廈門信達(dá)股份有限公司
二〇一七年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年5月25日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月24日-2018年5月25日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年5
月25日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2018年5月24日15:00
至2018年5月25日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)議
室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)杜少華先生因公在外無(wú)法出席，由半數(shù)以上董事共同推
舉董事歐陽(yáng)哲先生主持大會(huì)。
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、本次會(huì)議出席的股東及股東代表9人，代表股份131,500,283股，占公司
有表決權(quán)總股份的比例為32.3404％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6
人，代表股份131,486,383股，占公司有表決權(quán)總股份32.3370％；網(wǎng)絡(luò)投票的股
東3人，代表股份13,900股，占公司有表決權(quán)總股份0.0034％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）7
人，代表股份9,338,675股，占公司有表決權(quán)總股份2.2967％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
投票的股東4人，代表股份9,324,775股，占公司有表決權(quán)總股份2.2933％；通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份13,900股，占公司有表決權(quán)總股份0.0034％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、公司二〇一七年度董事會(huì)工作報(bào)告
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
2、公司二〇一七年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
3、公司二〇一七年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
4、公司二〇一七年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和二〇一八年度預(yù)算案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
5、公司二〇一七年度利潤(rùn)分配預(yù)案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案為：以 2017 年 12 月 31 日公司總股本
406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.31 元（含稅），共計(jì)
派發(fā)現(xiàn)金 12,605,004.74 元。本次利潤(rùn)分配后，尚余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
2017 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付二〇一七年報(bào)酬的議案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
7、公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
8、關(guān)于全面修訂公司《高管人員薪酬與績(jī)效管理制度》的議案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
9、公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
10、關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)融資的議案
投票情況：同意 131,486,483 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9895％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0021％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,324,875 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8522％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 2,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0300％。
表決結(jié)果：通過(guò)
11、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司的授
信額度增加提供最高不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 131,489,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9916％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,327,675 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8822％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
表決結(jié)果：通過(guò)
12、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)物聯(lián)科技有限公司的授
信額度增加提供最高不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 131,489,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9916％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,327,675 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8822％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
表決結(jié)果：通過(guò)
13、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司授信額
度提供最高不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 131,489,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9916％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0084％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 9,327,675 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.8822％；反對(duì) 11,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1178％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
該提案為特別決議提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
表決結(jié)果：通過(guò)
14、選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
（1）選舉王燕惠女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
所獲得的選舉票數(shù) 131,486,486 股，其中所獲得中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)
持有公司 5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù) 9,324,878 股。
（2）選舉傅本生先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
所獲得的選舉票數(shù) 131,486,483 股，其中所獲得中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)
持有公司 5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù) 9,324,875 股。
（3）選舉王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
所獲得的選舉票數(shù) 131,486,483 股，其中所獲得中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)
持有公司 5%以上股份以外的股東）選舉票數(shù) 9,324,875 股。
三位監(jiān)事候選人均獲出席股東大會(huì)所持表決權(quán)的二分之一以上同意，王燕惠
女士、傅本生先生、王孝順先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
公司第九屆監(jiān)事高素清女士不再任公司監(jiān)事，其未持有公司股份，公司對(duì)高
素清女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
三、獨(dú)立董事述職報(bào)告
本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍向股東大會(huì)提交了《廈
門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告》，對(duì)二〇一七年度獨(dú)立董
事出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)情況、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況、專業(yè)委員會(huì)履職情
況、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益所做的工作等方面
情況進(jìn)行了匯報(bào)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：李欣、吳潤(rùn)之律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有
效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度股東大會(huì)決議；
2、福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月二十六日