 產品設計和
生產線二期擴建項目”，本次募集資金投資項目變更涉及金額總計 14,983.99 萬
元及募集資金專戶后期利息收入，占本次非公開發(fā)行股票募集總金額的 11.52%。
（3）期后事項：經公司第十屆董事會 2018 年第二次會議、2018 年第三次
臨時股東大會審議，通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》。為適應 LED
封裝市場發(fā)展的趨勢，進一步布局并擴大高端產品市場，提升募集資金投入設備
的使用效率，公司將“信達光電 LED 封裝擴產項目”部分已投產設備租借給廈門市
信達光電科技有限公司使用，該部分設備原值共計 6,666.38 萬元，租賃期兩年，
租金為 55.56 萬元/月，本次募集資金投資項目用途變更占本次非公開發(fā)行股票
募集總金額的 5.13%。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、獨立董事關于募集資金二〇一七年度存放與使用情況的獨立意見
經過對有關資料的審核，我們認為公司董事會編制的《募集資金二〇一七年
度存放與使用情況的專項報告》能夠真實、客觀地反映公司募集資金存放與使用
情況，符合證監(jiān)會、深圳證券交易所、公司《募集資金使用管理制度》的相關規(guī)
定和要求，募集資金實際使用情況與公司信息披露情況不存在重大差異。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
特此公告 。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日
附表 1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門信達股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬元
2013 年非公開募集資金 2015 年非公開募集資金
募集資金總額 67,106.40 報告期投入 募集資金總額 127,814.70 報告期投入募
募集資金總 4,768.92 10,307.91
報告期內變更用途的募集資金總額 - 報告期內變更用途的募集資金總額 14,983.99 集資金總額
額
累計變更用途的募集資金總額 23,114.65 已累計投入 累計變更用途的募集資金總額 76,798.69 已累計投入募
募集資金總 65,411.34 74,082.50
累計變更用途的募集資金總額比例 34.44% 累計變更用途的募集資金總額比例 60.09% 集資金總額
額
是否已變更 截至期末投 是否達 項目可行性
募集資金承 調整后投資 本報告期投 截至期末累計 項目達到預定可使 本期實現的
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 入進度（%） 到預計 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 效益
分變更） (3)＝(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
1.廈門 LED 封裝擴建項目 是 14,897.10 14,897.10 2,340.38 14,375.48 96.50 2016 年 12 月 31 日 -371.81 否 否
2013 年 2.安溪 LED 封裝新建項目
是 38,872.25 37,322.36 2,428.54 36,114.71 96.76 2016 年 6 月 30 日 -910.65 否 否
非公開 及股權收購項目
募集資 3.RFID 產品設計和生產線
是 14,886.94 10,502.66 10,502.66 100.00 2016 年 6 月 30 日 102.32 是 否
金 擴建項目
永久補充流動資金 否 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
1.信達物聯(lián)安防技術服務
是 16,000.00 1,096.54 735.05 1,096.54 100.00 2017 年 10 月 12 日 -50.64 否 否
平臺項目
2. RFID 產品設計和生產線
2015 年 否 14,983.99 2019 年 12 月 31 日 0.00 是 否
二期擴建項目
非公開 3.信達光電 LED 封裝擴產
募集資 是 64,000.00 61,814.70 8,435.88 24,302.97 39.32 2017 年 5 月 31 日 -3,178.98 否 否
項目
金 4.信達光電 LED 顯示屏封
否 11,000.00 11,000.00 1,136.98 9,682.98 88.03 2016 年 7 月 31 日 -847.95 否 否
裝產品擴產項目
補充流動資金 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 2016 年 2 月 3 日 0.00 是 否
