福建福晶科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第
一次會(huì)議通知于 2018 年 5 月 2 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全體
董事。
2、會(huì)議召開時(shí)間和方式：本次董事會(huì)于 2018 年 5 月 8 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表
決方式召開。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與董事 9 人，實(shí)際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由第四屆董事會(huì)董事長陳輝先生召集和主持，公司
監(jiān)事、高管、證券事務(wù)代表代表列席。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事舉手表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了
以下決議：
1、選舉陳輝先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)董事長，選舉謝發(fā)利先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)副
董事長，任期與本屆董事會(huì)相同。
2、選舉第五屆董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)相同。各專業(yè)委員
會(huì)成員及召集人如下：
委員會(huì)名稱 成員 召集人
提名委員會(huì) 陳炳玉、蘭國政、李文 陳炳玉
戰(zhàn)略委員會(huì) 陳輝、謝發(fā)利、蘭國政、李文、陳金山 陳輝
審計(jì)委員會(huì) 李文、蘭國政、陳炳玉 李文
薪酬與考核委員會(huì) 陳金山、蘭國政、陳炳玉 陳金山
3、聘任蔡德全先生為公司第五屆董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)相同。蔡德全先
生通訊地址：福建省福州市軟件大道89號(hào)F區(qū)9號(hào)樓B樓10層（郵編：350003）、電話：
0591-83770347、傳真：0591-83770347、電子郵箱：caidequan@castech.com。
4、聘任陳秋華先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)相同。
5、聘任蔡德全先生、張星先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)相同。
6、聘任郭宗慧先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)相同。
7、聘任薛漢鋒先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)相同。薛漢鋒先生通
訊地址：福建省福州市軟件大道 89 號(hào) F 區(qū) 9 號(hào)樓 B 樓 10 層（郵編：350003）、電話：
0591-83719323、傳真：0591-83719323、電子郵箱：securities@castech.com。
8、聘任楊淑蓮女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事已對(duì)上述高管人員任免發(fā)表獨(dú)立意見，張星先生簡歷見附件，其余高
管人員簡歷詳見于2018年4月14日披露的《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（公告
編號(hào)2018-004）及《公司2017年度報(bào)告》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日
附：張星先生簡歷
張星先生，1975 年出生，碩士研究生學(xué)歷，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；2001
年起歷任福晶有限公司銷售部業(yè)務(wù)員、經(jīng)理助理；2009 年 5 月起任本公司市場銷售部經(jīng)
理；2012 年 5 月起任本公司市場銷售總監(jiān)。
張星先生與公司或持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合
擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最
近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)
立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股票；不屬于“失信被
執(zhí)行人”。