深圳市聚飛光電股份有限公司
關于召開 2017 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，經深圳市聚飛光電股份有限
公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過，決定于 2018
年 5 月 15 日召開 2017 年度股東大會。現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法性及合規(guī)性：經第三屆董事會第二十五次會議審議通過
《關于召開 2017 年度股東大會的議案》，決定召開 2017 年度股東大會，召集程
序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會議召開時間：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：00
4、現場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號
本公司會議室。
5、會議表決方式：本次會議采用現場投票表決與網絡投票相結合的方式表
決。
（1）現場投票：
包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形
式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所的交易
系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
網絡投票時間：2018 年 5 月 14 日－2018 年 5 月 15 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018 年 5 月 15 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時
間為：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期間的任意時間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復
投票的以第一次有效投票結果為準。
6、出席對象：
（1）截至股權登記日 2018 年 5 月 9 日（星期三）下午交易結束后在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以
書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
7、涉及融資融券、轉融通業(yè)務的相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2014 年 9 月修訂）》的
有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、《關于的議案》；
2、《關于的議案》；
3、《關于 2017 年年度報告全文及摘要的議案》；
4、《關于的議案》；
5、《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
6、 關于 2017 年度日常關聯交易情況及 2018 年度日常關聯交易預計情況的
議案》；
7、《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》；
8、《關于續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計機構的議案》；
9、《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2018 年度薪酬方案的議案》；
10、《關于第四屆董事會董事津貼的議案》；
11、《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》；
12、《關于 2017 年度計提商譽減值準備的議案》；
13、《關于 2017 年度計提資產減值準備及核銷壞賬的議案》；
14、《關于公司的議案》；
15、《關于修訂的議案》；
16、《關于修訂的議案》；
17、《關于為全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》；
18、《關于公司董事會換屆并選舉第四屆非獨立董事候選人的議案》；
18.01 選舉邢其彬先生為公司第四屆非獨立董事；
18.02 選舉高四清先生為公司第四屆非獨立董事；
18.03 選舉馬君顯先生為公司第四屆非獨立董事。
19、《關于公司董事會換屆并選舉第四屆獨立董事候選人的議案》；
19.01 選舉張新華女士為公司第四屆獨立董事；
19.02 選舉錢可元先生為公司第四屆獨立董事。
20、《關于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四屆非職工監(jiān)事候選人的議案》；
20.01 選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事；
20.02 選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
上述議案已經公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第二十三
次會議審議通過，議案內容詳見公司 2018 年 4 月 21 日刊登于中國證監(jiān)會指定
創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
上述議案 15 為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
議案 18、議案 19 和議案 20 采用累積投票方式選舉，議案 18 應選舉非獨立
董事 3 名，議案 19 應選舉獨立董事 2 名，議案 20 應選舉非職工代表監(jiān)事 2 名。
其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，
股東大會方可進行表決。每項累積投票議案股東所擁有的選舉票數為其所持有
表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為
限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：以下除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于的議案》 √
2.00 《關于的議案》 √
3.00 《關于 2017 年年度報告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關于的議案》 √
《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的
5.00 √
專項報告》
《關于 2017 年度日常關聯交易情況及 2018 年
6.00 √
度日常關聯交易預計情況的議案》
7.00 《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》 √
《關于續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所（特殊
8.00 √
普通合伙）為公司 2018 年度審計機構的議案》
《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2018
9.00 √
年度薪酬方案的議案》
10.00 《關于第四屆董事會董事津貼的議案》 √
11.00 《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》 √
12.00 《關于 2017 年度計提商譽減值準備的議案》 √
《關于 2017 年度計提資產減值準備及核銷壞
13.00 √
賬的議案》
《關于公司的議案》
15.00 《關于修訂的議案》 √
16.00 《關于修訂的議案》 √
《關于為全資子公司向銀行申請授信提供擔
17.00 √
保的議案》
累積投票議案（采用等額選舉）
《關于公司董事會換屆并選舉第四屆非獨立
18.00 應選人數 3 人
董事候選人的議案》
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事會非獨立
18.01 √
董事
選舉高四清先生為公司第四屆董事會非獨立
18.02 √
董事
選舉馬君顯先生為公司第四屆董事會非獨立
18.03 √
董事
《關于公司董事會換屆并選舉第四屆獨立董
19.00 應選人數 2 人
事候選人的議案》
選舉張新華女士為公司第四屆董事會獨立董
19.01 √
事
選舉錢可元先生為公司第四屆董事會獨立董
19.02 √
事
《關于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四屆非職工
20.00 應選人數 2 人
監(jiān)事候選人的議案》
20.01 選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
20.02 選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √
四、會議登記事項
