揚州揚杰電子科技股份有限公司
關于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期即
將屆滿，為順利完成本次監(jiān)事會的換屆選舉工作，公司監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》
等相關規(guī)定，現(xiàn)將公司第三屆監(jiān)事會的組成、選舉方式、監(jiān)事候選人的推薦、本
次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第三屆監(jiān)事會的組成
公司第三屆監(jiān)事會將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)
事會人數(shù)的三分之一，監(jiān)事任期自股東大會決議通過之日起計算，任期三年。
二、監(jiān)事的選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非職工代表監(jiān)事時，每一股
擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分
開使用。
三、監(jiān)事候選人的推薦
（一）非職工代表監(jiān)事候選人的推薦
公司監(jiān)事會及截至本公告發(fā)布之日下午收市時在中國結算深圳分公司登記
在冊的單獨或合并持有公司 3%以上股份的股東，有權向第二屆監(jiān)事會書面推薦
股東代表擔任的第三屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人，單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本
次擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)。
（二）職工代表監(jiān)事的產生
職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產生。
四、本次換屆選舉的程序
（一）推薦人應在 2017 年 5 月 14 日 17：00 前以書面方式向公司監(jiān)事會推
薦監(jiān)事候選人并提交相關文件。
（二）在上述推薦時間屆滿后，公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人
進行資格審查，確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾
資料真實、完整，并保證當選后履行監(jiān)事職責。
五、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司監(jiān)事候選人應為自然人，有下列情形之
一的，不能擔任公司的監(jiān)事：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
（三）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)
的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；
（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監(jiān)事，期限尚未屆滿；
（八）最近三年內受到中國證監(jiān)會行政處罰；
（九）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（十）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
調查，尚未有明確結論意見；
（十一）國家公務員或擔任公司監(jiān)事違反《公務員法》相關規(guī)定的；
（十二）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。
六、推薦人應提供的相關文件
（一）推薦人推薦監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會提供下列文件：
1、監(jiān)事候選人推薦書（原件，格式見附件）；
2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、推薦的監(jiān)事候選人履歷表、學歷、學位證書復印件（證書原件備查）；
4、能證明符合公司本公告規(guī)定條件的其他文件；
5、若推薦人為公司股東，則應同時提供下列文件：
（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章（原件備查）；
（3）股票賬戶卡復印件（原件備查）。
（4）股份持有的證明文件。
（二）推薦人向公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄送達兩種方式。
2、推薦人必須在 2017 年 5 月 14 日 17:00 前將相關文件送達或者郵寄至公
司指定聯(lián)系人處方為有效（以收件郵戳時間為準）。
七、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：梁瑤
2、電話：0514-87755155
3、傳真：0514-87943666
4、地址：江蘇省揚州市維揚經濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號
5、郵編：225008
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 5 月 8 日
附件：
揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系方式
證券賬戶 持股數(shù)量
候選人信息
姓名 年齡
性別 電話
傳真 電子郵箱
任職資格是否符合本
□是 □否
公告規(guī)定的條件
簡歷（包括學歷、職
稱、詳細工作履歷、
兼職情況等）
其他說明（如有） （注：指與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；
持有上市公司股份數(shù)量；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲等。）
推薦人：（簽名/蓋章）
年 月 日