福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十
二次會議決定，定于 2018 年 5 月 8 日（星期二）召開 2017 年度股東大會，現(xiàn)將
有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開時間和日期：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 8 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 7 日—2018 年 5 月 8 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018 年 5 月
8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時
間為 2018 年 5 月 7 日 15:00 至 2018 年 5 月 8 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參會股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 3 日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權(quán)登記日 2018 年 5 月 3 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊
的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會
議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件 2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9
號樓 B 樓七層公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《公司 2017 年度董事會工作報告》；
2、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《公司 2017 年年度報告及摘要》；
4、審議《公司 2017 年度財務(wù)決算》；
5、審議《公司 2017 年度利潤分配方案》；
6、審議《公司 2018 年度預(yù)算及工作計劃》；
7、審議《未來三年（2018-2020 年度）股東分紅回報規(guī)劃》；
8、審議《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》；
9、審議《關(guān)于申請 2018 年授信額度的議案》；
10、審議《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》；
11、選舉第五屆董事會非獨立董事
12、選舉第五屆董事會獨立董事
13、選舉第五屆監(jiān)事會股東代表擔(dān)任的監(jiān)事
上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議及第四屆監(jiān)事會第十次
會議審議通過，詳見于 2018 年 4 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
和證券時報披露的董事會、監(jiān)事會決議等相關(guān)公告。議案 11、12、13 分別采取
累積投票方式選舉，應(yīng)選非獨立董事 6 名、獨立董事 3 名、股東代表監(jiān)事 3 名，
股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將
所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交
所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本次股東大會提案對中小投資者（中
小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及上市公司的董
事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）單獨計票，公司將對單獨計票結(jié)果進
行公開披露。
公司獨立董事將在本次股東大會做 2017 年度述職報告，但不作為表決事項。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《公司 2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《公司 2017 年年度報告及摘要》 √
4.00 《公司 2017 年度財務(wù)決算》 √
5.00 《公司 2017 年度利潤分配方案》 √
6.00 《公司 2018 年度預(yù)算及工作計劃》 √
7.00 《未來三年（2018-2020 年度）股東分紅回 √
報規(guī)劃》
8.00 《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》 √
9.00 《關(guān)于申請 2018 年授信額度的議案》 √
10.00 《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》 √
累積投票提案 提案 11、12、13 為等額選舉示例
11.00 選舉非獨立董事 應(yīng)選人數(shù) 6 人
11.01 陳輝 √
11.02 謝發(fā)利 √
11.03 洪茂椿 √
11.04 蘭國政 √
11.05 張云峰 √
11.06 陳秋華 √
12.00 選舉獨立董事 應(yīng)選人數(shù) 3 人
12.01 陳金山 √
12.02 李文 √
12.03 陳炳玉 √
13.00 選舉股東代表監(jiān)事 應(yīng)選人數(shù) 3 人
13.01 張戈 √
13.02 毛江高 √
13.03 潘艷 √
四、會議登記事項
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書和出席人
身份證。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
2、登記時間：2018 年 5 月 4 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場,
與會股東食宿及交通費用自理。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347 或 83719323
郵箱：securities@castech.com
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地
址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
1。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十三日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362222”
2、投票簡稱：“福晶投票”
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案 11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如表一提案 12，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉股東代表監(jiān)事（如表一提案 13，采等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以在 3 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 5 月 8 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 5 月 7 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件 2：授權(quán)委托書樣本
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席于 2018 年 5 月 8
日召開的福建福晶科技股份有限公司 2017 年度股東大會，并代表本單位/本人依
照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作明確指示的，
受托人可按自己的意見投票，授權(quán)有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)日至本次股東大
會結(jié)束。
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
1.00 《公司 2016 年度董事會工作報告》
2.00 《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
3.00 《公司 2016 年年度報告及摘要》
4.00 《公司 2016 年度財務(wù)決算》
5.00 《公司 2016 年度利潤分配方案》
6.00 《公司 2017 年度預(yù)算及工作計劃》
7.00 《關(guān)于聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
8.00 《關(guān)于申請 2017 年授信額度的議案》
9.00 《公司 2017 年度高管薪酬方案》
10.00 《公司 2018 年度高管薪酬方案》
累積投票議案
11.00 選舉非獨立董事（應(yīng)選 6 人） 同意票數(shù)
11.01 陳輝
11.02 謝發(fā)利
11.03 洪茂椿
11.04 蘭國政
11.05 張云峰
11.06 陳秋華
12.00 選舉獨立董事（應(yīng)選 3 人） 同意票數(shù)
12.01 陳金山
12.02 李文
12.03 陳炳玉
13.00 選舉股東代表監(jiān)事（應(yīng)選 3 人） 同意票數(shù)
13.01 張戈
13.02 毛江高
13.03 潘艷
備注：1、議案 1-10 請在對應(yīng)的表決意見中打√符號，若都不選擇的，視為棄權(quán)，如同
一議案在同意和反對都打√，視為廢票；
2、議案 11-13 采取累積投票制，請?zhí)顚戀澇晒蓴?shù)，一個股東賬戶擁有的表決權(quán)的總股
數(shù)=股東賬戶所持股份 × 應(yīng)選人數(shù)。股東可以將擁有表決權(quán)的股數(shù)平均分投給各候選人，
也可集中全部投給某一候選人，但針對各候選人投出的表決股數(shù)總計不得超過該股東所擁有
表決權(quán)的總股數(shù)。
委托人名稱 委托人證件號
委托人持股數(shù)
股份性質(zhì)
（股）
受托人姓名 受托人身份證號
委托人（簽名或蓋章）：
簽發(fā)日期： 年 月 日