福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于2018年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因日常經(jīng)營(yíng)需要，福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與控股
股東中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物構(gòu)所”）經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，預(yù)
計(jì) 2018 年度與其發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)人民幣 700.00 萬(wàn)元。
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)已于2018年4月12日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以
5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。
審議該議案時(shí)，在關(guān)聯(lián)方物構(gòu)所任職的公司董事洪茂椿先生、蘭國(guó)政先生回
避表決，由其余五名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案表決。
本次日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審
議。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定 預(yù)計(jì)金 截至披露日 上年發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人
內(nèi)容 價(jià)原則 額 已發(fā)生金額 生金額
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品、
物構(gòu)所 銷(xiāo)售商品 市場(chǎng)價(jià)格 100.00 5.17 23.80
商品
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) 物構(gòu)所 加工費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 100.00 0.00 0.00
接受關(guān)聯(lián)人提供的 參照市場(chǎng)價(jià)
物構(gòu)所 聯(lián)合研發(fā) 500.00 0.00 0.00
勞務(wù) 格協(xié)商
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬(wàn)元
實(shí)際發(fā)
實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián) 實(shí)際 生額占
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián) 預(yù)計(jì)金 額與預(yù)計(jì)
交易 發(fā)生 同類(lèi)業(yè) 披露日期及索引
類(lèi)別 人 額 金額差異
內(nèi)容 金額 務(wù)比例
（%）
（％）
接受關(guān)聯(lián) 聯(lián)合 租賃 0.32 500.00 4.51% -99.94% 詳見(jiàn) 2017 年 4 月 22
人提供的 研發(fā) 房屋 日巨潮資訊網(wǎng)披露
勞務(wù) 的《關(guān)于 2017 年度
向關(guān)聯(lián)人 日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易
物構(gòu) 銷(xiāo)售
銷(xiāo) 售 產(chǎn) 23.80 80.00 0.05% -70.25% 預(yù)計(jì)的公告》（公告
所 商品
品、商品 編號(hào) 2017-009）
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā) 在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中盡量減少關(guān)聯(lián)交易的數(shù)量。
生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明
（如適用）
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際 在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中盡量減少關(guān)聯(lián)交易的數(shù)量。
發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)
明（如適用）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物構(gòu)所”）事業(yè)單位法人證書(shū)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 121000004880831876，法定代表人為曹榮，住所為福建省
福州市楊橋西路 155 號(hào)，開(kāi)辦資金為人民幣 6,674.00 萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政補(bǔ)
助、上級(jí)補(bǔ)助、事業(yè)、經(jīng)營(yíng)、附屬單位上繳收入，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為研究物質(zhì)結(jié)
構(gòu)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展。物理化學(xué)研究、無(wú)機(jī)化學(xué)研究、有機(jī)化學(xué)研究、分析化學(xué)研
究、催化化學(xué)研究、新技術(shù)晶體材料研究、金屬腐蝕與防護(hù)研究、相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)
與服務(wù)、相關(guān)學(xué)歷教育、博士后培養(yǎng)與學(xué)術(shù)交流、《結(jié)構(gòu)化學(xué)》（英文版）出版。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
物構(gòu)所為公司的控股股東及實(shí)際控制人，根據(jù)《股票上市規(guī)則》之“10.1.3”
之“（一）直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織”的規(guī)定，物構(gòu)所為公
司的關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
物構(gòu)所為中國(guó)科學(xué)院下屬的研究機(jī)構(gòu)，是行政撥款的事業(yè)單位，具備良好的
資信，公司認(rèn)為其在日常關(guān)聯(lián)交易中具有較強(qiáng)的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則；定價(jià)
方法為依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定；結(jié)算方式為協(xié)議結(jié)算。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
董事會(huì)通過(guò)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)后，公司將根據(jù)2018年度日常生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽訂合同。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司上述關(guān)聯(lián)交易均屬于正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，系因公司與關(guān)聯(lián)方之間業(yè)務(wù)合
作需要，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的要。有利于公司與物構(gòu)所雙方之間優(yōu)
勢(shì)互補(bǔ)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，同時(shí)將保證公司正常穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。
上述關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)性、經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易金額較小，與關(guān)聯(lián)
方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益
的行為。
本公司與物構(gòu)所均為獨(dú)立法人，在機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面
均獨(dú)立，上述交易不會(huì)對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因
此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或被控制。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月十三日