廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2018 年度
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1、2016 年 12 月 28 日，經(jīng)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”或“德豪潤(rùn)達(dá)”）2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將持有的子公
司德豪（香港）光電科技有限公司 100%的股權(quán)出售給了瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)投資
基金有限合伙。截止目前，德豪（香港）光電科技有限公司已更名為怡達(dá)（香港）
光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港怡達(dá)”）。
因雙方業(yè)務(wù)往來(lái)需要，經(jīng)雙方友好協(xié)商，德豪潤(rùn)達(dá)（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的子
公司）預(yù)計(jì) 2018 年度將與香港怡達(dá)（含其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）發(fā)生日常關(guān)
聯(lián)交易金額不超過(guò)人民幣 28,250 萬(wàn)元（含稅）。
2、公司于 2018 年 4 月 25 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及第五屆
監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事陳劍瑢回
避了表決。會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)
與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事出
具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)。
3、本議案涉及的金額為人民幣不超過(guò) 28,250 萬(wàn)元（含稅），但由于公司預(yù)
計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度為 92,250 萬(wàn)元，根據(jù)深圳證券交易所《股票上
市規(guī)則》及公司的《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)的規(guī)定，本議案需要提
交公司股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
經(jīng)測(cè)算，公司與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì) 2018 年交易金額
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品 香港怡達(dá)及其附屬公司 不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元（含稅）
向關(guān)聯(lián)人出租廠(chǎng)房、 怡迅（蕪湖）光電科技有限 不超過(guò) 250 萬(wàn)元（含稅）
設(shè)備 公司
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品 香港怡達(dá)及其附屬公司 不超過(guò) 13,000 萬(wàn)元（含稅）
（三）年初至今與香港怡達(dá)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額
2018 年 1-3 月公司及子公司與香港怡達(dá)(含其子公司)發(fā)生的交易金額如下：
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 2018 年 1-3 月交易金額（含
稅、萬(wàn)元）
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品 香港怡達(dá)及其附屬公司 3,207.71
向關(guān)聯(lián)人出租廠(chǎng)房、 怡迅（蕪湖）光電科技有限
59.05
設(shè)備 公司
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售商品、 香港怡達(dá)及其附屬公司
2,151.80
提供勞務(wù)
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱(chēng)：怡達(dá)（香港）光電科技有限公司
2、成立時(shí)間:2010年5月31日
3、法定代表人：陳劍瑢
4、注冊(cè)資本：1500萬(wàn)美元
5 、 注 冊(cè) 地 址 ： Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West
Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
6、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
7、股東情況：
出資方 出資額（萬(wàn)美元） 占注冊(cè)資本比例
瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)投資基金有
1500 100.00%
限合伙
8、香港怡達(dá)及其附屬公司的股權(quán)架構(gòu)如下：
怡達(dá)（香港）光電科技有限公司
100%
100% 100%
怡迅（蕪湖）光電科技有限公司 ETI Solid State Lighting Inc.
100%
怡迅（珠海）光電科技有限公司
9、香港怡達(dá)及其附屬公司原為本公司的子公司，2016年末公司將香港怡達(dá)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后才成為獨(dú)立的企業(yè)集團(tuán)并從2017年開(kāi)始編制獨(dú)立的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
其最近一年又一期合并報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：
單位：人民幣元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2018年3月31日 2017年12月31日
資產(chǎn)總額 608,908,799.84 775,910,576.59
負(fù)債總額 418,627,836.45 601,409,156.01
所有者權(quán)益 190,280,963.39 174,501,420.58
利潤(rùn)表項(xiàng)目 2018年1-3月 2017年度
營(yíng)業(yè)收入 149,107,103.03 655,621,474.32
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 16,881,985.81 101,415,628.09
凈利潤(rùn) 15,197,237.34 91,406,200.62
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司的董事陳劍瑢女士兼任香港怡達(dá)的總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則（2014 年修訂）》第十章第 10.1.3 第（三）款的規(guī)定，香港怡達(dá)與公
司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其與本公司發(fā)生的交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（三）履約能力分析
香港怡達(dá)主要從事 LED 照明產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)地域主要覆蓋歐美
地區(qū)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，不從事 LED 照明產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。香港怡達(dá)財(cái)務(wù)狀況
良好，具備相應(yīng)的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價(jià)原則、依據(jù)及交易價(jià)格
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。交易的產(chǎn)品、
商品價(jià)格經(jīng)雙方友好協(xié)商后參照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格確定。
2、付款安排和結(jié)算方式
公司與關(guān)聯(lián)方將按實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)格，
結(jié)算方式在具體訂單或買(mǎi)賣(mài)合同中約定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、公司與香港怡達(dá)的采購(gòu)及銷(xiāo)售日常關(guān)聯(lián)交易未簽署總體的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，
具體交易的產(chǎn)品數(shù)量、單價(jià)、金額另行以具體的訂單或合同進(jìn)行確認(rèn)。
2、2017 年 3 月，本公司的子公司蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電科技有限公司與香港怡
達(dá)的子公司德豪（蕪湖）照明有限公司（現(xiàn)已更名為“怡迅（蕪湖）光電科技有
限公司”）簽署了《廠(chǎng)房租賃合同協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定將蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電科技有
限公司的 A1、B3 廠(chǎng)房租賃給怡迅（蕪湖）光電科技有限公司，租賃期 5 年為 2017
年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，月租金為人民幣 19.684 萬(wàn)元。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
香港怡達(dá)原為公司的子公司，主要從事 LED 照明產(chǎn)品的國(guó)際銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。本公
司為聚焦國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，在 2016 年底將香港怡達(dá)進(jìn)行了剝離。香港怡達(dá)原在德豪潤(rùn)
達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系內(nèi)，與德豪潤(rùn)達(dá)相關(guān)的交易業(yè)務(wù)納入了合并報(bào)表并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。公司將香港怡達(dá)出售之后，該部分業(yè)務(wù)暫時(shí)變成了關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)。隨著后
續(xù)本公司董事在香港怡達(dá)交叉任職問(wèn)題的解決，香港怡達(dá)與公司的交易將不再構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。
公司與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)基礎(chǔ)，不存在損害公司
及公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因上述日常
關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。
五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可與獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可
德豪潤(rùn)達(dá)與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易主要是由于歷史原因形成，后續(xù)將會(huì)采
取相關(guān)措施予以解決。另外，日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害上市
公司及股東的利益。因此，我們認(rèn)可與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將
該等日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交德豪潤(rùn)達(dá)董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
本次董事會(huì)審議與香港怡達(dá) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前獲得了獨(dú)立董
事的認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，相關(guān)的審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定。我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司董事會(huì)應(yīng)盡快解決相關(guān)人員在德
豪潤(rùn)達(dá)與香港怡達(dá)的交叉任職問(wèn)題，盡量減少公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
海通證券股份有限公司作為公司非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)上述日常關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與香港怡達(dá)
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事實(shí)施了回避表決。董事會(huì)在
召集、召開(kāi)及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)
立董事已對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該議案需要提交股東大會(huì)審議。
2、上述關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，交易價(jià)格遵循了公允的原則，不
存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)定價(jià)，對(duì)公司的獨(dú)立性
不構(gòu)成影響。公司董事會(huì)應(yīng)盡快解決相關(guān)人員在德豪潤(rùn)達(dá)與香港怡達(dá)的交叉任職
問(wèn)題，盡量減少公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)德豪潤(rùn)達(dá)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)
異議。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)
立意見(jiàn)
4、海通證券關(guān)于德豪潤(rùn)達(dá)預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的核
查意見(jiàn)
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十七日
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