廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
經(jīng)廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達”）2018
年4月25日召開的第五屆董事會第三十八次會議審議通過，2018 年度公司擬為全
資子公司珠海德豪潤達電氣有限公司（以下稱“珠海德豪潤達”）、威斯達電器
（中山）制造有限公司（以下稱“中山威斯達”）、大連德豪光電科技有限公司
（以下稱“大連德豪光電”）、蕪湖德豪潤達光電科技有限公司（以下稱“蕪湖
德豪潤達”）、深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司（以下稱“深圳銳拓”）以及持股
91.01%的子公司蚌埠三頤半導體有限公司（以下稱“蚌埠三頤半導體”）等六家
子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，本次擔保的額度為不超過
人民幣64.885億元。
（一）對子公司擔保的具體金額
1、公司擬為珠海德豪潤達向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，最高擔
?？傤~不超過人民幣 10 億元。
2、公司擬為中山威斯達向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，最高擔保
總額不超過人民幣 3.23 億元。
3、公司擬為大連德豪光電向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，最高擔
?？傤~不超過人民幣 17.885 億元。
4、公司擬為蕪湖德豪潤達向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，最高擔
?？傤~不超過人民幣 19.87 億元。
5、公司擬為蚌埠三頤半導體向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，最高
擔?？傤~不超過 12.7 億元。
6、公司擬為深圳銳拓向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔保，最高擔?？?br/>額不超過人民幣 1.2 億元。
（二）擔保期間：適用于2017年度股東大會審議通過之日起至2018年度股東
大會召開之日止期間發(fā)生的對子公司的擔保。
（三）上述對子公司的擔保須提交2017年度股東大會審議通過之后方可實施。
二、被擔保方的基本情況
1、珠海德豪潤達，注冊地珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號一期廠房一、二
樓。經(jīng)營范圍為制造和銷售自產(chǎn)的模具及其零配件、制品；打印機、復印機耗材
及零配件；面包機、電烤箱、蒸汽清潔機系列、吸塵器、咖啡壺系列、燜燒鍋、
消毒柜、電炸鍋、烤雞爐、空調(diào)、冰箱、熱水器、烤板、電熨斗等家電及其零配
件；開發(fā)、涉及及銷售自產(chǎn)的軟件。該公司注冊資本10億元，本公司占100%股權(quán)。
2、中山威斯達，注冊地為廣東省中山市五桂山鎮(zhèn)長命水村，經(jīng)營范圍包括
生產(chǎn)電熱水煲、室外烤爐、多士爐及上述產(chǎn)品配件；全自動家用面包機、烤箱、
燒烤器、電炸鍋、冰淇淋機、咖啡壺等等。該公司注冊資本1100萬美元，本公司
占70%股權(quán)，本公司的全資子公司德豪潤達國際（香港）有限公司（以下稱“香
港德豪潤達”）占30%股權(quán)。
3、大連德豪光電，注冊地為大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮河東路157號，經(jīng)營范圍
為開發(fā)、生產(chǎn)LED芯片、發(fā)光二極管、LED光源模組、發(fā)射管、LED半導體照明產(chǎn)
品、LED裝飾產(chǎn)品、LED燈具、LED顯示屏、LED背光源、家用電器、電機、電子、
電動器具、輕工產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品；從事上述產(chǎn)品相關(guān)的控制及軟件系統(tǒng)、模
具的研發(fā)、生產(chǎn)，并提供相應的技術(shù)咨詢服務；LED顯示屏租賃。該公司注冊資
本為人民幣121,950萬元，本公司占71.69%股權(quán)，德豪（大連）投資有限公司占
26.84%，中山威斯達占1.48%股權(quán)。
4、蕪湖德豪潤達，注冊地為蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緯二次路11號，經(jīng)營范圍
為開發(fā)、生產(chǎn)、銷售家用電器、電機、電子、輕工產(chǎn)品、電動器具、廚房器具、
發(fā)光二極管、發(fā)射接收管、數(shù)碼管、半導體LED照明、半導體LED裝飾燈、LED顯
示屏系列、現(xiàn)代辦公用品、通訊設備及其零配件。開發(fā)生產(chǎn)上述產(chǎn)品相關(guān)的控制
及軟件、設計制造與上述產(chǎn)品相關(guān)的模具，上述產(chǎn)品及技術(shù)咨詢服務。該公司注
冊資本為人民幣274,417.53萬元，本公司占100%的股權(quán)。
5、蚌埠三頤半導體，注冊地為安徽省蚌埠市高新區(qū)天河路東側(cè)姜橋路南側(cè)，
