天通控股股份有限公司
總裁工作細(xì)則
為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范天
通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）總裁、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人等經(jīng)理
人員的工作行為，保障經(jīng)理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。
第一章 總裁的任職資格
第一條 總裁是公司的高級管理人員，具體負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，經(jīng)董
事會聘請，對董事會負(fù)責(zé)。
第二條 總裁必須具備下列任職條件：
（一）優(yōu)秀的個人品質(zhì)：誠實(shí)、正直，嚴(yán)于律己，寬以待人，勇于承擔(dān)責(zé)
任，勤奮、進(jìn)取，工作積極努力。
（二）良好的職業(yè)操守：
1、忠實(shí)地維護(hù)公司利益，不做為了個人利益損害公司利益、為了短期利益
損害長期利益的行為；
2、具備高度的敬業(yè)精神，全力履行好自己的職責(zé)；
3、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，不將公司商業(yè)秘密透露給任何第三方。
（三）教育程度：接受過高等以上教育。
（四）專業(yè)素質(zhì)：具有豐富的戰(zhàn)略管理、營銷管理、財務(wù)管理、人事管理
等方面的專業(yè)知識。
（五）經(jīng)歷與經(jīng)驗：外聘的總裁具有擔(dān)任過相近或相關(guān)行業(yè)總裁職位五年
以上的經(jīng)歷，具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗；內(nèi)部選聘的總裁應(yīng)具有在公司重要領(lǐng)
導(dǎo)崗位工作的經(jīng)驗。
第二章 總裁任職及辭職程序
第三條 總裁由董事長負(fù)責(zé)提名，程序如下：
（一）評估現(xiàn)任總裁任期績效；
（二）通過合法途徑獲取總裁候選人信息；
（三）對候選人情況進(jìn)行考察；
（四）確定最終候選人名單；
（五）將候選人名單及其相關(guān)資料提交董事會。
第四條 公司設(shè)總裁 1 名，由董事會聘任或解聘。總裁每屆任期三年，連聘
可以連任。
第五條 總裁的辭職
（一）辭職條件
當(dāng)總裁出現(xiàn)下列情況之一時，董事會應(yīng)準(zhǔn)予總裁辭職：
1、當(dāng)總裁的身體健康出現(xiàn)嚴(yán)重問題時；
2、總裁個人或家庭確實(shí)遭遇很大困難而影響其正常工作時；
3、由于經(jīng)營方面的原因，未能達(dá)到業(yè)績目標(biāo)；
4、總裁未有任何正當(dāng)理由在任期結(jié)束前，提出辭職申請的，視為違約。
（二）辭職程序
1、總裁向董事會遞交辭職申請書，應(yīng)注明辭職原因；具體時間要求由公司
與總裁簽訂的工作合同為準(zhǔn)；
2、提名委員會和薪酬與考核委員會進(jìn)行審核并提出建議；
3、董事會召開會議就總裁辭職事宜進(jìn)行審議；
4、如總裁辭職理由充分，董事會予以批準(zhǔn)，則總裁可以離職；如總裁辭職
理由不夠充分，董事會未批準(zhǔn)總裁的申請，而總裁執(zhí)意辭職，則視為總裁違約；
5、在董事會批準(zhǔn)前，總裁要繼續(xù)履行職責(zé)；
6、董事會批準(zhǔn)總裁辭職申請，總裁應(yīng)積極配合對其進(jìn)行離任審計；
7、離任審計后，總裁辦理一切交接與離職手續(xù)完畢后方可離職；
8、總裁的調(diào)整情況，應(yīng)向社會公眾披露，并報上海證券交易所備案。
第三章 總裁的職權(quán)和失誤責(zé)任
第六條 總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會
報告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；
（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；
（九）提議召開董事會臨時會議；
（十）列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權(quán)；
（十一）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。
第七條 總裁的權(quán)限范圍
（一）總裁的融資、投資使用權(quán)：
1、在董事會批準(zhǔn)的信貸計劃和政策范圍內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，決
