福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第
十三次會(huì)議通知于 2018 年 4 月 20 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話(huà)確認(rèn)等方式發(fā)送給
全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、方式：本次會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人。
4、召集人：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變
更的議案》
經(jīng)審核，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)法律
法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)體現(xiàn)了審慎性原則，能夠更加客觀地反映公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。具體詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司 2018 年第
一季度報(bào)告》
《公司 2018 年第一季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二十六日