廈門信達(dá)股份有限公司高管人員薪酬與績(jī)效管理制度
(需提交 2017 年度股東大會(huì)審議)
第一章 總則
第一條 為建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）高級(jí)管理人員
（以下簡(jiǎn)稱“高管人員”）的積極性和創(chuàng)造性，不斷提升公
司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目
標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。
第二條 本制度所指高管人員包括公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總
經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、專職黨委副書記、紀(jì)委書記、
工會(huì)主席等。
第三條 高管人員薪酬及績(jī)效考核辦法的指導(dǎo)原則是：
（一）激勵(lì)與約束相對(duì)稱；薪酬與風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任相對(duì)稱；薪酬與經(jīng)
營(yíng)業(yè)績(jī)考核掛鉤，適當(dāng)參考市場(chǎng)因素；
（二）效率優(yōu)先、兼顧公平，維護(hù)股東、高管人員和員工等各方
的合法權(quán)益；
（三）基本薪酬與績(jī)效薪酬、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)與短期業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；
（四）定量考核為主，定性考核為輔，結(jié)果考核與過(guò)程評(píng)價(jià)相結(jié)
合；
（五）按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，推動(dòng)公司提高戰(zhàn)略管理、自主創(chuàng)
新、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)和安全發(fā)展水平，不斷增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)能
力和可持續(xù)發(fā)展能力。
第二章 管理機(jī)構(gòu)
第四條 公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)高管人員進(jìn)行薪酬分配
和考核的管理機(jī)構(gòu)。
第五條 薪酬與考核委員會(huì)的工作包括以下內(nèi)容：
（一） 對(duì)公司高管人員薪酬管理擬定薪酬計(jì)劃或修改意見(jiàn)，審
查、確認(rèn)高管人員年度績(jī)效考核目標(biāo)；
（二） 檢查公司高管人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效
考評(píng)；
（三） 負(fù)責(zé)對(duì)公司高管人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章 薪酬構(gòu)成與確定
第六條 高管人員薪酬實(shí)行年薪制，年度薪酬由基本年薪和績(jī)效年薪
兩部分組成。高管人員實(shí)行年薪制后不再發(fā)放加班工資。
第七條 基本年薪是高管人員年度基本收入，高管人員的基本年薪由
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)高管人員所任職位、責(zé)任、市
場(chǎng)薪資行情等因素提出方案，報(bào)董事會(huì)決定。
高管人員當(dāng)年發(fā)生職位變化的，從次月起按新的職位調(diào)整基
本年薪。
第八條 高管人員績(jī)效年薪是根據(jù)公司當(dāng)年度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況及高管
人員績(jī)效完成情況，由薪酬與考核委員會(huì)綜合考核后，報(bào)請(qǐng)
董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)高管人員給予的獎(jiǎng)勵(lì)性薪酬。
第九條 高管人員的績(jī)效年薪與經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)掛鉤，根據(jù)公司當(dāng)年度
業(yè)績(jī)完成情況及高管人員的年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定，具體依
據(jù)董事會(huì)制定的具體實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
第四章 薪酬兌現(xiàn)與福利性待遇
第十條 高管人員的基本年薪和績(jī)效年薪列入當(dāng)年企業(yè)成本。基本年
薪按月支付，績(jī)效年薪一次性提取，分期兌付，具體兌付辦
法依據(jù)董事會(huì)制定的具體實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
第十一條 高管人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，按照國(guó)家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
按規(guī)定應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)的部分，由公司支付；應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的
部分由公司從其基本年薪中代扣代繳。
第十二條 高管人員的薪酬為稅前收入，應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅。
第五章 管理與監(jiān)督
第十三條 高管人員的年度薪酬方案應(yīng)提交董事會(huì)審議。
第十四條 高管人員經(jīng)批準(zhǔn)在其他企業(yè)兼職的，應(yīng)嚴(yán)格遵守中紀(jì)委、監(jiān)
察部的有關(guān)規(guī)定，不得領(lǐng)取兼職薪酬。
第十五條 除國(guó)家另有規(guī)定和董事會(huì)規(guī)定的項(xiàng)目外，高管人員不得在公
司及投資企業(yè)領(lǐng)取年度薪酬方案所列收入以外的其他貨幣
性收入。
第十六條 因工作需要或其它原因，經(jīng)董事會(huì)決定高管人員崗位發(fā)生變
更或離職的，按任職時(shí)段計(jì)算其當(dāng)年薪酬；未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)
擅自離職的，扣發(fā)當(dāng)年績(jī)效年薪和所有延期績(jī)效年薪。
第十七條 高管人員達(dá)到法定退休年齡退休的，按規(guī)定領(lǐng)取養(yǎng)老金，除
在離任后兌現(xiàn)按當(dāng)年在高管崗位實(shí)際工作月數(shù)計(jì)提的績(jī)效
年薪和延期績(jī)效年薪（含虛擬股權(quán)兌現(xiàn)）外，不得繼續(xù)在公
司領(lǐng)取薪酬。
第六章 附 則
第十八條 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本制度基本原則和辦法制定具體實(shí)施細(xì)則。
第十九條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十條 本制度報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
廈門信達(dá)股份有限公司
2018 年 4 月 28 日