福建福晶科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一
次會(huì)議通知于 2018 年 5 月 2 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)送給全體監(jiān)事。
2、本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和方式：本次會(huì)議于 2018 年 5 月 8 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議形式召開(kāi)。
3、出席情況：本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會(huì)的監(jiān)事 5 名。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由第四屆監(jiān)事會(huì)主席張戈先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事舉手表決，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉張
戈先生為第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第五屆監(jiān)事會(huì)相同。張戈先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)于2018年4
月14日披露的《第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2018-005）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一八年五月八日