承諾投資項目小計 —— 198,656.29 195,035.84 15,076.83 139,493.83 —— —— -5,257.71 —— ——
超募資金投向 不適用
合計 198,656.29 195,035.84 15,076.83 139,493.83 —— —— -5,257.71 —— ——
報告期內，顯示屏封裝市場價格競爭激烈，毛利率下降，影響項目盈利能力，導致廈門 LED 封裝擴建項目、安溪 LED 封裝新建項目及股權收購項
未達到計劃進度或預計收益的情況和
目、信達光電 LED 顯示屏封裝產品擴產項目未達預計收益；信達光電 LED 封裝擴產項目因產業(yè)園的供應鏈體系及人才儲備等各項配套服務尚不到
原因（分具體項目）
位，特別是用工短缺瓶頸導致投產情況未達計劃進度。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報告期內無此種情況。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 報告期內無此種情況。
募集資金投資項目實施地點變更情況 報告期內無此種情況。
募集資金投資項目實施方式調整情況 報告期內無此種情況。
2014 年 7 月 18 日，董事會審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換預
募集資金投資項目先期投入及置換情
先已投入募投項目的自籌資金，置換金額為 13,570,481.93 元。2016 年 7 月 21 日，董事會會議審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募投
況
項目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換金額為 33,375,554.36 元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情
報告期內無此種情況。
況
“RFID 產品設計和生產線擴建項目”預計投資總額 15,210.94 萬元，擬用募集資金投資 14,886.94 萬元。2016 年 8 月 9 日，股東大會審議通過《關于
項目實施出現募集資金節(jié)余的金額及 使用部分募投項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意用“RFID 產品設計和生產線擴建項目”節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息
原因 收入轉為永久性補充流動資金，用于公司日常生產經營。截至 2016 年 12 月 31 日，項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計 4,418.49 萬元轉為
永久性補充流動資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實施募集資金投資項目建設。
1、安溪 LED 封裝新建項目募集資金承諾投資總額由 38,872.25 萬元調整為 37,322.36 萬元，調整差額 1,549.89 萬元系募集資金的承銷費（包括保
薦費）及其他發(fā)行費用扣減所致；2、信達光電 LED 封裝及應用產品擴產項目募集資金承諾投資總額由 64,000.00 萬元調整為 61,814.70 萬元，調整
募集資金使用及披露中存在的問題或
差額 2,185.30 萬元系募集資金的承銷費（包括保薦費）及其他發(fā)行費用扣減所致；3、RFID 產品設計和生產線擴建項目募集資金承諾投資總額由
其他情況
14,886.94 萬元調整為 10,502.66 萬元，以及永久補充流動資金 4,418.49 萬元，系該募投項目節(jié)余募集資金 4,386.64 萬元，連同利息收入 31.85 萬元，
合計 4,418.49 萬元變更為永久補充流動資金，該事項已經公司 2016 年第二次臨時股東大會審議通過。
注：募集資金總額與調整后投資總額差異的主要原因為部分項目變更募集資金用途時含募投項目所產生的利息。
附表 2：
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：廈門信達股份有限公司 2017 年度 單位：人民幣萬元
變更后項目 截至實際累 截至期末投 變更后的項目
對應的原承諾 本年度實際 項目達到預定可使 本期實現的效 是否達到
變更后的項目 擬投入募集 計投入金額 資進度（%） 可行性是否發(fā)
項目 投入金額 用狀態(tài)日期 益 預計效益
資金總額(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大變化
廈門 LED 封裝擴建 廈門 LED 應用
14,897.10 2,340.38 14,375.48 96.50 2016 年 12 月 31 日 -371.81 否 否
項目 產品擴產項目
安溪 LED 封裝新建
安溪 LED 封裝