定具體籌資事項；
2、批準(zhǔn)公司內(nèi)部貸款；
3、在董事會確定的投資計劃內(nèi)，安排具體的實(shí)施過程，并有調(diào)整、變更和
終止項目的建議權(quán)；
4、在董事會批準(zhǔn)的風(fēng)險投資計劃內(nèi)，選擇具體的投資組合。
（二）總裁的財產(chǎn)處置權(quán)：
1、在董事會批準(zhǔn)的擔(dān)保、質(zhì)押額度內(nèi)，選擇擔(dān)保、質(zhì)押的時機(jī)；
2、批準(zhǔn)公司內(nèi)部的財產(chǎn)調(diào)撥事項；
3、董事會授權(quán)范圍內(nèi)的收購、出售資產(chǎn)行為。
（三）總裁的人事權(quán)
1、對其他高級管理人員（董事會秘書除外）的提名權(quán)及解聘建議權(quán)；
2、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；
3、批準(zhǔn)應(yīng)由董事會聘任或解聘以外人員的職位說明；
4、評估中、高級經(jīng)理人員的工作績效和經(jīng)營業(yè)績，決定其獎懲。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營組織權(quán)
1、在董事會批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行經(jīng)營指標(biāo)的分
解和落實(shí)；
2、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行進(jìn)度并對結(jié)果進(jìn)行考評；
3、制定公司經(jīng)營策略并組織實(shí)施；
4、簽訂董事會授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)合同。
第八條 總裁的失誤責(zé)任
總裁有下列情況的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：
（一）無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，給公司造成
損失時；
（二）超越職權(quán)范圍或濫用職權(quán)給公司造成損失或危害時；
（三）違反法律、法規(guī)或者公司章程，給公司和股東帶來損失或危害時；
（四）利用職務(wù)之便為個人謀求私利，從而給公司和股東利益造成損失時。
第四章 總裁報告制度
第九條 總裁應(yīng)當(dāng)每年度定期或根據(jù)董事會和監(jiān)事會的要求不定期向董事會
和監(jiān)事會報告公司的經(jīng)營情況，包括但不限于：
（一）公司年度計劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；
（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；
（三）資金運(yùn)用和經(jīng)營盈虧情況：
（四）重大投資項目和進(jìn)展情況；
（五）重大訴訟、仲裁事項；
（六）公司董事會決議執(zhí)行情況。
總裁必須保證報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
第十條 總裁擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險
等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委、工會和職代會的意見。
第十一條 遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項，總裁及其他高級管理
人員應(yīng)在接到報告后第一時間報告董事長并同時通知董事會秘書。
第五章 總裁辦公會議
第十二條 總裁辦公會議是公司行政領(lǐng)導(dǎo)研究、處理日常事務(wù)的工作會議，
分為定期會議和臨時會議，定期會議每月召開一次?？偛谜J(rèn)為必要時或在應(yīng)急
情況下，可召開臨時會議。
第十三條 總裁辦公會議參加人員為總裁、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會秘
書、監(jiān)事會主席列席會議，同時可根據(jù)會議內(nèi)容，邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。
第十四條 總裁辦公會議由總裁負(fù)責(zé)召集，若總裁因故無法出席會議，由總
裁指定的副總裁負(fù)責(zé)召集會議，至少于會議召開前一天書面或電話形式通知全
體參會人員。會議材料由與會擬討論事項的相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。
