天通控股股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 11 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 214,685,988
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 25.8511
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長潘建清先生主持。大會采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》等法律、
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，獨(dú)立董事廖益新先生、龔巍巍先生因工作原
因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事龔杰洪先生因工作原因未能出席本次會
議；
3、董事會秘書鄭曉彬先生出席了本次會議；其他高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2017 年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：2017 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：2017 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 議案名稱：2017 年度財(cái)務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 議案名稱：2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,655,988 99.9860 30,000 0.0140 0 0.0000
6、 議案名稱：關(guān)于聘請 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 議案名稱：關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,363,788 99.8499 322,200 0.1501 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 議案名稱：關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 214,685,988 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 2017 年度利潤 4,483 99.3353 30,00 0.6647 0 0.0000
分配及資本公 ,635
積金轉(zhuǎn)增股本
方案
6 關(guān)于聘請 2018 4,513 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度審計(jì)機(jī)構(gòu) ,635 0
的議案
7 關(guān)于公司董事、 4,513 100.000 0 0.0000 0 0.0000
監(jiān)事 2017 年度 ,635 0
薪酬的議案
8 關(guān)于募集資金 4,513 100.000 0 0.0000 0 0.0000
投資項(xiàng)目建設(shè) ,635 0
延期的議案
9 關(guān)于修改《公司 4,191 92.8616 322,2 7.1384 0 0.0000
章程》的議案 ,435
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的第 9 項(xiàng)議案為特別決議議案，需經(jīng)投票表決的三分之二
以上贊成票通過方為有效；其他議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)投票表決的二分之
一以上贊成票通過方為有效。
2、本次股東大會審議的議案無涉及關(guān)聯(lián)股東回避事項(xiàng)。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：徐靜、吳恩惠
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
天通股份本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人
資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會通過的決議為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
天通控股股份有限公司
2018 年 5 月 12 日