廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第五次會(huì)議通知于 2018
年 5 月 29 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 6 月 4 日以通訊方式召開。會(huì)議
應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜少華先生主持，公司監(jiān)事和
高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng)：
審議通過《關(guān)于確定公司可續(xù)期信托貸款的貸款利率上限的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2018 年 2 月 28 日，經(jīng)公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過《公
司申請(qǐng) 10 億元可續(xù)期信托貸款的議案》，同意公司向信托公司申請(qǐng)不超過 10 億
元人民幣的可續(xù)期信托貸款。具體條款詳見公司 2018-06 號(hào)《廈門信達(dá)股份有限
公司申請(qǐng)可續(xù)期信托貸款的公告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
現(xiàn)該議案進(jìn)入具體操作期間，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，同意公司本次申請(qǐng)可
續(xù)期信托貸款的初始貸款利率不超過年化 7.8%?？衫m(xù)期信托貸款委托人為華鑫
國(guó)際信托有限公司。
三、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第五次會(huì)議決議。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月五日