廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“德豪潤(rùn)達(dá)”）的
重要參股公司雷士照明控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷士照明”）間接持有蕪湖雷
士歐樂(lè)照明貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷士歐樂(lè)”）10%的股權(quán)。雷士歐樂(lè)的實(shí)際
控制人為雷士照明的管理層人員張陽(yáng)先生，鑒于本公司為雷士照明第一大股東，
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的第十章第 10.1.3 第（五）款的有關(guān)規(guī)定，
雷士歐樂(lè)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其與公司及子公司發(fā)生的交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
因雙方業(yè)務(wù)往來(lái)需要，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本公司及子公司預(yù)計(jì) 2018 年度將
向雷士歐樂(lè)銷售 LED 照明產(chǎn)品不超過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)元（含稅），具體交易的產(chǎn)
品數(shù)量、單價(jià)、金額另行以具體的訂單或合同進(jìn)行確認(rèn)。
2、公司于 2018 年 4 月 25 日召開的第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及第五屆
監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟、
李華亭、王學(xué)先（均為雷士照明董事或高級(jí)管理人員）回避了表決。會(huì)議以 5
票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè) 2018 年度
日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)
立意見、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見、保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
3、根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、本公司《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易
制度》的有關(guān)的規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股
東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動(dòng)人王晟、惠州雷士光電科技有限公司需要
回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱：蕪湖雷士歐樂(lè)照明貿(mào)易有限公司
2、注冊(cè)地址： 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖波爾卡大街 1 幢 313 號(hào)
3、法定代表人：白曉明
4、注冊(cè)資本：500 萬(wàn)人民幣元
5、類型：有限責(zé)任公司
6、成立日期：2016 年 02 月 26 日
7、經(jīng)營(yíng)范圍：照明燈具、光源、電工、廚衛(wèi)電器、集成吊頂、照明電器、
低電壓電器、消防器材產(chǎn)品系列及配件（含半導(dǎo)體LED照明、LED燈飾及其零配件
的開發(fā)、技術(shù)咨詢及電子商務(wù)服務(wù)）批發(fā)、零售。
8、雷士歐樂(lè)一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）：
單位:元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 109,929,900.02 60,335,762.54
負(fù)債總額 104,626,510.26 57,530,579.42
所有者權(quán)益 5,303,389.76 2,805,183.12
利潤(rùn)表項(xiàng)目 2018 年一季度 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 73,266,955.31 387,820,535.10
凈利潤(rùn) 2,498,206.64 -1,400,146.67
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)
10、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
雷士照明間接持有雷士歐樂(lè) 10%的股份，其管理層人員張陽(yáng)先生為雷士歐樂(lè)
的實(shí)際控制人，鑒于本公司為雷士照明第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票
上市規(guī)則》的第十章第 10.1.3 第（五）款的有關(guān)規(guī)定，雷士歐樂(lè)與本公司構(gòu)成關(guān)
聯(lián)關(guān)系。
11、履約能力分析
雷士歐樂(lè)是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的法人主體，對(duì)下游客戶一
般采用先款后貨、對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶采用信用額度相結(jié)合的銷售方式，現(xiàn)金流相對(duì)充裕；
另雷士歐樂(lè)資信狀況良好，因此具有良好的履約能力。
二、2018 年初至今與雷士歐樂(lè)發(fā)生的交易金額
2018 年 1-3 月本公司及子公司與雷士歐樂(lè)發(fā)生的交易金額為 8,607.90 萬(wàn)元
（含稅）。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
經(jīng)測(cè)算，本公司及子公司與雷士歐樂(lè)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì) 2018 年交易金額
銷售 LED 照明產(chǎn)品 雷士歐樂(lè) 不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元（含稅）
3、定價(jià)原則、依據(jù)及交易價(jià)格
本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則。交易的產(chǎn)品、
商品價(jià)格經(jīng)雙方公平磋商后參照市場(chǎng)現(xiàn)行收費(fèi)厘定。
4、付款安排和結(jié)算方式
本公司與關(guān)聯(lián)方將按實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)
格，結(jié)算方式在具體訂單或買賣合同中約定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、雷士歐樂(lè)為雷士照明的參股公司，主要通過(guò)線下渠道銷售雷士照明品牌
的 LED 相關(guān)產(chǎn)品。公司與雷士歐樂(lè)的日常關(guān)聯(lián)交易，可以借助雷士照明的品牌及
雷士歐樂(lè)的銷售渠道優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大本公司 LED 照明產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。
2、本公司上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正
的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司
亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可與獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可
本公司與雷士歐樂(lè)的日常關(guān)聯(lián)交易可以借助雷士照明的品牌及雷士歐樂(lè)的
銷售渠道優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大本公司 LED 照明產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。另外，日常關(guān)聯(lián)
交易價(jià)格按市場(chǎng)公允價(jià)格確定，不會(huì)損害上市公司及股東的利益。因此，我們認(rèn)
可本次日常關(guān)聯(lián)交易，并同意將本議案提交董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司與關(guān)聯(lián)方雷士歐樂(lè) 2018 年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，定價(jià)遵循了市場(chǎng)化的原
則。公司關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程
序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同
意本次日常關(guān)聯(lián)交易事宜。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
海通證券股份有限公司作為公司非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)上述日常關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
1、公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè)
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事實(shí)施了回避表決。董事會(huì)在
召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)
立董事已對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案需要提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)
股東需要回避對(duì)該議案的表決。
2、上述關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，交易價(jià)格遵循了公允的原則，不
存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)定價(jià)，對(duì)公司的獨(dú)立性
不構(gòu)成影響。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)德豪潤(rùn)達(dá)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)
立意見
4、海通證券關(guān)于德豪潤(rùn)達(dá)預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意
見
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十七日