福建福晶科技股份有限公司
2017 年度董事會工作報告
2017 年度，公司董事會依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司
章程》、 《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，
切實履行股東大會賦予的董事會職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司持續(xù)
健康穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會 2017 年度工作情況匯報如下：
一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，智能制造、新能源、產(chǎn)業(yè)升級等概念為激光行業(yè)提供了良好的發(fā)
展環(huán)境，激光精密微細加工在新能源、信息技術(shù)、生物醫(yī)療、新材料、電子及航
空航天等產(chǎn)業(yè)獲得越來越多的應(yīng)用，市場需求保持旺盛態(tài)勢。公司抓住行業(yè)快速
發(fā)展的契機，緊緊圍繞年初制定的經(jīng)營目標，各事業(yè)部根據(jù)不同產(chǎn)品的業(yè)務(wù)狀況
有序開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。晶體事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品訂單情況，充分考慮生產(chǎn)需求量和
安全庫存量，對晶體毛坯庫存緊缺的晶體生長產(chǎn)能進行擴充和調(diào)整，保證了晶體
毛坯安全供應(yīng)。持續(xù)推進產(chǎn)品升級換代工藝開發(fā)，優(yōu)化后續(xù)加工流程，使得各工
序銜接更為緊湊，推動加工環(huán)節(jié)的機械化和自動化建設(shè)，有效提升生產(chǎn)效率，進
一步鞏固了晶體類產(chǎn)品的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。激光光學(xué)業(yè)務(wù)方面在前幾年技術(shù)積累的
基礎(chǔ)上，積極推進高端激光光學(xué)產(chǎn)品的開發(fā)，加強與重點客戶的溝通和技術(shù)交流，
探索適合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，取得積極的成效。激光器件業(yè)務(wù)方面緊跟光纖激
光器快速發(fā)展的步伐，進一步提升隔離器產(chǎn)品的制造工藝水平，加強與核心客戶
的開發(fā)合作，爭取批量訂單；加快推進聲光器件、電光器件等器件類產(chǎn)品的研發(fā)，
并取得突破性進展，相關(guān)產(chǎn)品逐步推向市場。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長，實現(xiàn)營業(yè)收入 45,372.19 萬元，比上年
同期增長 47.23%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 16,051.48 萬元，比上年同期增長 97.68%；實現(xiàn)
歸屬于上市公司股東的凈利潤 13,658.60 萬元，比上年同期增長 94.21%，超額完
成年初制定的業(yè)績目標。綜合毛利率為 59.93%，比上年同期提升 5.83 個百分點，
實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 14,686.08 萬元，比上年同期增加 43.34%，公司經(jīng)營業(yè)績
連續(xù)保持高速增長。
二、報告期內(nèi)董事會主要工作回顧
（一）董事會會議召開情況
2017 年度，公司共召開 3 次董事會會議，會議的召集與召開程序、出席會議
人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。具體情況如下：
召開日期 屆次 召開方式 審議議案
《公司 2016 年度總經(jīng)理工作報告》、《公司 2016 年
度董事會工作報告》、公司 2016 年度報告及摘要》、
《公司 2016 年度決算》、《公司 2016 年度利潤分配
方案》、《公司 2016 年度社會責(zé)任報告》、《公司 2016
第四屆董事
年度內(nèi)部控制自我評價報告》、公司 2017 年度預(yù)算
2017-04-20 會第九次會 現(xiàn)場表決
及工作計劃》、《公司 2017 年第一季度報告》、《關(guān)于
議
聘請 2017 年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于申請 2017
年授信額度的議案 》、《公司 2017 年度高管薪酬方
案 》、《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、
《關(guān)于提議召開 2016 年度股東大會的議案》
第四屆董事 《公司 2017 年半年度報告》
2017-08-17 會第十次會 現(xiàn)場表決
議
第四屆董事 《公司 2017 年第三季度報告》
2017-10-27 會第十一次 通訊表決
會議
（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
2017 年度，公司董事會召集并組織了 2 次股東大會會議，采用了現(xiàn)場會議與
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并對中小投資者的表決單獨計票，為廣大投資者參加股
東大會表決提供便利，切實保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，股東大會審議通
過的議案在報告期內(nèi)均如期實施。
（三）董事會及各專門委員會履職情況
1、董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)
狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)
營發(fā)展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事
會決策的科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
