有研新材料股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司 2017 年度對外擔(dān)保情況的
專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司中建立獨立董事工作制度的指導(dǎo)意見》及
《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）的要求，有
研新材料股份有限公司獨立董事就公司在 2017 年度對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核
查，本著實事求是的原則發(fā)表如下專項說明和獨立意見：
一、專項說明
1、截至報告期末，公司對外擔(dān)保發(fā)生額（不包括對子公司的擔(dān)保）合計為
人民幣 0 元，公司對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計為人民幣 0 萬元，公司對子公司擔(dān)保
余額合計 7,300 萬元，公司對外擔(dān)保總額（包括對子公司的擔(dān)保）為人民幣 7,300
萬元，占公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 2.46%。上述擔(dān)保事項不存在
逾期對外擔(dān)保情況。
2、報告期內(nèi)公司未發(fā)生也不存在各種違規(guī)擔(dān)保情況；報告期內(nèi)的各項擔(dān)保
均已按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行了法律程序；公司不存在為
控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
二、獨立意見
我們認(rèn)為：2017 年，公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于
上市公司對外擔(dān)保行為的有關(guān)規(guī)定，對外擔(dān)保決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司
《章程》等的規(guī)定，信息披露充分完整，不存在違規(guī)或失當(dāng)擔(dān)保的情況。
（本頁無正文，系《有研新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司 2017 年度對外
擔(dān)保的專項說明和獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽字：
高永崗 邱洪生 吳琪
2018 年 3 月 23 日