福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議通知于 2018
年 4 月 3 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2018 年 4 月 13 日在福州
市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。
會議由公司監(jiān)事會主席李震先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5
名。本次會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》（5 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）;
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（二）審議通過《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（5 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）;
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（三）審議通過《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要（5 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對），并提出以下審核意見：
1、公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、
行政法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會、
上海證券交易所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司 2017
年度的實(shí)際情況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要
編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（四）審議通過《公司 2017 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)
案》；（5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
經(jīng)福建華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本期母公司凈利
潤為-99,121,395.48 元，加上年初未分配利潤 135,491,706.59 元，減去本
年度提取法定盈余公積金 0 元、對所有者（或股東）的分配 9,128,942.40
元，母公司的期末未分配利潤為 27,241,368.71 元。
本期合并報(bào)表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-112,549,904.75
元，加上期初未分配利潤 34,434,054.09 元，減去本年度提取法定盈余公
積金 0 元、對所有者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，期末歸屬于母
公司所有者的未分配利潤為-87,244,793.06 元。
鑒于 2017 年期末歸屬于母公司所有者的凈利潤為負(fù)數(shù)，且歸屬于母
公司所有者的未分配利潤為負(fù)數(shù)，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略
發(fā)展的需要，為維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，同意公司董事會提出的《公司 2017
年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，擬不進(jìn)行分紅和送股，也不
進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事已就該預(yù)案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
本預(yù)案需提交公司年度股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
（5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）；
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的
《福建福日電子股份有限公司關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
公告》（公告編號：臨 2018-020）；
本議案需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于制定的議案》；（5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（七）審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》；（5 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的
《福建福日電子股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：臨
2018-022）；
公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
（八）審議通過《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》（5 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 4 月 16 日