德豪潤達(dá) 未來三年股東回報規(guī)劃
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃
為完善和健全廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分
配的決策和監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化回報股東意識，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者
樹立長期投資和理性投資理念，公司依照《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定
的決定》（證監(jiān)會令第 57 號）、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進(jìn)一步落實上市公
司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)（2012）37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3
號—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43 號）等文件要求及《公司章程》
的規(guī)定，在充分考慮公司實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需要的基礎(chǔ)上，制定了《廣東
德豪潤達(dá)電氣股份有限公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃》（以下
簡稱“本規(guī)劃”）。
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司利潤分配政策的制定著眼于公司長遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，充分重視對投資
者的合理回報，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展所處階段、實際經(jīng)營情況及股
東意愿等因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機(jī)制，保證利潤分
配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、股東回報規(guī)劃的制定原則
1、公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)重視對投資者的合理回報，在兼顧公司合理資金需
求的情況下，應(yīng)結(jié)合股本規(guī)模、發(fā)展前景、投資安排、利潤增長狀況、現(xiàn)金流量
情況等因素制訂符合公司可持續(xù)發(fā)展要求和利益最優(yōu)化原則的利潤分配方案。
2、公司未來三年（2018 年-2020 年）具備現(xiàn)金分紅條件時，優(yōu)先采用現(xiàn)金
分紅的利潤分配方式。
3、充分考慮和聽取股東（特別是中、小股東）、獨立董事的意見。
三、2017 年-2020 年股東回報規(guī)劃的具體內(nèi)容
1、未來三個年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的
年均可分配利潤的 30%。在條件允許的情況下，公司董事會可以提議進(jìn)行中期現(xiàn)
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金分紅。 如果未來三年內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅
比例或?qū)嵤┕善惫衫峙?，加大對投資者的回報力度。
2、公司的利潤分配不得超過公司累計可分配利潤的范圍。
3、公司在確定以現(xiàn)金方式分配利潤的具體金額時，將充分考慮未來經(jīng)營活
動和投資活動的影響，并充分關(guān)注社會資金成本、銀行信貸和債權(quán)融資環(huán)境，以
確保分配方案符合全體股東的整體利益。
4、公司在經(jīng)營情況良好的情況下，在綜合考慮行業(yè)特點和公司的成長性、
每股凈資產(chǎn)攤薄等因素后，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分
配預(yù)案。
5、若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金
紅利，以償還其占用的資金。
6、在充分考慮股東回報、切實保障社會公眾股東合法權(quán)益的前提下，公司
當(dāng)年實現(xiàn)盈利，由董事會提出科學(xué)、合理的現(xiàn)金分紅建議和預(yù)案，提交股東大會
表決。公司應(yīng)當(dāng)切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權(quán)利，董事會、獨立董
事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集股東大會投票權(quán)。
7、公司應(yīng)當(dāng)多渠道充分聽取獨立董事和中小股東的對現(xiàn)金分紅預(yù)案的意見，
做好利潤分配事項的信息披露。獨立董事應(yīng)當(dāng)對公司制定的利潤分配方案發(fā)表獨
立意見。
8、對于當(dāng)年盈利但未提出利潤分配預(yù)案，公司董事會應(yīng)當(dāng)在年度定期報告
中披露原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。
9、公司利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，不得隨意調(diào)整。如需調(diào)整利
潤分配政策，公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因，充分聽取
中小股東的意見和訴求，由董事會制定預(yù)案后提交股東大會審議，獨立董事對此
發(fā)表獨立意見。
10、公司股東大會對利潤分配方案和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案作出決議后，公
司將在股東大會結(jié)束后 2 個月內(nèi)實施具體方案。
德豪潤達(dá) 未來三年股東回報規(guī)劃
四、股東回報規(guī)劃周期及決策程序
1、公司至少每三年修訂一次《未來三年股東回報規(guī)劃》，綜合分析公司經(jīng)營
發(fā)展實際、社會資金成本、外部融資壞境，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀
況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求，在廣泛聽取公司股東和獨立董事意見的
基礎(chǔ)上，由董事會制定該期間的股東回報規(guī)劃，并由獨立董事出具明確意見后，
提交股東大會審議通過。
2、在本規(guī)劃執(zhí)行期內(nèi)，如公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀態(tài)發(fā)生變化而
需要對本規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，公司董事會應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點，對調(diào)整方案
進(jìn)行詳細(xì)論證。調(diào)整股東回報規(guī)劃的議案，在充分聽取中小股東的意見和訴求、
獨立董事發(fā)表明確意見的基礎(chǔ)上，由公司董事會審議后提交股東大會審議決定。
五、解釋及生效
本規(guī)劃未盡事宜，將依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)制定并解釋，自公司股東大會審議通過之日起
生效，修訂時亦同。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十五日