1、登記時間：2018 年 5 月 10 日-11 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、
法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，
代理人應持代理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復
印件、授權委托書、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人
身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東
參會登記表》（附件三），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳
真或信函須在 2018 年 5 月 11 日 17:00 前送達或傳真至公司董事會辦公室，信封
上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點及信函送達地點：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會辦公室
（深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號），郵編：518111；傳真號
碼：0755-29646312。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公
司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網
投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流
程見附件二。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：于芳
聯系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿費等費用自理。
七、備查文件
《第三屆董事會第二十五次會議決議》、《第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決
議》。
附件一：第四屆董事會董事候選人簡歷、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人簡歷
附件二：《網絡投票的操作流程》；
附件三：《股東參會登記表》；
附件四：《2017 年度股東大會授權委托書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 20 日
附件一：
第四屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
邢其彬先生，男，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1989 年畢
業(yè)于北京郵電科學研究院電子與通訊專業(yè)畢業(yè)，獲得碩士學位。深圳市高層次專業(yè)人
才，2010 年 1 月獲得中國民營企業(yè)家協會頒發(fā)的“中國優(yōu)秀民營企業(yè)家”榮譽稱號。
曾在西安郵電第十研究所、深圳市中興新通訊設備有限公司、中興通訊股份有限公司、
深圳市聚賢投資有限公司等單位任職，2005 年 9 月至 2009 年 3 月任深圳市聚飛光電
有限公司總經理、董事。2009 年 3 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司董事長、總
經理。邢其彬先生持有公司 22.92%股份，是公司控股股東、實際控制人，與其它持有
公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中
國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
高四清先生，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年 7 月北
方交通大學通控系本科畢業(yè)。曾在深圳唯冠、中興通訊等單位任職。2011 年 9 月至
2014 年 2 月任深圳市聚飛光電股份有限公司銷售總監(jiān)、2014 年 3 月至今任深圳市聚
飛光電股份有限公司市場中心總經理，2016 年 2 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公
司董事。高四清先生目前持有公司股份 220,000 股，與其它持有公司 5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
馬君顯先生，1961 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于中國科學
院研究生院光學工程專業(yè)，博士學位。曾任解放軍測繪學院訓練部助教、講師，現任
深圳大學信息工程學院教授，兼任深圳市通信學會理事長、電子科技大學兼職教授、
中科院微光學加工技術國家重點實驗室客座研究員、深圳市瑞曜科技有限公司董事
長、東莞銘普光磁股份有限公司獨立董事、深圳市眾鴻科技股份有限公司獨立董事。
2017 年 1 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司董事。馬君顯先生未持有公司股份，
與公司控股股東、實際控制人、其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。
二、獨立董事候選人簡歷
錢可元先生，男，1957年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業(yè)于清華
大學電子工程系電子物理與器件專業(yè)，碩士學位，高級工程師，研究員。1983年至1985
年任江南大學電子系教師；曾供職于無錫市郊區(qū)工業(yè)技術研究所開發(fā)部、航天科技康
惠半導體（惠州）有限公司、無錫市電子儀表工業(yè)公司和西門子真空開關管（無錫）
有限公司；2001年起先后任清華大學深圳研究生院科技處副處長、清華大學深圳研究
生院半導體照明實驗室副主任；2010年6月至2015年6月任深圳市聯建光電股份有限公
司獨立董事；2017年9月至今任深圳市秋田微電子有限公司獨立董事；2018年1月至今
任東莞勤上股份有限公司獨立董事。2015年4月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司
獨立董事。錢可元先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
張新華女士，1968 年生，碩士，高級會計師，中國國籍，無境外永久居留權。2006
年 10 月至 2009 年 7 月任深圳市運發(fā)鵬城巴士有限公司財務部部長，2009 年 8 月起
2013 年 5 月任深圳市東部公共交通有限公司財務部部長，2013 年 5 月起至今任深圳
市運發(fā)集團股份有限公司財務部部長，2016 年起任深圳市運發(fā)集團股份有限公司財務
總監(jiān)；2013 年 7 月至今兼任深圳日海通訊技術股份有限公司獨立董事。2015 年 4 月
至今任深圳市聚飛光電股份有限公司獨立董事。張新華女士未持有公司股份，與持有
公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關
系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
曹石麟先生，1961年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1982年7月哈爾濱
工業(yè)大學半導體器件本科畢業(yè)。曾在香港興華半導體、中興通訊等單位任職。2005年
6月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司總經理助理，2016年11月至今任深圳市聚飛
光電股份有限公司投資高級經理，2017年2月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)
事會主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，與其它持有公司5%以上股份的股東、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
第 3.2.3條所規(guī)定的情形。
周麗麗，女，1971 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。1989-1994
年江西財經學院會計專業(yè)學習，2001-2004 年獲北京大學法學學士學位,2011-2014 年
獲吉林大學軟件工程碩士學位。2004 年至 2008 年，在中興通訊股份有限公司任財務
經理，2008 年至今，任深圳市聚賢投資有限公司財務總監(jiān)、董事。2015 年 4 月至今
任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)事。周麗麗女士持有公司股份 237,600 股，與其它
持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受
