債券代碼:143546 債券簡稱:18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第十二次會議通知于
2018 年 4 月 25 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2018 年 4 月 27
日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生召集，
會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，本次會議的召集及召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2018 年第一季度報告》全文及正文；（9
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2018 年第一季度報告》全文及正文。
（二）審議通過《關(guān)于向中國光大銀行股份有限公司福州分行申
請敞口金額為 5,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
授信期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與之有關(guān)
的法律文件。
（三）審議通過《關(guān)于向廈門銀行股份有限公司福州分行申請敞
口金額為 5,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）
授信期限三年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（四）審議通過《關(guān)于為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司
向廈門銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為 8,000 萬元人民幣
綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
擔(dān)保期限三年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供連帶責(zé)任
擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2017-024）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 28 日