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2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2017 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、等有關(guān)法律、法規(guī)
及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，從維護(hù)公司和全體股東權(quán)益出發(fā)，
認(rèn)真履行職責(zé)，列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及董
事和高級(jí)管理人履職情況進(jìn)行了監(jiān)督，保障公司規(guī)范運(yùn)作?，F(xiàn)將 2017 年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了 5 次會(huì)議，具體情況如下：
序號(hào) 會(huì)議日期 會(huì)議屆次 會(huì)議議題
1.關(guān)于公司終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)暨
1 2017 年 2 月 7 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
公司股票復(fù)牌的議案
1.公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2.公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3.公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要
4.公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
5.關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
議案
2 2017 年 3 月 13 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
6.公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
7.公司 2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
8.關(guān)于終止 2015 年員工持股計(jì)劃的議案
9.監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)涉及
事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)
3 2017 年 4 月 19 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議 1.公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文
1.公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要
4 2017 年 8 月 25 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 2.關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
3.關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
5 2017 年 10 月 27 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 1.公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 2017 年度有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)及董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)
決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)及公司管理制度等情況進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事、高級(jí)管理人員工作勤勉盡職，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管
理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，未
發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱公司各定期報(bào)告，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情
況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，認(rèn)為公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度及相關(guān)要求，建立
了適合本公司的財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司 2016 年度報(bào)告的程
序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了上市公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，在所有重大方面真實(shí)、
準(zhǔn)確、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、募集資金使用情況
本年度公司無(wú)募集資金使用或報(bào)告期之前募集資金的使用延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)
使用的情況。
4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)安徽銀欣新能源科技有限公司 100%股權(quán)
及安徽正祥新能源科技有限公司 1%股權(quán)，公司組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次重大
資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作并按規(guī)定及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。在該事項(xiàng)在推進(jìn)過(guò)程中，
公司認(rèn)真聽(tīng)取各方意見(jiàn)，后經(jīng)綜合考慮公司現(xiàn)狀、標(biāo)的資產(chǎn)估值及投資風(fēng)險(xiǎn)等多
方面因素的情況下，公司認(rèn)為目前推進(jìn)該事項(xiàng)的時(shí)機(jī)及條件尚不成熟，從控制風(fēng)
險(xiǎn)、維護(hù)公司及全體股東利益角度考慮，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司終止本次重大資產(chǎn)重組，符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)條件，
有利于維護(hù)公司及全體股東的利益。
5、公司關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生新的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，也不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金的
行為。
6、公司內(nèi)部控制情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司
內(nèi)部控制制度健全且有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真
實(shí)、完整、客觀的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
7、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
三、2017 年工作計(jì)劃
2018 年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)依法履行職責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)督檢查，對(duì)公司董事、
高級(jí)管理人員履職情況、公司規(guī)范運(yùn)作情況、內(nèi)部控制情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，促進(jìn)
公司進(jìn)一步完善和提升治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，切實(shí)維護(hù)和保障
公司及全體股東的利益。
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監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 20 日