第十五條 總裁辦公會議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會議召開的時間和地點(diǎn)；
（二）會議期限；
（三）事由及議題；
（四）出席會議及列席會議的人員；
（五）發(fā)出通知的日期。
第十六條 參會人員須準(zhǔn)時參加會議，如有特殊情況不能參加會議，須提前
與總裁請假，并經(jīng)總裁批準(zhǔn)。
第十七條 總裁辦公會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄作為公司檔案由總裁辦公
室保管。會議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席會議人員的姓名；
（三）會議議程；
（四）參會人員發(fā)言要點(diǎn)；
（五）會議形成的決議；
（六）總裁及記錄人簽名。
第十八條 總裁辦公會議做出決定后，需要提請董事會審議的事項，由總裁
提交董事會審議?？偛棉k公會議對所議事項出現(xiàn)重大分歧時，總裁有義務(wù)將該
事項報告董事長，并視情況是否提議召開董事會會議研究決定。
第十九條 總裁辦公會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)總裁審定后印發(fā)。
第六章 其他高級管理人員
第二十條 其他高級管理人員是指除董事會秘書外由總裁提名、董事會聘任
的副總裁及財務(wù)負(fù)責(zé)人。其他高級管理人員分管某一方面的工作，對總裁負(fù)責(zé)。
第二十一條 其他高級管理人員的任職資格：
具有優(yōu)秀的個人品質(zhì)和良好的職業(yè)操守；接受過高等以上教育，具有所分
管工作的專業(yè)知識和經(jīng)驗。
第二十二條 每屆任期三年，連聘可以連任。
第二十三條 公司可按實(shí)際發(fā)展需要增設(shè)副總裁，由總裁提名、董事會聘任
或解聘。主要行使下列職權(quán)：
（一）執(zhí)行總裁決定，協(xié)助總裁開展工作；
（二）受總裁委托分管部門或分、子公司的工作，依照分工負(fù)責(zé)具體的經(jīng)
營管理工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件；
（三）總裁外出時，受總裁委托的副總裁在授權(quán)范圍內(nèi)代行總裁職權(quán)；
（四）深入基層、走向市場，收集資料、掌握信息，向總裁提出供決策的
具體意見；
（五）指導(dǎo)、檢查分管部門或子公司的重要經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況；
（六）總裁授予的其他職權(quán)。
第二十四條 財務(wù)負(fù)責(zé)人的職權(quán)：
（一）執(zhí)行總裁決定，協(xié)助總裁開展工作；
（二）組織擬訂公司財務(wù)管理制度及其他經(jīng)濟(jì)管理制度；負(fù)責(zé)公司會計核
算，組織成本管理；
（三）定期檢查職能部門及公司下屬單位的財務(wù)制度執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查
下屬子公司財務(wù)運(yùn)作和資金收支情況；進(jìn)行財務(wù)分析、控制財務(wù)風(fēng)險；
（四）接受內(nèi)部審計監(jiān)督及財政、稅務(wù)、審計、會計師事務(wù)所等外部審計
監(jiān)督；
（五）參與審定公司重大財務(wù)決策，擬訂公司財務(wù)預(yù)算、決算方案；
（六）負(fù)責(zé)公司資金管理，擬定資金計劃、控制資金流量、平衡資金需求，
建立融資渠道；
（七）擬訂下屬公司財會機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置方案；
（八）指導(dǎo)、培訓(xùn)財會人員；
（九）向總裁及時匯報公司財務(wù)重大情況和公司財務(wù)異常變動情況；
（十）總裁授予的其他職權(quán)。
第二十五條 其他高級管理人員的辭職
（一）其他高級管理人員向總裁遞交辭職申請書；
（二）由總裁審查后提交董事會審議，在董事會正式批準(zhǔn)前，應(yīng)繼續(xù)履行
其職責(zé)；
（三）董事會表決通過后，進(jìn)行離任審計，辦理一切交接與離職手續(xù)完畢
后方可離職；
（四）其他高級管理人員的調(diào)整情況，應(yīng)及時向社會公眾披露，并報交易
所備案。
第七章 附 則
第二十六條 本細(xì)則未盡事項按有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
第二十七條 本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋和進(jìn)行修改。
第二十八條 本細(xì)則自董事會通過之日起執(zhí)行。
天通控股股份有限公司董事會
二Ο一八年四月十九日