福建福晶科技股份有限公司
2017 年度監(jiān)事會工作報告
報告期內，福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會按照《公司法》、
《公司章程》及有關法律法規(guī)的要求，本著對公司及全體股東負責的精神，認真履行職
責，認真履行職責，切實維護公司利益和投資者權益，對公司董事會的召開和決策程序、
董事會對股東大會決議執(zhí)行情況、公司董事、高級管理人員執(zhí)行職務的情況以及公司依
法運作情況和公司財務狀況等方面進行了檢查和監(jiān)督。
一、監(jiān)事會的工作情況
報告期內，公司監(jiān)事會召開了 3 次會議，具體情況如下：
1、于 2017 年 4 月 20 日在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過以
下議案：（1）《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》；（2）《公司 2016 年年度報告及摘要》；
（3）《公司 2016 年度決算》；（4）《公司 2016 年度利潤分配方案》；（5）《2016 年度社會
責任報告》；（6）《2016 年度內部控制自我評價報告》；（7）《公司 2017 年度預算及工作
計劃》；（8）《公司 2017 年第一季度報告》；（9）《關于聘請 2017 年度審計機構的議案》；
（10）《關于向銀行申請 2017 年授信額度的議案》；（11）《關于 2017 年度日常關聯(lián)交易
預計的議案》。
2、于 2017 年 8 月 17 日在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過以
下議案：《公司 2017 年半年度報告》。
3、于 2017 年 10 月 27 日以通訊表決方式召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通
過以下議案：《公司 2017 年第三季度報告》。
二、監(jiān)事會對有關事項的審核意見
報告期內，公司監(jiān)事會嚴格按照有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，認真開
展監(jiān)督工作，對公司依法運作情況、公司財務情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢
查結果，對報告期內公司有關事項發(fā)表如下意見：
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《證券法》等國家有關法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，對公司的股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大
會決議的執(zhí)行情況以及公司高級管理人員的行為規(guī)范和公司內部控制制度等進行監(jiān)督。
公司監(jiān)事會認為公司股東大會和各次董事會決策程序合法，公司的內部控制制度基本健
全，董事、高級管理人員執(zhí)行職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和侵
犯股東權益的行為。
（二）公司財務檢查情況
公司監(jiān)事會對 2017 年度公司的財務狀況和經(jīng)營成果等進行了有效的監(jiān)督、檢查和
審核，認為：公司財務制度健全、財務運行穩(wěn)健，財務狀況良好。報告期內，福建華興
會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告客觀公正，真實公允
地反映了公司 2017 年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
（三）股東大會決議執(zhí)行情況
報告期內，監(jiān)事會嚴格監(jiān)督股東大會期間內的決議執(zhí)行情況，為公司董事會能合
理履行其職責，認真執(zhí)行股東大會有關決議等事項。
（四）對公司內部控制自我評價的意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循
內部控制的基本原則，按本公司實際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，保
證了公司正常業(yè)務活動；公司 2017 年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確地反
映了公司內部控制的實際情況。
（五）關聯(lián)交易及對外擔保
公司2017年度未發(fā)生與某一關聯(lián)方累計關聯(lián)交易總額高于3,000萬元或占公司最近
一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以上的重大關聯(lián)交易事項。本年度發(fā)生的日常關聯(lián)交易價格公允，
決策程序合規(guī)，無損害公司和股東利益的情形。
2017 年公司無任何形式的對外擔保，也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的對外擔
保事項。
三、2018 年度工作計劃
2018 年，監(jiān)事會將積極適應公司的發(fā)展需求，拓展工作思路，謹遵誠信原則，加
強監(jiān)督力度，以切實維護和保障公司及股東利益不受侵害為己任，嚴格遵照國家法律、
法規(guī)和《公司章程》履行法律法規(guī)及公司賦予監(jiān)事會的監(jiān)督權和職責，督促公司規(guī)范運
作，以促進公司更好更快地發(fā)展。
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監(jiān)事會
2018 年 4 月 12 日