報告期內(nèi)，獨立董事嚴格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，本著對公司、股東負責(zé)的
態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認真審議各項議案，客觀
地發(fā)表意見及建議，積極深入公司現(xiàn)場調(diào)查，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、人事管理、財
務(wù)管理、內(nèi)部控制等情況及董事會決議、股東會決議的執(zhí)行情況，并利用自己的
專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷。在報告期內(nèi)，就公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、高
級管理人員薪酬、利潤分配方案等重大事項進行審核并出具了獨立董事意見，不
受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個人的影響，
切實維護了中小股東的利益。
2、各專門委員會履職情況
（1）董事會提名委員會履職情況
董事會提名委員會根據(jù)《董事會提名委員會工作條例》履行職責(zé)，主要負責(zé)
研究并制定董事、獨立董事、高級管理人員的選擇標準和選擇程序，并對公司董
事、高級管理人員的人選進行審查并提出建議。對報告期內(nèi)股東大會補選獨立董
事候選人李文先生的任職資格進行了事前審查并發(fā)表了同意的專項意見。
（2）董事會審計委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會審計委員會依照法律、法規(guī)以及《公司章程》、《董事會審
計委員會工作規(guī)程》的規(guī)定，勤勉履行職責(zé)，董事會審計委員會審議了公司內(nèi)審
人員提交的2016年度內(nèi)審報告、2017年第一季度財務(wù)報告、半年度財務(wù)報告、第
三季度財務(wù)報告并分別出具了審計意見。報告期內(nèi)還審議了《關(guān)于聘請2017年度
審計機構(gòu)的議案》，提議續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所有限公司為2017年度審計機構(gòu)。
為配合公司 2016 年度審計工作的開展，在年審會計師進場前及年審會計師提
交審計報告初稿后，分別與年審會計師對進場審計工作的時間安排、總體審計策
略、初步審計意見、報表調(diào)整事項等進行了溝通，并在審計過程中與審計會計保
持聯(lián)系,督促其履行獨立職責(zé)，及時了解審計過程發(fā)現(xiàn)的重大事項。
（3）董事會薪酬與考核委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會對公司2016年度高管薪酬發(fā)放進行了核
查，認為：2016年度高管薪酬考核、發(fā)放符合公司《高管薪酬管理辦法》、《董監(jiān)
事津貼管理規(guī)定》及《公司2016年度高管薪酬方案》，我們對2016年度高管薪酬考
核、發(fā)放無異議。同時，積極參與公司2017年度高管薪酬方案討論并提交董事會
審議。
（4）董事會戰(zhàn)略委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會審議了公司 2017 年度預(yù)算及工作計劃，就公司
未來發(fā)展戰(zhàn)略進行了深入分析和探討，并為公司制定短期和中長期發(fā)展戰(zhàn)略提出
了建設(shè)性意見。
（四）公司信息披露情況
董事會依照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》和《信息披露管理制度》，
認真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運作水平和透
明度。2017 年度信息披露及時準確，違發(fā)布更正公告或補充公告。
（五）投資者關(guān)系管理情況
公司進一步強化投資者關(guān)系管理工作，以專線電話、互動易平臺、投資者關(guān)
系郵箱等多渠道主動加強與投資者的聯(lián)系和溝通；妥善安排投資者公司現(xiàn)場參觀、
座談、調(diào)研等，并切實做好未公開信息的保密工作。公司董事、監(jiān)事和全體高管
人員認真執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理的有關(guān)規(guī)定，并注重信息傳遞保密性，全
年未發(fā)生信息泄漏和內(nèi)幕信息知情人員違規(guī)買賣股票等事項。
（六）公司規(guī)范化治理情況
公司一直嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、福建證監(jiān)局等監(jiān)管部門的要求，
結(jié)合自身實際情況，規(guī)范治理架構(gòu)，以真實完整的信息披露、良好互動的投資者
關(guān)系、嚴格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險控制體系，誠信經(jīng)營，透明管理，不斷完善法
人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，切實保障全體股東與公司利益最大化。報告期內(nèi)，
召開了 2017 年度第一次臨時股東大會，補選李文先生為公司獨立董事；曹榮先生、
黃天山先生因工作變動辭去董事職務(wù)，計劃于第四屆董事會屆滿換屆時予以補充。
2018 年，董事會將進一步推進公司治理建設(shè)，按照《公司法》、《證券法》、
等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》，以維護公司和股東的利益最大化為行為準則，勤勉
盡職，強化董事的義務(wù)和責(zé)任，提高董事會的戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險與內(nèi)部控制能
力，進一步完善股東大會、董事會、監(jiān)事會的各項制度建設(shè)，提高公司的法人治
理水平，為股東、員工、客戶和社會創(chuàng)造更多的價值。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十二日