天通控股股份有限公司
七屆八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
天通控股股份有限公司七屆八次董事會會議通知于 2018 年 4 月 20 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2018 年 4 月 25 日以傳真、通訊方式舉行，
會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司臨 2018-021 號“關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流
動資金的公告”。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
2、審議通過了《關(guān)于與銀川經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂〈項目投資框
架協(xié)議〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司臨 2018-022 號“關(guān)于簽訂項目投資框架協(xié)議的公告”。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一八年四月二十六日