蘇州固锝電子股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2017年年度股東大會于二〇一八年三月三十日發(fā)出
會議通知，于二〇一八年四月二十日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子
股份有限公司會議室召開。參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計3人，其所
持有表決權(quán)的股份總數(shù)為293,489,589股，占公司總股本的40.3161%。公司除監(jiān)事會
主席陳愍章女士因工作原因無法出席本次會議之外，其余董事、監(jiān)事、高級管理人
員以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議召開方式
大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
現(xiàn)場會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年4
月20日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的時間為2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計3人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
為293,489,589股 ，占公司總股本的40.3161％。其中：
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共計2人，其所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)為293,488,089股，占公司總股本的40.3159%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票的股東共計1人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,500股，占公司總股本的
0.0002％。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決,逐項審議并通過如下議案：
1、審議通過了關(guān)于公司《2017 年度董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
2、審議通過了關(guān)于公司《2017 年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
3、審議通過了關(guān)于公司《2017 年度財務(wù)決算報告》的議案
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
4、審議通過了關(guān)于公司《2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0.0000%；1,500股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的 100.0000 ％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份
的0.0000%。
5、審議通過了關(guān)于《公司 2017 年年度報告全文及摘要的議案》
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
6、審議通過了《關(guān)于募集資金 2017 年度使用與存放的專項說明的議案》
表決結(jié)果： 293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0.0000%；1,500股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的100.0000％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.0000%。
7、審議通過了《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
表決結(jié)果：43,910,660股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9966%；1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0034％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的 0.0000%；1,500 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的 100.0000％；0 股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.0000%。
8、審議通過了《關(guān)于公司 2018 年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
9、審議通過了《關(guān)于用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0 股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的 0.0000%；1,500 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的 100.0000％；0 股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.0000%。
10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0.0000%；1,500股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的100.0000％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.0000%。
11、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（需特別決議通過）
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0.0000%；1,500股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的100.0000％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.0000%。
12、審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)和外
匯掉期業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：293,488,089股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9995%,1,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0005％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：0股同意，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0.0000%；1,500股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的100.0000％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.0000%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2017年年度股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十三日