證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-096
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2017年9月30日以通訊及專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2017年11月11日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬國(guó)江先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公
司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于銀行貸款的議案》
1、同意本公司向華夏銀行股份有限公司江門分行申請(qǐng)并使用綜合授信額度人民
幣柒仟伍佰萬元整以內(nèi)(含本數(shù))。同意由萬國(guó)江、深圳市浩能科技有限公司提供連
帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、同意向中國(guó)民生銀行股份有限公司江門支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣5000
萬元。同意深圳市浩能科技有限公司占用本公司在該行的授信額度，并同意為深圳
市浩能科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
董事會(huì)同意公司出資 4,820 萬元，全資子公司廣東科明諾科技有限公司出資 139
萬元與關(guān)聯(lián)方唐芬女士、及其他非關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立廣州廣證科恒一號(hào)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)
投資合伙企業(yè)（有限合伙），資金來源為自有或自籌，詳見《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外
投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事萬國(guó)江回避表決。
三、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定于2017年11月3日召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)?！?017年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)通知》詳見于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年11月12日