揚州揚杰電子科技股份有限公司
關于董事、監(jiān)事及高級管理人員換屆的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會及第二
屆監(jiān)事會任期已屆滿，公司于 2017 年 6 月 19 日召開了 2017 年第一次臨時股東
大會，審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，并于 2017 年 7 月 24
日分別召開第三屆董事會第一次會議及第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選
舉第三屆董事會董事長、聘任高級管理人員以及選舉監(jiān)事會主席等相關事項?，F(xiàn)
將公司董事、監(jiān)事、高級管理人員換屆及離任情況公告如下：
一、公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會以及高級管理人員組成情況
1、第三屆董事會組成人員
董事長：梁勤女士
非獨立董事：梁勤女士、劉從寧先生、陳潤生先生、周斌先生
獨立董事：金志國先生、于燮康先生、陳同廣先生
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之
一。
2、第三屆監(jiān)事會成員
監(jiān)事會主席：吳鳳彬先生
職工代表監(jiān)事：吳鳳彬先生
非職工代表監(jiān)事：徐萍女士、裘立強先生
監(jiān)事會成員最近二年均未曾擔任過公司董事或者高級管理人員。
3、高級管理人員
總經(jīng)理：劉從寧先生
董事會秘書：梁瑤先生
副總經(jīng)理：徐小兵先生、梁瑤先生、陳潤生先生、戴娟女士、Pamela Cheng
女士
財務總監(jiān)：戴娟女士
二、公司董事離任情況
1、公司獨立董事離任情況
因任期屆滿，公司第二屆董事會獨立董事陳賢先生、湯標先生、張斌先生不
再擔任公司獨立董事及董事會各專門委員會職務，離任后不再擔任公司任何職
務。截至本公告披露日，陳賢先生、湯標先生、張斌先生均未持有公司股份，亦
不存在應當履行而未履行的承諾事項。
2、公司非獨立董事離任情況
因任期屆滿，公司第二屆董事會非獨立董事徐小兵先生不再擔任公司董事職
務，離任后仍擔任公司副總經(jīng)理職務。
三、監(jiān)事離任情況
因任期屆滿，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事沈穎女士、唐杉先生不再擔任公司監(jiān)事
職務，離任后仍在公司任職。
截至本公告披露日，沈穎女士未直接持有公司股份，通過股東揚州杰杰投資
有限公司間接持有公司股份 6,200,000 股，占公司總股本的 1.31%。
截至本公告披露日，唐杉先生未直接持有公司股份，通過股東揚州杰杰投資
有限公司間接持有公司股份 6,200,000 股，占公司總股本的 1.31%。
沈穎女士、唐杉先生均不存在應當履行而未履行的承諾事項。本次離任后，
沈穎女士、唐杉先生所持股份將繼續(xù)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和
高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件等
規(guī)定及其所作的相關承諾進行管理。沈穎女士、唐杉先生承諾：自離任信息申報
之日起六個月內，將不轉讓其所持有的公司股票。
四、高級管理人員離任情況
因任期屆滿，王毅先生、林照煌先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務，離任后仍
在公司任職。
截至本公告披露日，王毅先生直接持有公司股份 550,700 股，占公司總股本
的 0.12%；通過控股股東江蘇揚杰投資有限公司間接持有公司股份 34,426,800 股，
占公司總股本的 7.29%。
截至本公告披露日，林照煌先生直接持有公司股份 187,500 股，占公司總股
本的 0.04%。
王毅先生、林照煌先生均不存在應當履行而未履行的承諾事項。本次離任后，
王毅先生、林照煌先生所持股份將繼續(xù)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和
高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件等
規(guī)定及其所作的相關承諾進行管理。王毅先生、林照煌先生承諾：自離任信息申
報之日起六個月內，將不轉讓其所持有的公司股票。
公司對上述離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公
司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日