股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-020
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 3 月 27 日，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召
開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)
聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，對聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)決定如下：
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資
格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，
遵循《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、
公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見。公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘請中審眾
環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提
請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 2018 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計(jì)機(jī)
構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第
二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
上述事項(xiàng)尚需公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 28 日