有研新材料股份有限公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和
預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2017 年度有研新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)際與關(guān)聯(lián)方發(fā)
生日常關(guān)聯(lián)交易 7,122.99 萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)的減少 5,677.01 萬(wàn)元
預(yù)計(jì) 2018 年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 10,900.00 萬(wàn)元
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決
一、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及 2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，預(yù)計(jì) 2017
年公司與控股股東有研科技集團(tuán)有限公司（曾用名“北京有色金屬研究總院”，
以下簡(jiǎn)稱“有研集團(tuán)”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易 12,800.00 萬(wàn)元。
2017 年度公司實(shí)際與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易 7,122.99 萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)的減
少 5,677.01 萬(wàn)元
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況見下表：
2017 年預(yù) 2017 年實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 計(jì)總金額
定價(jià)原則 （萬(wàn)元）
（萬(wàn)元）
有研科技集 接受勞務(wù) 房屋租賃 市場(chǎng)價(jià)格 600 303.93
團(tuán)有限公司 接受勞務(wù) 綜合服務(wù)費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 100 56.74
及其子公司 接受勞務(wù) 設(shè)備租賃費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 500 300.50
（企業(yè)） 水電汽等其他公用事業(yè)
水電費(fèi)、取暖費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 1,500 1,210.45
費(fèi)用(購(gòu)買)
購(gòu)買商品 購(gòu)買材料等 市場(chǎng)價(jià)格 2,000 256.59
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場(chǎng)價(jià)格 8,000 4,913.46
借款 資金使用費(fèi) 約定利率 100 80.50
合計(jì) / 12,800.00 7,122.99
二、預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
2018 年度，公司及子公司與有研科技集團(tuán)及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金
額為 10,900.00 萬(wàn)元，具體情況如下：
2018 年預(yù)
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 計(jì)總金額
定價(jià)原則
（萬(wàn)元）
接受勞務(wù) 房屋租賃 市場(chǎng)價(jià)格
接受勞務(wù) 綜合服務(wù)費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格
接受勞務(wù) 設(shè)備租賃費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格
有研科技集團(tuán)
水電汽等其他公用事業(yè)費(fèi)用(購(gòu)買) 水電費(fèi)、取暖費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 1,300
有限公司及其
購(gòu)買商品 購(gòu)買材料等 市場(chǎng)價(jià)格 2,000
子公司（企業(yè)）
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場(chǎng)價(jià)格 6,000
接受勞務(wù) 測(cè)試費(fèi)等 市場(chǎng)價(jià)格
借款 資金使用費(fèi) 約定利率
合計(jì) 10,900
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、基本情況
（1）有研科技集團(tuán)有限公司
法定代表人：張少明
住所：北京市西城區(qū)新外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：300,000.00 萬(wàn)元人民幣
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：金屬、稀有、稀土、貴金屬材料及合金產(chǎn)品、五
金、交電、化工和精細(xì)化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、電池及儲(chǔ)能材料、
電訊器材、機(jī)械電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)、研制、銷售；信息網(wǎng)
絡(luò)工程的開發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；承接金屬及制品分析測(cè)試；自
有房屋和設(shè)備的租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；廣告發(fā)布。
有研集團(tuán)為公司控股股東，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（2）北京興友經(jīng)貿(mào)公司
法定代表人：何德山
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
許可經(jīng)營(yíng)范圍：銷售壓縮氣體和液化氣體；銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子
產(chǎn)品、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、文化用品、體育用品、建筑材料、金屬
材料；維修儀器儀表；電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì)；打字、復(fù)?。患夹g(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服
務(wù)；租賃機(jī)器設(shè)備。
北京興友經(jīng)貿(mào)公司為公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與本公司的交易
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（3）有研半導(dǎo)體材料有限公司
法定代表人：張果虎
住所：北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)雙河路南側(cè)
注冊(cè)資本：85,161 萬(wàn)元
成立日期：2001 年 6 月 21 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)重?fù)焦鑶尉Вㄆ?、區(qū)熔硅單晶（片）；研制重?fù)焦鑶尉Вㄆ?br/>區(qū)熔硅單晶（片）；提供相關(guān)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；貨物
進(jìn)出口。
有研半導(dǎo)體材料有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與本公司
的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（4）有研粉末新材料（北京）有限公司
法定代表人：黃松濤
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲南四街 12 號(hào)
注冊(cè)資本：3456.31 萬(wàn)元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)有色金屬材料、粉末、粉末冶金材料、絲材；銷售有色金屬
材料、粉末、粉末冶金材料、絲材及技術(shù)開發(fā)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出
口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的控股子公司，
與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（5）北京康普錫威科技有限公司
法定代表人：汪禮敏
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂(lè)園大街 6 號(hào)
注冊(cè)資本：1500 萬(wàn)元