項目及股權收購項 37,322.36 2,428.54 36,114.71 96.76 2016 年 06 月 30 日 -910.65 否 否
新建項目
目
RFID 產品設計
永久補充流動資金 和生產線擴建 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 6 月 30 日 0 是 否
項目
信達光電 LED
信達光電 LED 封裝
封裝及應用產 61,814.70 8,435.88 24,302.97 39.32 2017 年 05 月 31 日 -3,178.98 否 否
擴產項目
品擴產項目
信達物聯(lián)安防
RFID 產品設計和生
技術服務平臺 14,983.99 2019 年 12 月 31 日 是 否
產線二期擴建項目
項目
承諾投資項目小計 —— 133,436.64 13,204.80 79,211.65 —— —— -4,461.44 —— ——
1、“廈門 LED 應用產品擴產項目”變更為“廈門 LED 封裝擴建項目”，主要系 LED 行業(yè)封裝市場需求不斷增長，變更可有效利用現有場
地資源，解決公司 LED 封裝產能瓶頸，提升市場占有率，擴大和穩(wěn)定市場地位，提升公司競爭力。該事項歷次變更已經公司第九屆董事
會 2014 年度第七次會議、2014 年第四次臨時股東大會，第九屆董事會 2016 年度第五次會議，2016 年第二次臨時股東大會審議通過；
決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2014 年 8 月 23 日，2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網站的公司公告。
2、“安溪 LED 封裝新建項目”變更為“安溪 LED 封裝新建項目及股權收購項目”，主要系 LED 行業(yè)照明市場需求不斷增長，公司通過收
變更原因、決策程序及信息披 購灝天光電將快速填補在 LED 白光封裝領域的空白，有效加快公司在 LED 白光封裝領域研發(fā)、制造及市場推廣的發(fā)展，更好地保持競
露情況說明（分具體項目） 爭優(yōu)勢。該事項已經公司第九屆董事會 2015 年度第六次會議審議通過，并經 2015 年第二次臨時股東大會審議通過；決策程序符合相關
法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2015 年 9 月 26 日公布在中國證監(jiān)會指定網站的公司公告。
3、“RFID 產品設計和生產線擴建項目”變更為“永久補充流動資金”，主要系由于公司在該項目實施過程中，本著合理、節(jié)約及有效使
用募集資金的原則，通過優(yōu)化項目方案及資源配置等，有效降低項目支出，該募投項目已建設完成。經公司第九屆董事會 2016 年度第五
次會議及 2016 年第二次臨時股東大會審議通過，同意將該項目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息收入轉為永久性補充流動資金，
用于公司日常生產經營；決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網站的公司公告。
4、“信達光電 LED 封裝及應用產品擴產項目”變更為“信達光電 LED 封裝擴產項目”，主要系 LED 行業(yè)封裝市場需求不斷增長，變更可
有效利用現有場地資源，解決公司 LED 封裝產能瓶頸，提升市場占有率，擴大和穩(wěn)定市場地位，提升公司競爭力。該事項已經公司第九
屆董事會 2016 年度第五次會議及 2016 年第二次臨時股東大會審議通過；決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2016 年 7
月 23 日公布在中國證監(jiān)會指定網站的公司公告。
5、“信達物聯(lián)安防技術服務平臺項目”變更為“RFID 產品設計和生產線二期擴建項目”，主要系原項目由于終端市場和客戶消費習慣還需
培育，項目進度未達到預期，預計無法實現原定目標；而變更有利于擴大公司 RFID 電子標簽產能，提高公司在鞋服零售行業(yè)物聯(lián)網整
體解決方案的開發(fā)能力，從而提高募集資金使用效率，提升市場競爭力。該事項已經公司第十屆董事會 2017 年度第三次會議及 2017 年
第三次臨時股東大會審議通過；決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2017 年 8 月 30 日公布在中國證監(jiān)會指定網站的公司
公告。
報告期內，顯示屏封裝市場價格競爭激烈，毛利率下降，影響項目盈利能力，導致廈門 LED 封裝擴建項目、安溪 LED 封裝新建項目及
未達到計劃進度或預計收益的
股權收購項目、信達光電 LED 封裝擴產項目未達預計收益；信達光電 LED 封裝擴產項目因產業(yè)園的供應鏈體系及人才儲備等各項配套
情況和原因（分具體項目）
服務尚不到位，特別是用工短缺瓶頸導致投產情況未達計劃進度。
變更后的項目可行性發(fā)生重大
報告期內無此種情況。
變化的情況說明