天通控股股份有限公司
關于募集資金投資項目建設延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）七屆七次董事會
審議通過了《關于募集資金投資項目建設延期的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天通控股股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復》（證監(jiān)許可［2014］1429 號）核準，本公司由主承銷商東方花旗證券
有限公司采用代銷方式，于 2015 年 3 月向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股 ） 股票 181,653,042 股，發(fā)行價為每股人民幣 11.01 元，共計募集資金
1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費用、會計師費、律師費、法定信息披露
費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用后，公司本次募集資金凈額為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合
伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕64 號）。公司依據(jù)《上市公
司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，對上述募集
資金進行了專用賬戶管理。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預案》披露，公司非公開發(fā)行募集資金總額不超
過 20 億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目：
單位：萬元
項目名稱 擬使用募集資金投資金額
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目（海寧） 135,325.98
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶體項目（銀川） 60,000.00
合計 195,325.98
根據(jù)公司六屆三十一次董事會及 2016 年年度股東大會決議通過的《關于變
更部分募集資金投資項目的議案》，同意將公司原投入“智能移動終端應用大尺
寸藍寶石晶片項目（海寧）”中部分募集資金 4.34 億元的用途變更為 “年產(chǎn) 2
億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目”及“年產(chǎn) 70 萬片新型
壓電晶片項目”。本次變更后，公司募集資金投資項目如下：
單位：萬元
擬使用募集資
項目名稱
金投資金額
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目（海寧） 91,925.98
智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶體項目（銀川） 60,000.00
年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領域用無線充電磁心項目 17,600.00
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目 25,800.00
合計 195,325.98
三、募集資金實際使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集資金實際使用情況如下：
募集資金
募集資金承諾投 實際已累計投
項目名稱 投資進度
資總額（萬元） 入金額（萬元）
（%）
智能移動終端應用大尺寸藍寶石
91,925.98 14,966.00 16.28
晶片項目（海寧）
智能移動終端應用大尺寸藍寶石
60,000.00 60,580.50 100.97
晶體項目（銀川）
年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車
17,600.00 2,717.51 15.44
電子領域用無線充電磁心項目
年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目 25,800.00 323.24 1.25
合計 195,325.98 78,587.25 －
四、募集資金投資項目延期情況
1、募集資金投資項目首次延期情況
公司于 2017 年 4 月 14 日召開的六屆三十一次董事會和六屆二十次監(jiān)事會、
以及 2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會決議，審議通過了《關于募集
資金投資項目建設延期的議案》，考慮到募集資金投資項目的實施進度、結合當
前市場發(fā)展現(xiàn)狀及項目實際建設等情況，公司募集資金投資項目“智能移動終端
應用大尺寸藍寶石晶片項目（海寧）”的建設延期至 2017 年年底。（具體內(nèi)容詳
見 2017 年 4 月 18 日的公司“臨 2017-022 號”公告）
2、募集資金投資項目再次延期原因
近年來，隨著藍寶石制造能力的擴大、產(chǎn)能的提升及制造成本的下降，藍寶
石在攝像頭、指紋識別、智能手表鏡面及可穿戴視窗類產(chǎn)品等消費電子類應用上
不斷增長，但其市場需求仍未及公司原規(guī)劃需求。若按原進度實施、擴大生產(chǎn)規(guī)
模，有可能造成現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，對公司經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。為控制募集資金的
投資風險，提高募集資金使用效率，本著對投資者負責及謹慎投資的原則，公司
放緩了募投項目“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目（海寧）”的實施進
度。
3、本次調(diào)整后的募投項目建設完成時間
結合募集資金投資項目已實施的進度、市場前景等實際情況，經(jīng)過研究論證，
公司決定延長募集資金投資項目“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片項目（海
寧）”的建設期至 2019 年年底。
4、項目建設延期對公司經(jīng)營的影響
公司本次募集資金投資項目建設延期，是結合項目建設實際進展和當前市場
發(fā)展現(xiàn)狀等綜合情況，審慎、合理作出的決定，僅涉及募投項目投資進度的變化，
不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資
金投向、損害公司股東利益的情形。
本次募投項目建設延期在一定程度上影響了項目承諾效益的延遲實現(xiàn)，短期
或將對公司業(yè)績產(chǎn)生一定的不確定性。本次項目建設延期是為了更好地保證募投
資金的使用效率和安全，不會對本項目的實施造成實質(zhì)性影響，因此，不會對公
司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司未來發(fā)展需要和股東的長遠利益。公司將
嚴格遵守《募集資金使用管理辦法》，加強募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金
的合法有效。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見
1、獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
和《公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，獨立董事在聽取公司管理層關于募集
資金投資項目建設延期事項的匯報后，對該事項進行了認真核查。認為：由于受
市場環(huán)境等客觀因素影響，公司募集資金投資項目“智能移動終端應用大尺寸藍
寶石晶片項目（海寧）”建設進行了推遲投入，導致了建設期延遲。本次募投項
目建設延期事項不涉及實施主體、實施方式及主要投資內(nèi)容的變更，延期募集資
金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情形。一致同意公司本次募
集資金投資項目建設延期。
2、監(jiān)事會意見
公司七屆四次監(jiān)事會審議通過了《關于募集資金投資項目建設延期的議案》，
監(jiān)事會認為：公司對募集資金投資項目延期，是基于公司發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展狀
況，結合該募投項目的實際進展謹慎做出的。本次募投項目建設延期事項不涉及
實施主體、實施方式及主要投資內(nèi)容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金
投向，不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目建設延期。
3、保薦機構意見
經(jīng)核查，本次募投項目建設延期事項不涉及實施主體、實施方式及主要投資
內(nèi)容的變更，延期募集資金不涉及變更募集資金投向，不存在損害股東利益的情
形。本保薦機構同意本次募集資金投資項目建設延期。
六、備查文件
1、七屆七次董事會決議
2、七屆四次監(jiān)事會決議
3、獨立董事意見
4、保薦機構核查意見
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一八年四月二十一日