經(jīng)營范圍為LED芯片研發(fā)、生產(chǎn)、銷售貿(mào)易及技術(shù)咨詢等服務。該公司注冊資本
為人民幣289,381.06萬元，本公司占91.01%的股權(quán)，蚌埠投資集團有限公司持有
5.52%的股權(quán)，蚌埠高新投資集團有限公司持有3.45%的股權(quán)。
6、深圳銳拓，注冊地為深圳市寶安區(qū)石巖街道應人石社區(qū)創(chuàng)見二期工業(yè)區(qū)
D棟，經(jīng)營范圍為LED模塊、LED模組、LED數(shù)碼管、LED發(fā)光管、LED燈飾照明、
LED系統(tǒng)顯示屏的生產(chǎn)與銷售；LED顯示屏的租賃；貨物及技術(shù)進出口。該公司注
冊資本為人民幣4,333萬元，本公司持有其100%的股權(quán)。
三、擔保風險的評估
上述六家子公司截至2017年末的主要財務數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬元
持股比例
公司名稱 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 凈利潤
直接 間接
珠海德豪潤達 100% 97,509.80 98,913.79 138,180.99 -2,264.53
中山威斯達 70% 30% 34,323.28 23,347.26 52,652.78 -3,600.71
大連德豪光電 71.69% 28.31% 300,486.32 103,557.96 249,610.27 -12,699.06
蕪湖德豪潤達 100% 532,027.64 322,710.25 189,681.29 -18,006.75
蚌埠三頤半導
91.01% 348,173.88 290,444.61 180,095.51 -1,866.13
體
深圳銳拓 100% 16,769.19 -20,767.31 13,374.76 -16,324.71
1、上述子公司向銀行融資的目的是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資
金需求。
2、上述為其擔保的六家子公司中五家均為本公司實質(zhì)控股 100%的子公司，
上述擔保事項在實質(zhì)上不會對公司追加額外的風險和責任，公司利益亦不會因擔
保事項遭受到損害。
3、上述擔保的一家非全資子公司蚌埠三頤半導體，公司向銀行申請授信額
度時將會爭取其少數(shù)股東提供同比例的擔保，控制公司的擔保風險。
四、董事會意見
1、董事會認為上述子公司擬申請的銀行綜合授信額度主要是為了滿足生產(chǎn)
經(jīng)營及項目投資的資金需求，為其提供擔?？芍С制浣?jīng)營發(fā)展，不會損害公司利
益。本公司可對上述融資的使用進行嚴密監(jiān)控，款項被濫用或不能償還的風險較
小。
2、獨立董事意見
2018年度，公司擬為中山威斯達等六家子公司的不超過人民幣64.885億元的
銀行綜合授信額度提供擔保，上述擔保全部為對公司合并報表范圍內(nèi)的子公司提
供的擔保，無對外擔保。
鑒于公司是為子公司提供擔保且該擔保行為對保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進
行是必須的，上述擔保行為符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，因此我們
對2018年度公司對子公司的擔保事項表示同意。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數(shù)量
1、截至目前，公司對子公司已批準正在履行的擔保事項為：
（1）2017 年 5 月 24 日，經(jīng) 2016 年度股東大會審議通過，2017 年度本公司
對控股子公司的擔保最高額度為人民幣 60.645 億元。
（2）2018 年 2 月 6 日，經(jīng)公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過，公
司為子公司德豪潤達國際（香港）有限公司向香港本地金融機構(gòu)申請不超過港幣
3.16 億元的貸款額度提供擔保。
2、本次擬對子公司向銀行申請的人民幣 64.885 億元綜合授信額度提供擔保，
若該事項獲得公司股東大會審議通過，則公司對外擔保最高額度（全部為對公司
合并報表范圍內(nèi)的子公司的擔保，無對外擔保）為人民幣 64.885 億元，港幣 3.16
億元（@0.80125，折合人民幣約 2.532 億元），約占公司 2017 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的 109.17%。
3、截至目前，公司對外實際擔保余額（全部為對公司合并報表范圍內(nèi)的子
公司的擔保，無對外擔保）約為人民幣 42.175 億元，約占公司 2017 年末經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 68.29%。
4、除業(yè)已披露的以上擔保事項之外，公司及控股子公司不存在其他任何對
外擔保行為及逾期擔保情況。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十八次會議決議
2、獨立董事對公司第五屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年四月二十七日