有研新材料股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二次會議通
知和材料于 2018 年 4 月 13 日以書面方式發(fā)出。會議于 2018 年 4 月 23 日以通訊
方式召開。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議由公司監(jiān)事會主席馬繼儒女
士主持。公司部分董事、高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2018 年第一季度報告全文及正文》
公司監(jiān)事會審核了公司 2018 年第一季度報告全文及正文的編制和審議程序，
并認真閱讀了公司 2018 年第一季度報告全文及正文，監(jiān)事會認為：
1、公司 2018 年第一季度報告全文及正文的編制和審議符合法律、法規(guī)、公
司章程及相關制度的各項規(guī)定；
2、公司 2018 年第一季度報告全文及正文的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上
海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映出公司 2018 年第一季度
的經營管理和財務狀況；
3、未發(fā)現參與 2018 年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行
為；
4、我們保證公司 2018 年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，其
中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 24 日