國浩律師（上海）事務所 法律意見書
國浩律師(上海)事務所
Grandall Law Firm (Shanghai)
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關于盈方微電子股份有限公司
2017年年度股東大會的法律意見書
致：盈方微電子股份有限公司
國浩律師（上海）事務所（以下簡稱“本所”）接受盈方微電子股份有限公司
（以下簡稱“公司”）委托，指派本所律師出席公司 2017 年年度股東大會（以下
簡稱“本次股東大會”）。本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東
大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性
文件以及《盈方微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，
就公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議
表決程序和表決結果的合法性等有關法律問題出具法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關事項進行
了審查，查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關問
題進行了必要的核查和驗證。
本法律意見書僅供本次股東大會見證之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起公告，并依法對
本法律意見書承擔相應的責任。
本所律師根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)
務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
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一、 本次股東大會召集、召開的程序
1、本次股東大會的召集。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會是由 2018 年 4 月 20 日召開的公司第十
屆董事會第十四次會議決定提議召開，公司董事會負責召集。公司董事會于 2018
年 4 月 24 日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn//）上以公告形式刊登了
《盈方微電子股份有限公司關于召開 2017 年年度股東大會的通知》，公告了本次
股東大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、會議審議事項、會議登
記方式和參與網(wǎng)絡投票的投票程序等內(nèi)容。公司董事會于 2018 年 5 月 18 日在深
圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn//）上以公告形式刊登了《盈方微電子股
份有限公司關于召開 2017 年年度股東大會的提示性公告》，再次公告了本次股東
大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、會議審議事項、會議登記方
式和參與網(wǎng)絡投票的投票程序等內(nèi)容。
2、本次股東大會的召開。
本次股東大會于 2018 年 5 月 23 日下午 14:00 在上海市浦東新區(qū)科苑路 866
號上海中興和泰酒店會議室召開，公司代理董事長方旭升先生主持了本次股東大
會。會議的召開時間、地點與本次股東大會通知的內(nèi)容一致。
本次股東大會網(wǎng)絡投票時間為：2018 年 5 月 22 日-2018 年 5 月 23 日，其中，
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 5 月 23 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2018 年 5 月 22 日下午 15:00 至 5 月 23 日下午 15:00。
本所律師認為，公司在本次股東大會召開二十日前刊登了會議通知，本次股
東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與股東大會通知中公告的
時間、地點、方式、提交會議審議的事項一致，可以提交本次股東大會審議。本
次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性法律文件以及公司章程的規(guī)定。
二、 本次股東大會出席現(xiàn)場會議人員和召集人的資格
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經(jīng)本所律師查驗，出席本次股東大會現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡投票的股東及股
東代理人共計 14 人，代表股份總數(shù)為 252,565,775 股，占公司股份總數(shù)的
30.9279%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。
本次股東大會由公司董事會召集，召集人資格符合《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)查驗出席本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的身份證明、持股憑證和授權委
托證書及對召集人資格的審查，本所律師認為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股
東（或代理人）均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會，并行使表決權。
召集人資格合法、有效。通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東，由深圳證券交易所
身份驗證機構驗證其股東資格。
三、 本次股東大會的表決程序和表決結果
經(jīng)本所律師查驗，公司本次股東大會無臨時提案，本次股東大會審議的議案
與本次股東大會通知中所列明的審議事項相一致。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與
網(wǎng)絡投票相結合的方式就會議通知中列明的議案進行了審議并通過了如下議案：
議案一：《公司 2017 年度報告全文及摘要》
表決結果：同意 252,512,360 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9789％；
反對 53,415 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0211％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
議案二：《公司 2017 年度董事會工作報告》
表決結果：同意 252,512,360 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9789％；
反對 53,415 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0211％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
議案三：《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意 252,512,360 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9789％；
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反對 53,415 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0211％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
議案四：《公司 2017 年度財務決算報告》
表決結果：同意 252,512,360 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9789％；
反對 53,415 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0211％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
議案五：《公司 2017 年度利潤分配預案》
表決結果：同意 252,512,360 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9789％；
反對 53,415 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0211％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
議案六：《關于公司 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：同意 252,512,360 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9789％；
反對 53,415 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0211％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
經(jīng)驗證，公司本次股東大會就本次股東大會通知并公告的事項采取現(xiàn)場記名
投票以及網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決，并于投票表決結束后，根據(jù)《公司
章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結果。本次股東大會議案審議通過的
表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，其表決程序、表決結果符合有關法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。
本所律師認為，本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監(jiān)票的程
序均符合《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會的表決程序和表決結果合法有
效。
四、 結論意見
綜上所述，本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券
法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人
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員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股
東大會形成的決議合法有效。
本法律意見書于二零一八年五月二十三日由國浩律師（上海）事務所出具，
經(jīng)辦律師為張雋律師、王愷律師。
本法律意見書正本叁份，無副本。
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（此頁無正文，為《國浩律師（上海）事務所關于盈方微電子股份有限公司 2017
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國浩律師（上海）事務所
負責人： 經(jīng)辦律師：
李 強 張 雋
王 愷
年 月 日