福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派李欣、吳潤(rùn)之律師
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所律師）出席貴司 2017 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次
股東大會(huì)），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、
《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公司章程》
的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及召集人的資
格是否合法有效、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效
出具法律意見(jiàn)。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，對(duì)貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并對(duì)核查、驗(yàn)證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會(huì)相關(guān)事實(shí)的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見(jiàn)：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)本所律師核查、驗(yàn)證，貴司董事會(huì)分別于 2018 年 4 月 28 日在
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、
會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議辦法及出席對(duì)象等事項(xiàng)。本次股東大會(huì)由貴
司董事會(huì)召集，貴司董事長(zhǎng)杜少華先生因公無(wú)法參加會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以
上董事推薦，會(huì)議由貴司董事、總經(jīng)理歐陽(yáng)哲先生主持，于 2018 年
5 月 25 日 14：50 在貴司會(huì)議室舉行，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)與公告
的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
出席會(huì)議的股東、股東代理人在出席本次股東大會(huì)時(shí)，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會(huì)秘
書(shū)處及本所律師核對(duì)，股東的姓名（名稱(chēng)）和持股數(shù)額與貴司 2018
年 5 月 18 日交易結(jié)束后股東名冊(cè)中的股東姓名（名稱(chēng)）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會(huì)的貴司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，大會(huì)秘書(shū)處
及本所律師對(duì)其身份進(jìn)行了核實(shí)。
貴司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會(huì)，本次大會(huì)召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)，就貴司 2018 年 4 月 28 日公告中所列本次股東大
會(huì)的審議事項(xiàng)，以記名投票的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，由兩名股東代表
及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對(duì)投票當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了清點(diǎn)，由監(jiān)事何春平
擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。出席會(huì)議的股東（包
括股東代理人）對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、公司二〇一七年度董事會(huì)工作報(bào)告
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
2、公司二〇一七年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
3、公司二〇一七年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
4、公司二〇一七年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和二〇一八年度預(yù)算案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
5、公司二〇一七年度利潤(rùn)分配預(yù)案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
6、關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付二〇一七年報(bào)酬的議
案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
7、公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
的議案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
8、關(guān)于全面修訂公司《高管人員薪酬與績(jī)效管理制度》的議案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
9、公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
10、關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)融資的議案
（同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,324,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8522％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 2,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0300％。
11、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有
限公司的授信額度增加提供最高不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
（同意 131,489,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9916％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,327,675 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8822％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
12、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)物聯(lián)科技有
限公司的授信額度增加提供最高不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
（同意 131,489,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9916％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,327,675 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8822％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
13、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門(mén)信達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限
公司授信額度提供最高不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
（同意 131,489,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9916％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0084％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。）。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
9,327,675 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8822％；反對(duì)
11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1178％；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
14、選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案（逐項(xiàng)審議）
（1）選舉王燕惠女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
同意股份數(shù):131,486,486 股，其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東同意股份數(shù)：9,324,878 股
（2）選舉傅本生先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
同意股份數(shù):131,486,483 股，其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東同意股份數(shù)：9,324,875 股
（3）選舉王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
同意股份數(shù):131,486,483 股，其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以
下股份的股東同意股份數(shù)：9,324,875 股
四、結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
李欣律師
吳潤(rùn)之律師
2018 年 5 月 25 日