露笑科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于 2018
年 3 月 29 日以電話形式通知全體董事，2018 年 4 月 3 日下午 2 時在諸暨市展誠
大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席董事 7 人，
實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級管理人員列席
會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)
規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司擬使用 20,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司主營業(yè)
務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于提高公司募集資金使用效率，進一步降低財務(wù)成
本，提升公司經(jīng)營效益，同時不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相
改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。同意公司使用 20,000 萬元閑置
募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過
12 個月。
獨立董事對公司上述議案發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的
公告》（公告編號：2018-051）、《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第五次會議相
關(guān)事項的獨立意見》 。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年四月三日