德豪潤達(dá) 公司獨立董事的事前認(rèn)可
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
獨立董事對公司關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十
八次會議將審議《關(guān)于預(yù)計與諾凱電機 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)
關(guān)聯(lián)交易事項的議案。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及公司的《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易制度》
等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
1、關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易事項
控股股東蕪湖德豪投資為公司提供擔(dān)保支持，有利于緩解公司的資金壓力，
降低財務(wù)成本和經(jīng)營風(fēng)險。上述提供擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項不會影響上市公司的獨立
性，沒有損害公司及其他中小股東的利益，獨立董事同意將該等關(guān)聯(lián)交易事項提
交公司董事會審議。
2、關(guān)于公司預(yù)計與諾凱電機 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項
公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方諾凱電機產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易。諾凱電機承接了
公司原供應(yīng)商凱雷電機的電機業(yè)務(wù)，與諾凱電機的合作能為公司提供品質(zhì)穩(wěn)定、
性能可靠的電機產(chǎn)品，有利于公司小家電產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定及生產(chǎn)持續(xù)順暢。因此，
我們同意將本次日常關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。
3、關(guān)于公司預(yù)計與雷士歐樂 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項
本公司與雷士歐樂的日常關(guān)聯(lián)交易可以借助雷士照明的品牌及雷士歐樂的
銷售渠道優(yōu)勢擴大本公司 LED 照明產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。另外，日常關(guān)聯(lián)
交易價格按市場公允價格確定，不會損害上市公司及股東的利益。因此，我們認(rèn)
可本次日常關(guān)聯(lián)交易，并同意將本議案提交董事會審議。
4、關(guān)于公司預(yù)計與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易事項
德豪潤達(dá)與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易主要是由于歷史原因形成，后續(xù)將會采
取相關(guān)措施予以解決。另外，日常關(guān)聯(lián)交易價格按市場價格確定，不會損害上市
德豪潤達(dá) 公司獨立董事的事前認(rèn)可
公司及股東的利益。因此，我們認(rèn)可與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將
該等日常關(guān)聯(lián)交易事項提交德豪潤達(dá)董事會審議。
獨立董事: 王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)
二○一八年四月二十五日
德豪潤達(dá) 公司獨立董事的事前認(rèn)可
（本頁以下無正文，為公司獨立董事對公司第五屆董事會第三十八次會議審議關(guān)
聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可的簽字頁）
獨立董事簽字：
王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)