廣東德豪潤達電氣股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會議案對中小股東表決單獨計票，中小投資者指除上市公司的董
監(jiān)高人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。
一、會議的召開情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現場召開時間：2018年5月18日（星期五）下午2∶30開始。
2、網絡投票時間為：2018年5月17日－2018年5月18日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2018年5月18
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投
票的具體時間為：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時間。
（三）現場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三
樓會議室。
（四）股權登記日為2018年5月14日。
（五）會議召開方式：本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的
方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡
形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（六）現場會議主持人：公司董事長王冬雷先生因公出差無法主持會議，由
副董事長李華亭先生主持。
（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
（一）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共5名，代表有
表決權的股份456,443,498股，占公司股份總數1,764,720,000股的25.8649%。
（二）現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共1人，代表有表決權的股份
968,445股，占公司股份總數1,764,720,000股的0.0549%。
（三）網絡投票情況
通過網絡投票的股東4人，代表有表決權的股份455,475,053股，占公司股份
總數1,764,720,000股的25.8100%。
（四）中小股東出席情況
出席本次股東大會的中小股東及股東代表共4人，代表有表決權的股份
164,086,698股，占公司股份總數1,764,720,000股的9.2982%。其中：通過現場投
票的股東1人，代表有表決權的股份968,445股，占公司股份總數1,764,720,000股
的0.0549%；通過網絡投票的股東3人，代表有表決權的股份163,118,253股，占公
司股份總數1,764,720,000股的9.2433%。
公司部分監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案的審議
及表決情況如下：
1、審議通過了《2017年度董事會工作報告》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《2017年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
3、審議通過了《2017年度財務決算報告》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
4、審議通過了《2017年度利潤分配方案》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
5、審議通過了《2017年年度報告及其摘要》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
6、審議通過了《未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020）》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
7、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
8、審議通過了《關于公司2018年度向金融機構申請綜合授信額度及為子公司
提供擔保的議案》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
9、審議通過了《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》。
本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動人王
晟、惠州雷士光電科技有限公司已回避表決。
表決結果：同意164,086,698股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
10、審議通過了《關于預計與諾凱電機2018年度日常關聯(lián)交易的議案》。
本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動人王
晟、惠州雷士光電科技有限公司已回避表決。
表決結果：同意164,086,698股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
11、審議通過了《關于預計與雷士歐樂2018年度日常關聯(lián)交易的議案》。
本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動人王
晟、惠州雷士光電科技有限公司已回避表決。
表決結果：同意164,086,698股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
12、審議通過了《關于預計與怡達（香港）光電科技有限公司2018年度日常
關聯(lián)交易的議案》。
鑒于公司的重要參股公司雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照明”）
于近期公布了收購香港怡達100%股權的方案，另本公司為雷士照明單一第一大股
東，本公司的董事長王冬雷先生亦擔任雷士照明的董事長，根據深圳證券交易所
《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，關聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動人
王晟、惠州雷士光電科技有限公司需對本議案回避表決。
表決結果：同意164,086,698股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
13、審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。
表決結果：同意456,443,498股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份數
的100.0000％；反對0股；棄權0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會議中小股東所持
有效表決權股份數的100.0000％；反對0股；棄權0股。
本議案獲得通過。
上述議案的內容詳見公司于2018年4月27日在《證券時報》、《上海證券報》、《中
國證券報》及巨潮資訊網上披露的《第五屆董事會第三十八次會議決議公告》、《關
于為子公司提供擔保的公告》、《關于預計與諾凱電機2018年度日常關聯(lián)交易的公
告》、《關于預計與雷士歐樂2018年度日常關聯(lián)交易的公告》、《關于預計與怡達（香
港）光電科技有限公司2018年度日常關聯(lián)交易的公告》、《關于開展外匯套期保值
業(yè)務的公告》等相關公告。
四、律師見證情況
本次股東大會經廣東信達律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。
該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、行
政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格
有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2017年度股東大會決議。
2、廣東信達律師事務所出具的《關于廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2017
年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年五月十九日