過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
附件二：
網絡投票的操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡稱：聚飛投票。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案編碼 議案名稱 備注 表決意見
該列打 贊成 反對 棄權
勾的欄
總議案 除累積投票議案外的所有議案
目可以
投票
非累積投票議案
《關于
1.00 √
的議案》
《關于
2.00 √
的議案》
《關于 2017 年年度報告全文及摘要
3.00 √
的議案》
《關于的
4.00 √
議案》
《公司 2017 年度募集資金存放與使
5.00 √
用情況的專項報告》
《關于 2017 年度日常關聯交易情況
6.00 及 2018 年度日常關聯交易預計情況 √
的議案》
《關于 2017 年度利潤分配預案的議
7.00 √
案》
《關于續(xù)聘亞太（集團）會計師事
8.00 務所（特殊普通合伙）為公司 2018 √
年度審計機構的議案》
《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理
9.00 √
人員 2018 年度薪酬方案的議案》
《關于第四屆董事會董事津貼的議
10.00 √
案》
《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議
11.00 √
案》
《關于 2017 年度計提商譽減值準備
12.00 √
的議案》
《關于 2017 年度計提資產減值準備
13.00 √
及核銷壞賬的議案》
《關于公司的議案》
15.00 《關于修訂的議案》 √
《關于修訂的議
16.00 √
案》
《關于為全資子公司向銀行申請授
17.00 √
信提供擔保的議案》
累積投票
提案 18、19、20 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
提案
《關于公司董事會換屆并選舉第四
18.00 應選 3 人
屆非獨立董事候選人的議案》
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事
18.01 √
會非獨立董事
選舉高四清先生為公司第四屆董事
18.02 √
會非獨立董事
選舉馬君顯先生為公司第四屆董事
18.03 √
會非獨立董事
《關于公司董事會換屆并選舉第四
19.00 應選 2 人
屆獨立董事候選人的議案》
選舉張新華女士為公司第四屆董事
19.01 √
會獨立董事
選舉錢可元先生為公司第四屆董事
19.02 √
會獨立董事
《關于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四
20.00 應選 2 人
屆非職工監(jiān)事候選人的議案》
選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會非
20.01 √
職工監(jiān)事
選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會非
20.02 √
職工監(jiān)事
（2）填報表決意見。
本次股東大會，對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的
每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
1）選舉非獨立董事（如提案 18.00，采用等額選舉，應選人數為 3 位）時，股東
所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
2）選舉獨立董事（如提案 19.00，采用等額選舉，應選人數為 2 位）時，股東所
擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 20.00，采用等額選舉，應選人數為 2 位）時，
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數不得超
過其擁有的選舉票數。
4）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2018 年 5 月 15 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2018 年 5 月 14 日（現場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 5 月 15 日（現場股東大會結束當日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件三：
股東參會登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號碼
人姓名
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
是否委托參會 代理人姓名
代理人證件號碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄明確寫明您的發(fā)言
意向及要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股
東大會上發(fā)言。
2、股東參會登記表復印或按以上格式自制均有效。
附件四：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2017 年度股東大會授權委托書
茲委托 （身份證號碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度股東大會，對會議審議的各項議案按照
本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
議案編碼 議案名稱 備注 表決意見
該列打 贊成 反對 棄權
勾的欄
總議案 除累積投票議案外的所有議案
目可以
投票
《關于
1.00 √
的議案》
《關于
2.00 √
的議案》
《關于 2017 年年度報告全文及摘要
3.00 √
的議案》
《關于的
4.00 √
議案》
《公司 2017 年度募集資金存放與使
5.00 √
用情況的專項報告》
《關于 2017 年度日常關聯交易情況
6.00 及 2018 年度日常關聯交易預計情況 √
的議案》
《關于 2017 年度利潤分配預案的議
7.00 √
案》
《關于續(xù)聘亞太（集團）會計師事
8.00 務所（特殊普通合伙）為公司 2018 √
年度審計機構的議案》
《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理
9.00 √
人員 2018 年度薪酬方案的議案》
《關于第四屆董事會董事津貼的議
10.00 √
案》
《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議
11.00 √
案》
《關于 2017 年度計提商譽減值準備
12.00 √
的議案》
《關于 2017 年度計提資產減值準備
13.00 √
及核銷壞賬的議案》
《關于公司的議案》
15.00 《關于修訂的議案》 √
《關于修訂的議
16.00 √
案》
《關于為全資子公司向銀行申請授
17.00 √
信提供擔保的議案》
累積投票
提案 18、19、20 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
提案
《關于公司董事會換屆并選舉第四
18.00 應選 3 人
屆非獨立董事候選人的議案》
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事
18.01 √
會非獨立董事
選舉高四清先生為公司第四屆董事
18.02 √
會非獨立董事
選舉馬君顯先生為公司第四屆董事
18.03 √
會非獨立董事
《關于公司董事會換屆并選舉第四
19.00 應選 2 人
屆獨立董事候選人的議案》
19.01 選舉張新華女士為公司第四屆董事 √
會獨立董事
選舉錢可元先生為公司第四屆董事
19.02 √
會獨立董事
《關于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四
20.00 應選 2 人
屆非職工監(jiān)事候選人的議案》
選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會非
20.01 √
職工監(jiān)事
選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會非
20.02 √
職工監(jiān)事
投票說明：
1、請在相應的表決意見項下劃“√”，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均
視為投票人放棄表決權，其所持股份數的表決結果計為“棄權”。
2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號：
本授權委托書有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度股東大會結束后即行終止。
委托日期： 年 月 日