成立日期：2005 年 01 月 20 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)微電子專用焊接材料；科技開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技
術(shù)轉(zhuǎn)讓；代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；出租廠房。
北京康普錫威科技有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的控股子公司有研粉
末（北京）新材料有限公司的控股子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（6）國(guó)標(biāo)（北京）檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司
法定代表人：江軒
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)楊雁路 88 號(hào)
注冊(cè)資本：4680 萬(wàn)元
成立日期：2014 年 7 月 25 日
經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料及金屬制品產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)（認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)證書有效期至
2019 年 5 月 25 日）；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；銷售金屬制品、分析儀器、化學(xué)制劑、機(jī)
械設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；分析檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)。
國(guó)標(biāo)（北京）檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（7）廈門火炬特種金屬材料有限公司
法定代表人：李彥利
住所：廈門火炬高新區(qū)同集園同源路 327 號(hào)、329 號(hào)、331 號(hào)
注冊(cè)資本：2669.45 萬(wàn)元
成立日期：1992 年 1 月 8 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工高精度金屬帶材、無(wú)氧電磁線材、黃銅棒材。
廈門火炬特種金屬材料有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（8）有研鼎盛投資發(fā)展有限公司
法定代表人：熊柏青
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：10000 萬(wàn)元
成立日期：2013 年 3 月 7 日
經(jīng)營(yíng)范圍：金屬、新材料、新能源、生物醫(yī)用、分析測(cè)試、裝備制造技術(shù)開
發(fā)，相關(guān)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，自有房屋
和設(shè)備租賃，與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢。
有研鼎盛投資發(fā)展有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與公司
的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（9）北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
法定代表人：何德山
住所：北京市海淀區(qū)新街口外大街 3 號(hào)
注冊(cè)資本：50 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科等。
北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站是公司控股
股東有研集團(tuán)的全資子公司北京興友經(jīng)貿(mào)公司下屬事業(yè)單位，與公司的交易構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。
（10）有研博翰（北京）出版有限公司
法定代表人：劉慧舟
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào) 23 號(hào)樓 1 層 106 號(hào)和 107 號(hào)
注冊(cè)資本：100.000000 萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：《稀有金屬》（期刊出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《稀
有金屬》（英文版）（期刊出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《分析試驗(yàn)
室》（期刊出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《分析檢測(cè)（英文）》（期刊
出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；會(huì)議
服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；企業(yè)管理；企業(yè)策劃；文藝創(chuàng)作；技術(shù)咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限
制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
有研博翰（北京）出版有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（11）有研工程技術(shù)研究院有限公司
法定代表人：趙曉晨
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興科東大街 11 號(hào)
注冊(cè)資本：100000 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：工程技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展：技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷
售五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、通訊器材（不含衛(wèi)星地面接收、發(fā)
射設(shè)備）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品；出租商業(yè)用房、辦公用房；技術(shù)進(jìn)出口、代理
進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；分析測(cè)試；金屬材料、半
導(dǎo)體材料、超導(dǎo)材料、納米材料、3D 打印材料和增材制造設(shè)備的產(chǎn)品研發(fā)（含
樣機(jī)制造、檢測(cè)）及銷售；生產(chǎn)有色金屬材料。
有研工程技術(shù)研究院有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與公
司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（12）國(guó)合通用測(cè)試評(píng)價(jià)認(rèn)證股份公司
法定代表人：江軒
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興科東大街 11 號(hào)
注冊(cè)資本：50000 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)檢測(cè)、技術(shù)開發(fā)；分析檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)（不得面向全國(guó)招生）；
銷售儀器儀表、金屬制品；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出
口；認(rèn)證服務(wù)。
國(guó)合通用測(cè)試評(píng)價(jià)認(rèn)證股份公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易方均依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，以前年度從未發(fā)生過(guò)向我公司支付款形成
壞賬，根據(jù)合理判斷未來(lái)也不存在形成壞賬的可能性。
3、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
協(xié)議雙方本著誠(chéng)實(shí)信用的原則，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上，參照市場(chǎng)價(jià)
格進(jìn)行定價(jià)。
4、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)交易方之間的關(guān)聯(lián)交易保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，遵
循了公開、公平、公正的原則，雙方交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，不存在損害公
司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日